März 2021

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 7 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs": Bundesnotarkammer - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (2020) inkl. Anlage  hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs": Bundesrechtsanwaltkammer - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (2021)  hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Verkündetes Gesetz - Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (Inkrafttreten 18.03.2021) hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "EUROPOL" mit 32 PDF-Dateien (Internet Organised Crime Threat Assessment-, EU Serious and Organised Crime Threat Assessment- und EU  Terrorism Situation &  Trend - Reports)  NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Sonstiges": Bericht der EU Kommission - Trust Ermittlung innerhalb der EU-Mitgliedstaaten (2020) hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Sonstiges": Zwischenbericht der Untersuchungskommission zum Terroranschlag vom 02.11.2020 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Sonstiges": Lagebericht "Clankriminalität" Berlin 2020 - LKA  Berlin hinzugefügt


Februar 2021

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister":  BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (09.02.2021) hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister":  Besondere Gebührenverordnung des BMF zum Transparenzregister (TrGebV) - Stand 08.01.2020 hinzugefügt

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 5 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Regierungsentwurf des Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche (E-TraFinG Gw) sowie Stellungnahmen zum Referentenentwurf hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "FATF": "FATF Tätigkeitsbericht / Annual Report":  Annual Report 2019-2020 PDF hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "FATF": "FATF Empfehlungen - Recommendations":  FATF - Recommendations 2012 - Updated October 2020 (englisch) PDF hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "FATF": "FATF Risikobasierender Ansatz - Risk-Based-Approach" überarbeitet und 9 weitere PDF-Dateien hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "FATF": "FATF Methoden und Trends - Methods and Trends" mit 54 PDF-Dateien NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "FATF": "Guidance - Orientierungshilfe" mit 26 PDF-Dateien NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN": "Studien": The Cocaine Pipeline to Europe vom Global Initiative  hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN": "Wirecard" mit 4 PDF-Dateien (KPMG-Bericht, BMF, ZATARRA-Bericht)  NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Krypto-Währung" mit 4 PDF-Dateien (CipherTrac- und CHAINALYSI-Reports)  NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Sonstiges": Guide to US Anti-Money Laundering Requirements hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Sonstiges": Money Laundering Threat Assessment hinzugefügt


Januar 2021

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 2 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs": BaFin - Entwurf Auslegungs- und Anwendungshinweise - Besonderer Teil: Kreditinstitute  hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Umsetzung EU-Richtlinie zur Nutzung von Finanz- und sonstige Informationen fü die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN": EP - Study - What are the wider supervisory implications of the Wirecard case? hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": "Nationale Risikoanalyse": NRA von Bahamas, Bermuda, Cambodia, Denmark, Indonesia, Israel, Liechtenstein, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Malta, Monaco, Mongolia, Papua New Guinea, Russian Federation, San Marino, Seychelles, Slovak Rep., Taiwan, Tanzania, Uganda, UK, USA, Uruguay, Vanuatu und Zimbabwe hinzugefügt


Dezember 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Rundschreiben (GW) 06/2020 - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 6 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Rundschreiben (GW) 06/2020 - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht OK 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht zu Menschenhandel 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Korruption 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Wirtschaftskriminalität 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": Punkte "Sonstige": IDW Positionspapier - Zukunft der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung  hinzugefügt


November 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: "Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand August 2020) von der Deutschen Bundesbnak hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Studien":  ESMA PEER  REVIEW  REPORT  - WIRECARD (20201103) hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Studien":  TI  - EXPORTING  CORRUPTION (2020) hinzugefügt


Oktober 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Statistiken" aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Sorgfaltspflichten":  Allgemeine Sorgfaltspflichten - wirtschaftlich Berechtigter ab 2020 inkl. Beispielen NEU hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" 18 Länder mit aktueller Risikoeinwertung versehen

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister":  BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (19.08.2020) hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister": Transparenzregister-Bußgeldkatalog (Stand: 18. Februar 2020) hinzugefügt

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 9 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Zahlungskontengesetz": Verlinkung zu den wesentlichen Paragraphen hinzugefügt 

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinie": 6 EU-Geldwäscherichtlinie /  EU-Richtlinie über die Bekämpfung der Geldwäsche hinzugefügt 

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie /  EU-Richtlinie über die Bekämpfung der Geldwäsche hinzugefügt 

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Kernaussagen "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" Betrachtungszeitraum 01.01. - 31.03.2020 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht zu Rauschgift 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Cybercrime 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Falschgeldkriminalität 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Waffenkriminalität 2010 bis 2019 NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Schleusungskriminalität 2011 bis 2019 NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Studien":  BAE Systems - The Global State of Anti-Money-Laundering (2020) hinzugefügt




September 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: FIU Jahresbericht 2019 aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 22.07.2020) aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 23 aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Link "FinCEN  (ICIJ) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter FIU-ZKA: FIU Jahresbericht 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter RP  Darmstadt NEU eingefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter RP  Darmstadt:  Newsletter Nr. 1 bis 22 hinzugefügt


August 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter FATF:  Annual Report 2018 - 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht OK 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Kernaussagen "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" Betrachtungszeitraum 01.01. - 30.09.2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht zu Menschenhandel 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht zu Rauschgift 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Cybercrime 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Falschgeldkriminalität 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Korruption 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Wirtschaftskriminalität 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Angriffe auf Geldautomaten 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Angriffe auf Geldautomaten 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter Verfassungsschutz:  Verfassungsschutzbericht 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter Verfassungsschutz:  Verfassungsschutzbericht 2019 hinzugefügt


Juli 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation (Stand Jun 2019) aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 28.04.2020) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: "Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020)" aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Rechtsgrundlagen": "Anti-Foter-Verordnung": 13. Tätigkeitsbericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 26 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/125 hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 27.07.2018) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2018/212: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 13.12.2017) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2018/105: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 27.10.2017) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675: Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen (Stand: 20.09.2016) hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Anfragen an die Bundesregierung": Aktuelle Entwicklungen in der Organisierten Kriminalität im Zuge der Covid-19-Pandemie (vom 02.06.2020) hinzugefügt


Juni 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Newsletter "Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 03/2020" aktualisiert/hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs": WPK - Auslegungs- und Anwendungshinweise (2020) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs": WPK - Auslegungs- und Anwendungshinweise - Änderungsmodus (2020) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: NEUER Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie" hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie / Änderung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "FATF - Sonstige": COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing - Risks and Policy Responses (May 2020) PDF hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN": BearingPoint - Status quo und Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen" 2017 hinzugefügt

 


Mai 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Rundschreiben (GW) 02/2020 - Änderung PrüfbV

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Rundschreiben (GW) 03/2020 - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Allgemeinverfügung gegen den IRAN

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Allgemeinverfügung gegen den Nordkorea

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Rundschreiben (GW) 02/2020 - Änderung PrüfbV

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Rundschreiben (GW) 03/2020 - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Allgemeinverfügung gegen den IRAN

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Allgemeinverfügung gegen den Nordkorea

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs" Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand: Mai 2020)

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN" IDW - Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (2020)

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN" Rosa Luxemburg Stiftung Studie - KEINE TRANSPARENZ TROTZ TRANSPARENZREGISTER (2020)


April 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 6 Rundschreiben hinzugefügt

 


März 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: BaFin SRA neu aufgenommen

- Rubrik AKTUELLES: BMF Strategiepapier zur Bekämpfung der Geldwäsche neu aufgenommen

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" 2 neue Einträge hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" sämtliche Länder mit aktueller Risikoeinwertung versehen

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 4 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA" Neues Kapitel SRA der BaFin inkl. erste Veröffentlichte SRA

 


Februar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Mafia NEIN Danke Newsletter 11/2019

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Statistiken" überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" 172 NEUE Länder hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verpflichtete" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE - Reiter "Sicherungsmaßnahmen": Reiter "GwB" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verdachtsmeldung" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister" NEU  

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 10 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik LINKS: Reiter "Aufsicht" überarbeitet

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung PDF eingefügt


Januar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

- Rubrik AKTUELLES: Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik AKTUELLES: FAQ Transparenzregister (Stand: 03.01.2020) aktualisiert

- Rubrik GELDWÄSCHE: NEUER Reiter "Länderübersicht" hinzugefügt inkl. 48 Länder

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 5 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "GwG" Verlinkung aktualisiert

- Rubrik MATERIAL: NEUER Reiter "NRA"  hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019