Februar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Mafia NEIN Danke Newsletter 11/2019

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Statistiken" überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" 169 NEUE Länder hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verpflichtete" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "GwB" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verdachtsmeldung" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister" NEU  

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 7 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik LINKS: Reiter "Aufsicht" überarbeitet

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung PDF eingefügt

Januar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

- Rubrik AKTUELLES: Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik AKTUELLES: FAQ Transparenzregister (Stand: 03.01.2020) aktualisiert

- Rubrik GELDWÄSCHE: NEUER Reiter "Länderübersicht" hinzugefügt inkl. 48 Länder

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 5 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "GwG" Verlinkung aktualisiert

- Rubrik MATERIAL: NEUER Reiter "NRA"  hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019