Oktober 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Statistiken" aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Sorgfaltspflichten":  Allgemeine Sorgfaltspflichten - wirtschaftlich Berechtigter ab 2020 inkl. Beispielen NEU hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" 18 Länder mit aktueller Risikoeinwertung versehen

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister":  BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (19.08.2020) hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister": Transparenzregister-Bußgeldkatalog (Stand: 18. Februar 2020) hinzugefügt

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 5 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Zahlungskontengesetz": Verlinkung zu den wesentlichen Paragraphen hinzugefügt 

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinie": 6 EU-Geldwäscherichtlinie /  EU-Richtlinie über die Bekämpfung der Geldwäsche hinzugefügt 

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie /  EU-Richtlinie über die Bekämpfung der Geldwäsche hinzugefügt 

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Kernaussagen "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" Betrachtungszeitraum 01.01. - 31.03.2020 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht zu Rauschgift 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Cybercrime 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Falschgeldkriminalität 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Waffenkriminalität 2010 bis 2019 NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "BKA":  Bundeslagebericht Schleusungskriminalität 2011 bis 2019 NEU hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Studien":  BAE Systems - The Global State of Anti-Money-Laundering (2020) hinzugefügt




September 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: FIU Jahresbericht 2019 aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 22.07.2020) aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 23 aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Link "FinCEN  (ICIJ) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter FIU-ZKA: FIU Jahresbericht 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter RP  Darmstadt NEU eingefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter RP  Darmstadt:  Newsletter Nr. 1 bis 22 hinzugefügt


August 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter FATF:  Annual Report 2018 - 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht OK 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Kernaussagen "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" Betrachtungszeitraum 01.01. - 30.09.2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht zu Menschenhandel 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht zu Rauschgift 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Cybercrime 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Falschgeldkriminalität 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Korruption 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Wirtschaftskriminalität 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Angriffe auf Geldautomaten 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter BKA:  Bundeslagebericht Angriffe auf Geldautomaten 2019 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter Verfassungsschutz:  Verfassungsschutzbericht 2018 hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter Verfassungsschutz:  Verfassungsschutzbericht 2019 hinzugefügt


Juli 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation (Stand Jun 2019) aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 28.04.2020) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: "Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020)" aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Rechtsgrundlagen": "Anti-Foter-Verordnung": 13. Tätigkeitsbericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 26 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/125 hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 27.07.2018) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2018/212: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 13.12.2017) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2018/105: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 27.10.2017) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "EU-Richtlinien": Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675: Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen (Stand: 20.09.2016) hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": "Anfragen an die Bundesregierung": Aktuelle Entwicklungen in der Organisierten Kriminalität im Zuge der Covid-19-Pandemie (vom 02.06.2020) hinzugefügt


Juni 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Newsletter "Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 03/2020" aktualisiert/hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs": WPK - Auslegungs- und Anwendungshinweise (2020) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs": WPK - Auslegungs- und Anwendungshinweise - Änderungsmodus (2020) hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: NEUER Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie" hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie / Änderung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "Umsetzung EU-Richtlinie": Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "FATF - Sonstige": COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing - Risks and Policy Responses (May 2020) PDF hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN": BearingPoint - Status quo und Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen" 2017 hinzugefügt

 


Mai 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Rundschreiben (GW) 02/2020 - Änderung PrüfbV

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Rundschreiben (GW) 03/2020 - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Allgemeinverfügung gegen den IRAN

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Allgemeinverfügung gegen den Nordkorea

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 3 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Rundschreiben (GW) 02/2020 - Änderung PrüfbV

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Rundschreiben (GW) 03/2020 - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Allgemeinverfügung gegen den IRAN

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Allgemeinverfügung gegen den Nordkorea

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs" Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand: Mai 2020)

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN" IDW - Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (2020)

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN" Rosa Luxemburg Stiftung Studie - KEINE TRANSPARENZ TROTZ TRANSPARENZREGISTER (2020)


April 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 6 Rundschreiben hinzugefügt

 


März 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: BaFin SRA neu aufgenommen

- Rubrik AKTUELLES: BMF Strategiepapier zur Bekämpfung der Geldwäsche neu aufgenommen

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" 2 neue Einträge hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" sämtliche Länder mit aktueller Risikoeinwertung versehen

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 4 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA" Neues Kapitel SRA der BaFin inkl. erste Veröffentlichte SRA

 


Februar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Mafia NEIN Danke Newsletter 11/2019

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Statistiken" überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" 172 NEUE Länder hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verpflichtete" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE - Reiter "Sicherungsmaßnahmen": Reiter "GwB" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verdachtsmeldung" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister" NEU  

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 10 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik LINKS: Reiter "Aufsicht" überarbeitet

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung PDF eingefügt


Januar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

- Rubrik AKTUELLES: Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik AKTUELLES: FAQ Transparenzregister (Stand: 03.01.2020) aktualisiert

- Rubrik GELDWÄSCHE: NEUER Reiter "Länderübersicht" hinzugefügt inkl. 48 Länder

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 5 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "GwG" Verlinkung aktualisiert

- Rubrik MATERIAL: NEUER Reiter "NRA"  hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019