Januar 2023

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

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27. Januar 2023

Nach Verbot durch Bafin – Econos pausiert alle Investmentprodukte (FINANCE FWD)

Dieses Gründerduo kämpft mit KI gegen Geldwäsche – und sammelt erneut Millionen ein (Gründerszene)

20 Monate Gefängnis wegen Geldwäscherei (Vol)

Italienische Polizei zerschlägt Zweig der kalabrischen 'Ndrangheta-Mafia (Tagesspiegel)

Was Sie schon immer wissen wollten: Wie lebt es sich als Mafia-Boss? (Süddeutsche Zeitung)

Sex-Pillen, Gourmet-Essen und "Der Pate"-Souvenirs: So sieht es im Versteck des Mafia-Bosses aus (Euronews)

50-jähriger wurde über Jahre zu hohen Zahlungen und Geldwäsche verleitet (MeinBezirk)

„Mord verhindert“: Schwedischer Polizei gelingt Schlag gegen eskalierende Bandenkriminalität (rnd)

ILLEGALES GLÜCKSPIEL IN GREVENBROICH (News 89,4)

Britisches Glücksspielunternehmen verhängt Geldstrafe in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Probleme bei der Geldwäschekontrolle (News Krypto)

Britische Finanzaufsicht erklärt: Warum haben nur 15 Prozent aller Krypto-Firmen Lizenz erhalten? (Cointelegraph)

Dieses Netzwerk ermöglicht Terroristen Geldwäsche in Europa (WELT)

Geldumschlag verhindert 30.000-Euro-Betrug (ImSüden)

Anklage gegen zwei Ex-Mitarbeiter eines Corona-Testcenters (hessenschau)

Betrug und Hinterziehung: Polizei nimmt 37-Jährigen fest (ZEIT Online)

US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (ZEIT Online)

US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (Stern)

US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (Saarbrücker Zeitung)

US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (Handelsblatt)

Wie die Al-Shabab-Miliz ihren Terror in Somalia finanziert (Deutschlandfunk)

23. Januar 2023

Defizite bei Geldwäsche gerügt (Börsen Zeitung)

Europarat: Monaco muss besser gegen Geldwäsche vorgehen (Handelsblatt)

Geldwäsche für russischen Oligarchen Deripaska? Ex-FBI-Beamter angeklagt (rnd)

Ex-FBI-Beamter wegen Geldwäsche für Oligarchen angeklagt (n-tv)

Geldwäsche für Oligarchen? Ex-FBI-Beamter in Haft (Kronen Zeitung)

Geldwäsche für Oligarchen? Ex-FBI-Beamter festgenommen (ORF)

Fotos von „Der Pate“ am Kühlschrank: Wie sich Italiens größter Mafioso 30 Jahre verstecken konnte (Handelsblatt)

Sizilianische Mafia generiert Umsatz von 40 Milliarden Euro (DerStandard)

CHINESISCHER GESCHÄFTSMANN WEGEN DROGENHANDEL, GELDWÄSCHE UND ORGANISIERTER KRIMINALITÄT IN THAILAND ANGEKLAGT (Wochenblitz)

Bitzlato: Kryptobörse für Geldwäsche gesperrt, Europol nimmt 6 Personen fest, Spott und Memes im Netz (Notebook Check)

North Channel Bank ist insolvent (WiWo)

Warum Raiffeisen sechs neue Banken gründet (Handelszeitung)

WhatsApp-Betrug: 66-Jährige aus Waldkraiburg verliert 3000 Euro (PNP)

Bei dieser SMS sollten die Alarmglocken schrillen (Stuttgarter Nachrichten)

SMS-Betrug: Saarländer überweist 1.800 Euro an falschen Sohn (SOL)

Amazon: Unglaublich dreister Betrug aufgeflogen – auch in Deutschland (inside digital)

Tausende betroffen: PayPal informiert über gekaperte Konten

Anklage wegen geplanter Lauterbach-Entführung erhoben (LTO)

7 GUTE GRÜNDE, WARUM COMPLIANCE DIGITAL NACHHALTIGER IST (Compliance Manager)

Ukraine-Unterstützung: Rheinmetall könnte insgesamt 139 Leopard-Panzer liefern (rnd)

»Was für Verbrechen?« (Spiegel)

Kriminalität für russischen Oligarchen? (Wiener Zeitung)

Ehemaliger FBI-Agent wegen Arbeit für Oligarchen festgenommen (FAZ)

Terroristen in Uniform (taz)

19. Januar 2023

Lindner will Anti-Geldwäsche-Behörde in Frankfurt (FAZ)

Geldwäsche: Wie Deutschland sich 100 Milliarden entgehen lässt | mex (Youtube)

Kriminelle Geschäfte mit der Liebe: 34-Jähriger wegen Geldwäsche verurteilt (Donaukurier)

Luxus-Leben dank Geldwäsche – eine Auricherin gesteht (Ostfriesen Zeitung)

Spur zum Grünen Gewölbe – Taucher finden Werkzeug in der Spree (WELT)

Italienische Polizei findet Geheim-Bunker von verhaftetem Mafia-Boss (Nau)

Vatikan/Italien: „Mafia bedeutet Sklaverei“ (Vatican News)

Zahnlose Geldwäscherei-Strafen (finews)

Commerzbank verklagt Bilanzprüfer EY wegen Wirecard-Verlusten (Handelsblatt)

Wirecard-Kronzeuge Bellenhaus gesteht Sonderzahlung von 4,8 Millionen (Tagesspiegel)

Bitzlato: Mitbegründer wegen Verdacht auf Geldwäsche verhaftet (tarnkappe)

Geldgeschäfte im Darknet: Kryptobörsenbetreiber in den USA verhaftet (t3n)

Krypto-Geldwäsche für das Darknet: Verhaftungen in Europa und den USA (heise)

Verdacht auf Geldwäsche: Kryptobörse Bitzlato gesperrt (Pro7)

Krypto-Plattform Bitzlato angeklagt: Geldwäsche in Höhe von 700 Millionen US-Dollar steht im Raum (be[in]crypto)

Schock für die Szene – die amerikanische Staatsanwaltschaft schliesst die Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche (Neue Zürcher Zeitung)

Eva Kaili bleibt weiter in Untersuchungshaft (Handelsblatt)

Was der Fiskus bald über Sie weiß (WiWo)

Lieferkettengesetz betrifft auch Banken (PresseBox)

Abmahnungen wegen Google-Fonts: WKStA ermittelt wegen Verdachts auf schweren Betrug (DerStandard)

Cyber-Betrug: Zehntausende Fälle in 2022 in Niedersachsen (Heise)

Facebook gehackt: Was Sie jetzt tun müssen (ComputerBILD)

Bundestag: Verbrechen an Jesiden Völkermord (ZDF)

Bundestag erkennt Verbrechen der IS-Miliz gegen Jesiden als Völkermord an (Augsburger Allgemeine)

USA lehnen deutsche Panzerforderung ab (FAZ)

Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (Weser Kurier)

Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (Stern)

Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (Rhein Neckar Zeitung)

Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (ZEIT Online)

09. Januar 2023

Jüngerer Bruder bereits wegen versuchten Mordes verurteilt (FAZ)

Anti-Terror-Einsatz: Ermittler finden wieder nichts (Süddeutsche Zeitung)

Vom Geldwäsche-Paradies zum Kokain-Hub (NZZ)

Wie teuer ist der Eintrag ins Transparenzregister? (Onlinehändler News)

Transparenzregister: Noch fehlen mehr als 600.000 Firmendaten (Deutsche Handwerkszeitung)

GELDWÄSCHE: KEINE TRANSPARENZ BEIM TRANSPARENZREGISTER (JUDID)

Beamte winden sich inmitten von Chuvits Triaden-Enthüllung (Wochenblitz)

US-Börsenaufsicht verhängt Geldstrafe gegen früheren McDonald’s-Chef (Spiegel)

Mehr als 200 Festnahmen nach Angriff auf Regierungsgebäude in Brasília (ZEIT Online)

Der Real Housewives-Star verlangt im Gefängnis ein Mindestmaß an Sicherheit (Wochenschau)

Vatikan will Rätsel um vor 40 Jahren verschwundene Emanuela Orlandi lösen (L´Essentiel)

Vatikan will Rätsel um vor 40 Jahren verschwundene Emanuela Orlandi lösen (20minuten)

Prozess um Millionen-Betrug: Auftakt auf Ende Januar verschoben (NDR)

Prozess um Corona-Betrug in Dresden: Bauunternehmer verurteilt (Sächsische Zeitung)

Betrug über Messenger-Dienst (Polizei Bayern)

Betrügerische WhatsApp- und SMS-Nachrichten - das rät die Polizei (SWR)

Meinung: Eine Mischung aus Gewalt und Lügen (DW)

Bandscheiben-Vorfall: Verfahren gegen Neonazi-Anwalt wird von Turonen-Prozess abgetrennt (mdr)

«Turonen»-Prozess: Verfahren gegen Angeklagten abgetrennt (FAZ)

Beschuldigter aus Castrop-Rauxel ist bereits wegen versuchten Mordes verurteilt (WELT)

Terrorismus-Tatverdächtiger schon mal wegen versuchten Mordes in Dortmund verurteilt (Radio91.2)

Binance: US-Staatsanwaltschaft startet Untersuchung (Bitcoin Kurier)

Warnung: Aktuelle Schadsoftware „Godfather“ greift Banking- und Krypto-Apps an (BaFin)

Hacker greifen Banken mit signierten Treibern an (ComputerBILD)

Schadsoftware stiehlt Banking-Daten (tagesschau)