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Januar 2021
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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30. Januar 2021
„Deutschland hat das Thema Geldwäsche viele Jahre ignoriert“ (Deutschlandfunk)
Bisher erkennt die Berliner „Taskforce Geldwäsche“ nur wenige Kriminelle (Der Tagesspiegel)
Mehr Beschwerden von Verbrauchern über Banken und Versicherungen (WiWo)
Das ist die russische Oligarchen-Familie, die die Supermarktkette Real übernommen hat (Business Insider)
Betrüger schreckten Linzer mit Anklage in Türkei (Kronen Zeitung)
29. Januar 2021
Kehraus im Wirecard-Skandal: Bafin-Chef Hufeld und Stellvertreterin Roegele müssen gehen (Handelsblatt)
Bafin verliert Führung wegen Wirecard (FAZ)
Wirecard-Skandal kostet Chef der Finanzaufsicht den Job (RTL)
Wie Jan Marsalek mit der Staatsanwaltschaft Katz und Maus spielte (Spiegel Online)
Nicht "al-Zein", sondern Uca: "Pate von Berlin" verschwindet an türkische Küste (Focus Online)
Regensburger Polizei nimmt mutmaßliche Telefonbetrüger fest (RTL)
Blind vor Liebe zu einem "Lover-Boy": So wurde Veronika zur Geldwäscherin (Tag24)
Ibiza-Detektiv Julian H.: Spur zu Attentat in Wien (Kronen Zeitung)
Ehemaliger Fußballfunktionär aus El Savador wird an die USA ausgeliefert (Spiegel Online)
28. Januar 2021
"Romance Scamming" und Geldwäsche in Einem (Wochenblatt)
(Konstanz) Betrug durch sogenanntes "Romance Scamming" und versuchte Geldwäsche (Presseportal)
Zoll fasst mutmaßliche Geldwäsche-Bandenchefin (BILD)
Bafin zeigt Mitarbeiter wegen Wirecard-Insiderhandels an (FAZ)
Innenminister kritisiert Lücken in Geldwäsche-Aufsicht (ZEIT Online)
Innenminister kritisiert Lücken in Geldwäsche-Aufsicht (RTL)
Innenminister kritisiert Lücken in Geldwäsche-Aufsicht (onetz)
Video: Gut bezahlte Lobbyisten: Das Beraternetzwerk von Wirecard (Das Erste)
Ein "Honigtopf" für Ehemalige (Tagesschau)
Wirecard: „Ansonsten bitte ich um Diskretion“ (Berliner Zeitung)
"Bayern-Tag" im Wirecard-Untersuchungsausschuss (BR24)
Gold in die Türkei: Geldwäsche-System aufgedeckt (dtj)
27. Januar 2021
Zoll fasst mutmaßliche Geldwäsche-Bandenchefin (BILD)
Krefelder Zöllner gehen gegen organisierte Geldwäsche vor (RP Online)
Deutschlandweite Groß-Razzia um Geldwäsche, 8 Festnahmen (BILD)
600 Beamte bei bundesweiter Razzia im Einsatz (Deutschlandfunk)
Großrazzia: Geldwäsche-Ermittlungen auch bei uns (Radio Leverkusen)
Durchsuchung in Leverkusen wegen Geldwäsche (RP Online)
Geldwäsche-Vorwurf - «Ich bin gut vorbereitet» (20 Minuten)
Geldwäsche im Therapiezentrum? „Vorwurf konstruiert“ (NÖN)
Großeinsatz auf Kölner Keupstraße wegen Geldwäsche (WDR)
Einsatz auf Keupstraße in Köln-Mülheim Großrazzia wegen des Verdachts auf Geldwäsche (Kölnischer Rundschau)
Geldwäsche-Ring hochgenommen Juweliere bei Razzia auf der Keupstraße durchsucht (Kölner Stadt-Anzeiger)
Geldwäsche-Razzia: Wie Gold-Deals krumme Geschäfte verdecken sollten (Die Rheinpfalz)
Symptome gravierenden Systemversagens (Spiegel Online)
Kronzeuge bleibt in Haft (Spiegel Online)
Bargeldobergrenze nur der Anfang? (APA OTS)
Maximal 10.000 Euro: Breiter Widerstand gegen Bargeldlimit (derStandard)
EU-Kommission prüft Einrichtung einer Anti-Geldwäsche-Behörde (Handelsblatt)
EU soll eigene Geldwäsche-Behörde bekommen (Nürnberger Blatt)
Ibiza-Drahtzieher berichtet von Treffen mit Böhmermann (WELT)
Goldman-Chef Solomon werden zehn Millionen Dollar vom Gehalt abgezogen (Handelsblatt)
Skandal kostet Goldman-Chef 10 Millionen Dollar Gehalt (FAZ)
Fake-USB: So erkennen Sie gefälschte Sticks und Speicherkarten (ComputerBILD)
26. Januar 2021
Bafin verschärft die Kontrolle über die Internetbank N26 (WiWo)
Landgericht Bonn lässt Anklage gegen Schlüsselfigur Hanno Berger zu (Spiegel Online)
Prozess gegen deutschen Finanzjongleur beginnt (blue News)
Meller muss sich wegen Geldwäsche im großen Stil verantworten (Meller Kreisblatt)
Die Bedenken des Herrn K. (Tagesschau)
AUTOHAUS next: Was Autohändler über Geldwäsche wissen sollten (AUTOHAUS.de)
Brüssel bringt EU-weite Obergrenze für Bargeldzahlungen ins Gespräch (Wiener Zeitung)
FPÖ – Haider/Wurm: Keine Einschränkungen bei der Bargeldzahlung! (APA OTS)
Russland: Polizei unterdrückt Demonstrationen für Nawalny (WSWS)
Neue US-Finanzministerin will mehr Bitcoin-Regulierung (Trending Topics)
25. Januar 2021
LKA: Organisierte Kriminalität setzt auf Kooperationen (RTL)
Verkauften die Investmentbanker ungeeignete Produkte? Deutsche Bank leitet interne Untersuchung ein (Handelsblatt)
EU will Bargeldnutzung begrenzen (FAZ)
EU erwägt ein Limit für Bargeldzahlungen (t-online)
EU will Zahlungen mit Bargeld einschränken (derStandard)
UBS-Chef Ralph Hamers erneut im Verdacht der Geldwäsche (Nau)
Geldwäsche-Wirbel um neuen UBS-Chef: Diese fünf Verwaltungsräte haben alles gewusst (Luzerner Zeitung)
Donald Trump: Diese Verfahren laufen gegen den Ex-Präsidenten (Frankfurter Rundschau)
Kriminelle haben 2020 fast 35 Millionen US-Dollar über DeFi abgewickelt (Coinhero)
22. Januar 2021
Geldwäsche-Ermittlungen gegen NPD-Chef (Salzburg 24)
Verdacht der Geldwäsche: Polizei verhaftet Neu-Ulmer (Augsburger Allgemeine)
Mehr häusliche Gewalt in Brandenburg (RTL)
Lotto Sachsen-Anhalt: Ex-Lotto-Chefs und Ex-Minister zum U-Ausschuss geladen (Casino Online)
Neu-Ulm: Job als Warenagent – Ermittlungsverfahren gegen 21-Jähriger (BSAktuell)
Geldfälscher setzen wieder mehr auf 10- und 20-Euro-Blüten (Spiegel Online)
Finma rügt früheren Chef von Julius Bär und seinen Nachfolger (Private Banking Magazin)
Vatikan verurteilt Ex-Bankchefs zu Haft und Entschädigung (Vatican News)
Früherer Vatikanbank-Chef wegen Geldwäsche verurteilt (kath.ch)
Früherer Vatikanbank-Chef wegen Geldwäsche verurteilt (kathpress)
21. Januar 2021
Schlag gegen Clan-Netzwerk im Osnabrücker Land - Verdacht erheblicher weiterer Straftaten (StA Osnabrück)Mann versteckt 350.000 Euro in Einkaufstüten unter Beifahrersitz (PNP)
Knapp neun Jahre Haft (Domradio)
Schweizer Aufsicht rügt früheren Julius-Bär-Chef Collardi (Handelsblatt)
Libanons Zentralbankchef weist Vorwurf der Veruntreuung zurück (oe24)
20. Januar 2021
Finanzaufsicht Bafin prüft strengere Überwachung der Deutschen Börse (Handelsblatt)Wirecard: Bundesregierung prüfte nach Absturz, ob der Konzern mit Steuergeld noch gerettet werden sollte (Business Insider)
Grüne/Tomaselli: Die Luft für Geldwäscher wird dünner (APA OTS)
Geldwäsche: Yellen hat Bedenken gegenüber Kryptowährungen (Bitcoin Kurier)
19. Januar 2021
Verfahren gegen Ex-ING-Chef Ralph Hamers geht in die nächste Runde (WiWo)
Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ilmenauer (in Südthüringen)
Wie aus schmutzigem Geld sauberes wird (Deutschlandfunk)
BH Perg ist neues oö. Hauptquartier im Kampf gegen Geldwäsche (meinbezirk)
Schweiz bittet Libanon um Rechtshilfe bei Geldwäsche-Untersuchung (onvista)
Vorwurf der Geldwäsche – Einnahmen aus Betrugstaten in Bitcoins angelegt? (Amtsgericht Osnabrück)
5,2 Mio. Computer in Deutschland nutzen alte Windows-Versionen (it daily)
Der Aufstieg der Ryuk Ransomware (it daily)
18. Januar 2021
Schlepperbande ausgeforscht – mindestens 259 Migranten illegal in die EU geschleppt (Polizei News)Großer Schlag gegen Schlepperbande gelungen (tips)
Pressemitteilung des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB) zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche vom 23.12.2020 (Presseportal)
Strafjustiz muss Mammutprozess wegen Corona verschieben (FAZ)
Australien: Gesteigerte Geldwäsche-Gefahr bei Spielautomaten (Casino Online)
16. Januar 2021
Geldwäsche-Verdacht: «Sperrmüllmafia» ergaunert Hunderttausende Euro (e110)
Polizei entdeckt unterirdischen RAF-Bunker im Wald (BILD)
Waldarbeiter entdecken mögliches RAF-Depot (FAZ)
Waldarbeiter finden Erdbunker mit Hinterlassenschaften der RAF (Süddeutsche Zeitung)
Top-Banker veruntreut 84 Millionen Euro - erst 5 Jahre später sitzt er im Knast (Focus Money Online)
UBS-Chef Ralph Hamers muss eine Strafverfolgung befürchten (NZZ)
15. Januar 2021
Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn geplatzt (Der Tagesspiegel)
"Sperrmüllmafia" soll Hunderttausende Euro kassiert haben (RTL)
Ehebruch, Vergewaltigung, Geldwäsche - so lauten immer öfter die Vorwürfe (Der Tagesspiegel)
Dubiose Jobangebote im Internet: Im Homeoffice zum Geldwäscher (shz)
„Kreditanstalt für Wirecard“: KfW blamiert sich im Untersuchungsausschuss (Handelsblatt)
Commerzbank wollte Kreditvergabe an Wirecard beenden (FINANCE)
Wirecard: Die Warnungen eines Bankers, die keiner hören wollte (Berliner Zeitung)
Der Deutsche-Bank-Kontrolleur und der Wirecard-Boss: "Macht diese Zeitung fertig" (Focus Money Online)
Wie sich die italienische Mafia in NRW ausbreitet (Neue Westfälische)
Marokko geht innovativ gegen unabhängige Journalisten vor (Der Tagesspiegel)
Videoüberwachung und DSGVO-Vorgaben: Rechtsgrundsätze und -pflichten (Haufe)
14. Januar 2021
Achtung Geldwäsche: Das LKA warnt vor angeblich lukrativen Stellenangeboten für Finanz- und Warenagenten (shz)
15 Monate auf Bewährung für Rudolstädter Geldwäscher (Ostthüringer Zeitung)
Großrazzia gegen Clan-Kriminalität (WDR)
Warburg-Bank begleicht Steuerforderungen in Millionenhöhe (Spiegel Online)
Wirecard-Skandal: Commerzbank-Analystin versorgte Zahlungsdienstleister mit Informationen (Business Insider)
Die Spionin, die Wirecard liebte (Spiegel Online)
EYs Verteidigungsstrategie im Fall Wirecard (FINANCE)
Verdacht geheimer Mails belastet Scheuer (Süddeutsche Zeitung)
"Wolf aus Sofia" lockte mit Cybertradingbetrug: 1330 österreichische Opfer (derStandard)
Falsche Polizisten: Drei Jahre Haft für Hauptangeklagte (Wiener Zeitung)
Überweisung nach Australien: Heiße Luft um nichts (Die Tagespost)
13. Januar 2021
Geldwäsche und Giftmüll: N'drangheta-Prozess mit mehr als 300 Angeklagten begonnen (Euronews)
Der Staat gegen Onkel Luigi und Familie (FAZ)
Schaden in Millionenhöhe: Räume in ganz Europa durchsucht (RTL)
Bei milliardenschweren Überweisungen verrechnet (Domradio)
Russland-Affäre 2.0? USA sanktionieren ukrainische Abgeordnete wegen "russischer Einflussnahme" (RT Deutsch)
"Geschäfte im Darknet": Kryptowährung Bitcoin soll stärker reguliert werden (derStandard)
Aufseher schlagen angesichts des Bitcoin-Hypes Alarm (Manager Magazin)
Windows: Hacker verlangen krasse Preise für Quellcodes (ComputerBILD)
12. Januar 2021
Berlin für Immobilienregister als Mittel gegen Geldwäsche (RTL)
FDP will im Wirecard-Ausschuss Zeugenvernehmungen bis Sommer (finanzen.at)
Größter Mafia-Prozess seit Jahrzehnten (ORF)
Schwere Verbrechen vorgeworfen: Ermittlungen gegen EU-Grenzschutzagentur Frontex (Focus Online)
USA bringen die Schweiz im Kampf gegen Geldwäsche unter Zugzwang (Der Bund)
DarkMarket: Größter Darknet-Marktplatz abgeschaltet – Betreiber festgenommen (BILD)
Security-Fail bei rechtem Netzwerk Parler: Hacker stellen 70 Terabyte Nutzerdaten sicher (t3n)
11. Januar 2021
Fragwürdige Geschäfte: Geheimnotizen zeigen, dass Wirecard fast nur mit Porno, Glücksspiel und Diätpillen sein Geld verdient hat (Business Insider)
Betrugsprozess um Corona-Soforthilfen beginnt (RTL)
Kampf gegen Geldwäsche: Finanzminister Scholz will Unternehmen verpflichten, ihre Eigentümer zu melden (Handelsblatt)
Klage gegen Bundesnachrichtendienst zugelassen (Süddeutsche Zeitung)
ACC greift im Bestechungsskandal ein (Allgemeine Zeitung)
HSBC blockiert eingehende Gelder von Kryptowährungsbörsen (Coinhero)
08. Januar 2021
Berliner Clan-Größe erhält die 27. Duldung (Der Tagesspiegel)
Corona bescherte analogen Verbrechern nie dagewesen harte Zeiten (derStandard)
Des Übels Kern (Süddeutsche Zeitung)
Whistleblower: Wiener Firma soll Wirecard und Jan Marsalek geholfen haben (derStandard)
Datenschützer verhängen Millionen-Buße gegen Notebooksbilliger (Handelsblatt)
Die First Daughter und ihre Milliarden-Mitgift (dekoder)
Von Balkan-Mafia entsandt: Auftragskiller landeten in Wien (KOSMO)
Amsterdam will keinen Kiffertourismus mehr (esanum)
07. Januar 2021
Schlag gegen Netzwerk zur Terrorfinanzierung (FAZ)
„Das hat rassistische Züge“ – dieser BaFin-Brief lässt tief blicken (WELT)
Im Labyrinth der Geldwäsche (FAZ)
Greifswalder Studentin wegen Geldwäsche im Fokus der Polizei (Ostsee-Zeitung)
Zentrale Figur im Steuerskandal: Internationaler Haftbefehl gegen verdächtigen Ex-Banker (Handelsblatt)
Irak erlässt Haftbefehl gegen Donald Trump (Spiegel Online)
KI & KYC: „Geschwindigkeit sowie Flexibilität sichern Liquidität“ (geldinstitute)
06. Januar 2021
Betrüger missbrauchen Greifswalderin für Geldwäsche (Nordkurier)
„Keiner fühlte sich zuständig“ (taz)
All-crimes-Ansatz einführen (Behörden Spiegel)
Schmuggel oder Geldwäsche? 73,5 Kilo Gold im Koffer: Reisende festgenommen (MOPO)
Kriminelle auf der A17 gestoppt (Sächsische)
Singapur an der Themse (Süddeutsche Zeitung)
Bitcoin, die Währung der Verbrecher? (taz)
05. Januar 2021
Bafin sieht wachsendes Geldwäscheproblem bei Banken (Manager Magazin)
Deutsche Aufsicht hat mehr Banken wegen Geldwäsche im Visier (oe24)
Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung (Handelsblatt)
BaFin - Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung (onvista)
BaFin - Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung (Reuters)
Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung (FAZ)
"Historischer" Erfolg im Kampf gegen Geldwäsche (tagesschau)
Gegen Geldwäsche: Den Weg des Bargelds dokumentieren (Die Rheinpalz)
Gesetzesverstöße und „persönliche Bereicherung“ der CEOs – der Niedergang der drittgrößten Kryptowährung Ripple (FINANCE FWD)
04. Januar 2021
20 Männer bei illegalem Glücksspiel in Kulturverein erwischt (RTL)Die vier Freunde von der Yacht (Süddeutsche Zeitung)
Reporter ohne Grenzen: Assange-Urteil schüchtert Investigativ-Journalisten ein (Deutschlandfunk)
Was auf die Schweiz in Sachen Geldwäscherei noch zukommt (finews)
"Nummernkonten": Vatikan nicht verantwortlich für Milliarden-Transfers (katholisch)
Britisches Gericht entscheidet gegen Assange-Auslieferung (Der Tagesspiegel)