-large.png)
März 2018
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
Bitte um Ihr Verständnis,
dass die verlinkten Artikel nicht regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit überprüft werden können. Gelegentlich werden Meldungen der hier angezeigten Schlagzeilen auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters verändert (entfernt bzw. intern verschoben). Für die Inhalte und die Verlinkung eines Artikels übernimmt der Herausgeber dieser Homepage keine Verantwortung.
31. März 2018
Mesa Bitcoin Trader wegen Geldwäsche verurteilt (Coinnews Telegraph)
Kasachische Nationalbank will Kryptowährungen verbieten (Coinwelt)
Chinesische Zentralbank: Keine Zeichen der Lockerung (BTC-Echo)
Wie gefährlich sind Zinsangebote aus dem Ausland? (Spiegel Online)
Die Ermittlungen im Überblick (ZDF Heute)
Krimi um Tod von Putins Ex-Minister in den USA (Krone)
Rekord-Hoch bei Strafverfahren (Rhein Neckar Zeitung)
Neue Register und der Kampf gegen die Mafia: Die Bürokratie wuchert (OÖ Nachrichten)
30. März 2018
Altenpflegerin vor Gericht (Vorarlberger Nachrichten)
Malta will zur Krypto-Insel werden, und das Wiener Gaming-Startup Herosphere hilft dabei (Trending Topics)
FMA bestraft RBI mit 2,748 Mio. Euro (Volksblatt)
Raiffeisenbank International muss 2,7 Millionen Euro Strafe zahlen (OÖ Nachrichten)
Britischer Zoll durchsucht Aeroflut-Maschine, Pilot isoliert (DWN)
28. März 2018
EU untersucht Steuerdeal zwischen VW und Luxemburg (FAZ)
Staatsanwalt prüft Verfahren gegen Vodafone und Telekom (Manager Magazin)
Aufstieg mit Spionage? (WiWo)
Mafia-Käufe lassen Immobilienpreise explodieren (BR24)
Megapark am Ballermann: Korruption und fehlende Lizenzen (nau)
Trump verbietet Handel mit venezolanischer Kryptowährung Petro (Finanztreff)
Casinos in Japan sollen Eintausch hoher Geldbeträge melden (CasinoOnline)
Raiffeisen: Der Fall Vincenz hat System bei der Finma (Aargauer Zeitung)
Skandal um Versobank: Auch Savedo-Kunden betroffen (Stiftung Warentest)
27-jährige Arnsbergerin wegen Geldwäsche verurteilt (Westfalenpost)
Pensionistin wegen Geldwäsche verurteilt (ORF)
Estnische Bank verliert Lizenz - auch Österreicher betroffen (Die Presse)
Bank Hackers Richten Sie ein "Enormes Netzwerk" für Bitcoin ein, um Geld zu waschen (CoinNewsTelegraph)
27. März 2018
Amerikanischer Senat bestellt Facebook-Chef Zuckerberg ein (FAZ)
Razzia bei Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (ZEIT Online)
Razzia bei Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BILD)
Die geplünderte Bank (FAZ)
"Falscher Polizist" in Köln vor Gericht (RP Online)
So kriminell sind Schweizer Banker (Blick)
Antikenraub im Meer (Wochenblatt)
Brasiliens Ex-Präsident Lula muss wohl ins Gefängnis (derStandard)
Kryptowährungen werden zum gesetzlichen Zahlungsmittel in Russland (sharewise)
Börsen in Chile wird Bankzugang verweigert (Coinwelt)
Als Polizist ausgegeben Täter ergaunern sich Geld und Schmuck (Leverkusener Anzeiger)
Geldwäsche-Vorwürfe: Savedo vermittelte Kunden an verdächtige Bank (Gründerszene)
Abwicklung der Versobank trifft deutsche Anleger (Der Tagesspiegel)
Wie die Abwicklung der Versobank deutsche Sparer trifft (Handelsblatt)
EZB entzieht estnischer Versobank Lizenz wegen Geldwäsche (Finanzen)
Mehr als eine Milliarde Euro gestohlen: Europol gelingt Schlag gegen Banken-Hacker (t3n)
26. März 2016
Aufsicht entzieht Versobank die Lizenz wegen möglicher Geldwäsche (Handelsblatt)
EZB-Bankenaufsicht beklagt Lücken bei EU-Geldwäsche-Bekämpfung (trend)
EZB-Bankenaufseherin beklagt Lücken bei der Geldwäsche-Bekämpfung (Handelsblatt)
Auskunft verweigert: Neuseeland muss Kim Dotcom entschädigen (Heise)
Spanische Machtspiele, mitten in Deutschland (Süddeutsche Zeitung)
Was den Fall Puigdemont so knifflig macht (Tagesanzeiger)
Halbe Milliarde Dollar überwiesen - Sohn von Ex-Staatschef unter Betrugsverdacht (Spiegel Online)
Transparenzregister – gerade erst online, schon die erste Verschärfung (Anwalt24)
Senioren betrogen: Mutmaßlich falscher Polizist vor Gericht (WELT)
Böser Bube nahm alte Leute aus (BILD)
Perfide Kölner Student soll Senioren mit gefälschten Haftbefehlen erpresst haben (Express)
Neapel: Gegenstände im Wert von 35 Millionen Euro beschlagnahmt (stol.it)
25. März 2018
Japanische Regierung will Casinobetreiber verpflichten, Eintausch von 1-Million-Yen-Chips zu melden (Sumikai)
Bankfieber in Lettland: Kunden holen in einer Woche Hunderte Millionen Euro zurück (Sputnik)
Rücktritt des slowenischen Notenbankchefs offenbart die offenen Flanken der EZB (Handelsblatt)
Harte Kritik zum Ruag-Skandal: «Jeder Schuhladen ist besser organisiert» (Urner Zeitung)
Vom Flirt im Chat auf die Anklagebank (Volksstimme)
23. März 2018
Der Ausverkauf des Staates (Weser Kurier)
Bitcoin - beliebtes Zahlungsmittel im Darknet (FinanzNachrichten)
Lulas Verhaftung vorläufig ausgesetzt (FAZ)
Peru: Nach Rücktritt des Präsidenten beantragt Staatsanwalt Ausreiseverbot (Amerika21)
In Wien werden Spielregeln für die Wettbranche verschärft (KOSMO)
Gewerkschaft fordert engere Zusammenarbeit von Polizei und Zoll (WiWo)
Geldwäsche-Spezialeinheit lässt tausende Fälle unbearbeitet (mdr Aktuell)
22. März 2018
Facebook-Chef Zuckerberg gesteht Fehler ein (Spiegel Online)
Wählt ihn schnell, weil ihm der Knast droht! (Spiegel Online)
Spielregeln für die Wettbranche werden verschärft (OÖ Nachrichten)
„Keine Geldwäsche in der Hypo“ (VN)
„Qualitätsverlust bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Terrorfinanzierung“ (WiWo)
Erster Schuldspruch in der Regensburger Korruptionsaffäre (Süddeutsche Zeitung)
Daten, Diebe, Detektive (Correctiv)
21. März 2018
Deutscher Börse droht Bußgeld (WiWo)
G20: Globale Steuerstandards ab 2020 (BTC-Echo)
Tödliches Missverständnis Polizist hält Handy für Schusswaffe und erschießt Rocker (Kölner Stadt Anzeiger)
Französische Zentralbank will Finanzinstitute von Kryptowährungen fernhalten (KryptoVergleich)
Kanada plant härtere Regeln für Kryptowährungen (wired)
Thüringer Polizei: Zoll gefährdet die Sicherheit (inSüdthüringen)
Innenminister Maier stellt sich hinter Landeskriminalamt (mdr)
Nicolas Sarkozy verbringt Nacht in Polizeigewahrsam (srf)
Schwere Vorwürfe Französischer Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in Polizeigewahrsam (Gratis-MMORPG)
Experten warnen vor illegalem Glücksspiel (SWR)
Glücksspiel-Boom im Netz: Experten fordern Aufsichtsbehörde (WELT)
Experten fordern nationale Aufsichtsbehörde für Online-Glücksspiel (Handelsblatt)
Deutschland ist laut Expertenmeinung ein Paradies für illegales Glücksspiel (Tagblatt)
Heimische Bank wegen Geldwäsche abgestraft (OÖ Nachrichten)
Königsschwager Urdangarin vor Gericht (Die Presse)
Malta versucht Whistleblowerin zum Schweigen zu bringen (NZZ)
Mord an Journalistin auf Malta: Informantin stellt sich aus Angst (Euronews)
Avantgarde unter Verdacht (ZEIT Online)
Snowden Enthüllung: NSA überwacht Bitcoin Nutzer (TheCoinGossip)
Was kann die Politik tun gegen Steuerflucht und Geldwäsche? (Bergedorfer Zeitung)
Lässt der Thüringer Zoll Geldwäsche-Anzeigen im Sande verlaufen? (Thüringen24)
414.000 Euro Strafe für Hypo Vorarlberg (kurier)
FMA verhängte 414.000 Euro Strafe gegen Hypo Vorarlberg (derStandard)
Schwarzgeld willkommen? Lettlands Banken im Zwielicht (cash)
Held, Dieb oder Spion? (Correctiv)
20. März 2018
"Sicherheitspolitische Zeitbombe": Politik und LKA kritisieren Geldwäsche-Ermittler (Focus Online)
Polizei empört über Geldwäsche-Einheit des Zolls (Spiegel Online)
Landeskriminalamt übt angeblich massive Kritik am Zoll (Thüringer Allgemeine)
Informantin von ermordeter maltesischer Bloggerin stellt sich griechischer Polizei (Westdeutsche Zeitung)
Europäer stehen zwischen den Fronten (NZZ)
G-20 beschließen keine Schritte zur Regulierung von Kryptowährungen (Wiener Zeitung)
Monero löst Bitcoin als Lieblingswährung der Kriminellen ab (KryptoWelt)
Warum diese drei Kryptowährungen bei Coincheck nicht mehr gehandelt werden können (Finanzen)
Informantin ermordeter Journalistin stellt sich Polizei (kurier)
Russische Mafia in MV: Werften für Geldwäsche genutzt? (Ostsee Zeitung)
Mysteriöser Tod von russischem Manager in London: Mord oder misslungenes Sex-Spiel? (Sputnik)
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in Polizeigewahrsam (Süddeutsche Zeitung)
Beamter bedient sich aus Gebührenkasse (NDR)
Wenn die Weltpolizei mit der Fifa dealt (ZEIT Online)
Schwarzgeld willkommen? – Lettlands Banken im Zwielicht (Handelsblatt)
19. März 2018
Bonuskönig der Deutschen Bank sitzt in Haft (Manager Magazin)
Deutschlandchef von Goldman geht ins Ministerium (FAZ)
Freispruch im Geldwäscheprozess (Salzgitter Zeitung)
Das wird unser neuer oberster Datenschützer (FAZ)
Briefkastenfirmen: Kanzlei Mossack Fonseca beugt sich internationalem Druck (anwalt24)
Wusch die russische Mafia Geld mit Werften in MV? (Ostsee Zeitung)
Wismar im Schatten der Russenmafia (Oberhessische Presse)
Gleich zwei Fußfesseln für Manafort - Trumps Ex-Wahlkampfleiter juristisch weiter unter Druck (RT Deutsch)
Delisting: Coincheck nimmt Monero, Dash und ZCash aus dem Angebot (BTC-Echo)
Monero löst Bitcoin als Lieblingswährung der Kriminellen ab (Coincierge)
Philippinen wollen härter gegen Krypto-Verbrechen vorgehen (BTC-Echo)
Kampf den Clans: Wieder mal fordert die Politik „Null Toleranz“ (Epoch Times)
EU steht im Fall Skripal hinter London – Kreml will Beweise (Der Westen)
"Hunderte 'Ndrangheta-Mitglieder in Deutschland" (Deutschlandfunk)
Paten der Provinz (FAZ)
Die Polizei kennt nur fünf italienische Mafiapaten in Berlin (Berliner Zeitung)
Begehrt, aber gefährlich: Diamanten als Geldanlage (Westfälische Nachrichten)
18. März 2018
Britischer Außenminister: Russland hat Nervengift trotz Verbots produziert (Kleine Zeitung)
Boris Johnson: Russland hat heimlich Nervengift-Vorräte aufgebaut (Süddeutsche Zeitung)
Fall Skripal - Internationale Experten ermitteln (BR24)
Staaten wollen Kryptowährung regulieren (Der Tagesspiegel)
Unabhängige Experten untersuchen Gift im Fall Skripal (Pforzheimer Zeitung)
16. März 2018
Es hakt zwischen Deutschland und Frankreich (Der Tagesspiegel)
Glücksspiel: Liste der Geldwäsche-Risikoländer wird erweitert (Gameoasis)
Die Geschäfte der Mafia laufen gut (RP Online)
Angestellte verspielte das Geld mit der Geliebten (Rhein Neckar Zeitung)
Hunderttausende abgezweigt (Wormser Zeitung)
Kampf gegen Steuerflucht und Geldwäsche (SWR)
Opernmäzen Alberto Vilar wieder auf freiem Fuß (Klassik.com)
Wie die Internetkriminalität dank Bitcoin floriert (FAZ)
Russischer Geschäftsmann Gluschkow wurde ermordet (Kleine Zeitung)
Britische Polizei wertet Tod von Putin-Kritiker in London als Mord (PNN)
Polizei: Russischer Geschäftsmann Gluschkow wurde ermordet (Stuttgarter Nachrichten)
Der Putin-Kritiker Nikolai Gluschkow ist ermordet worden (NZZ)
Polizei: Russischer Geschäftsmann wurde ermordet (FAZ)
London beschuldigt Putin nach Gift-Attentat persönlich (ZEIT Online)
Korruptionsvorwürfe gegen Jacob Zuma (euronews)
Südafrikas Ex-Präsident Zuma muss vor Gericht (derStandard)
15. März 2018
"Die Mafia" darf nicht als Markeneintrag benutzt werden (RP Online)
„Die Mafia“ ist keine Marke (Epoch Times)
Europa wird zur Geschmacksfrage (Der Tagesspiegel)
Fall Skripal: Westen fordert Aufklärung von Russland (Augsburger Allgemeine)
Nach Giftanschlag: Röttgen will russisches Geld unter die Lupe nehmen (Finanzen.net)
Grossbritannien könnte Moskau mit harten Sanktionen belegen – aber will London das auch? (NZZ)
Russland plant diplomatischen Gegenschlag (n-tv)
Westliche Staaten schmieden Allianz gegen Russland (Vol.at)
Röttgen will russisches Geld unter die Lupe nehmen (Focus Money Online)
Mueller überschreitet Trumps «rote Linie» (Tages Anzeiger)
Rolls Royce am Haken - Razzia bei Großfamilie (RP Online)
Bewährungsstrafe nach Geldwäsche für Anlagebetrüger (Westdeutsche Zeitung)
Woran man Geldwäsche-Versuche erkennt (VersicherungsJournal)
Der lettische Zentralbankchef und das unbeliebte Geld aus dem Osten (Telepolis)
Straferlass für schreibende Haftinsassen (Deutschlandfunk)
Ex-Händler der Deutschen Bank bekennt sich schuldig (WiWo)
OECD: Freihandelszonen fördern Handel mit gefälschten Produkten (Finanzen)
Westen fordert von Moskau Aufklärung des Giftanschlags (Wetterauer Zeitung)
Kanzlei Mossack Fonseca stellt Geschäft ein (ZEIT Online)
Mossack Fonseca schließt zum Monatsende (LTO)
Kanzlei Mossack Fonseca in Panama stellt Geschäft ein (Donaukurier)
Panama-Papers: Kanzlei muss zusperren (Die Presse)
14. März 2018
Südkorea: Ende des ICO-Verbots, Beginn einer Regulierung? (BTC-Echo)
Coinbase erhält E-Money-Lizenz von britischer Aufsichtsbehörde (Coin Hero)
Hohes Lob für den Bitcoin (WELT)
Ex-Präsidentin Kirchner in Argentinien mit mehreren Verfahren konfrontiert (Amerika21)
Haft für Geldwäsche mit Bitcoins (Stuttgarter Nachrichten)
Die Spur führt nach Russland (Morgenpost)
Die Spur führt nach Russland (Hamburger Abendblatt)
Ehemaliger Geschäftspartner von Boris Beresowski tot in London aufgefunden (Stern)
Nikolai Gluschkow in London gestorben – Tod steht nicht mit Skripal-Vorfall in Verbindung (RT Deutsch)
Mit Betrügereien machten sie Millionen: Roma-Familienverband aus Leverkusen hochgenommen (Der Westen)
Krankenkassen betrogen: Gefängnisstrafen für zwei Angeklagte (ZVW)
BKK-Betrug: Hohe Haftstrafen gefordert (Weinheimer Nachrichten)
Großer Abschöpf-Angriff (FAZ)
Osmanen Germania: Razzia ist deutliches Signal an Erdogan (Focus Online)
Haftbefehl in Dortmund vollstreckt: Großrazzia gegen Roma-Clan! (DortmundEcho)
Zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen (Wuppertaler Rundschau)
Millionenschaden durch Betrügereien - Haftbefehle und Durchsuchungen - Abschlussmeldung (Köln)
Erweiterung der Liste der “Hochrisikoländer” – Anpassung der Geldwäsche-Risikobewertung für Glückspielanbieter notwendig (ISA Guide)
13. März 2018
Großbritanniens kleine Drohkulisse (ZEIT Online)
Bank der Zentralbanken warnt vor digitalem Geld (FAZ)
BIZ rät Zentralbanken zu Vorsicht bei digitalem Zentralbankgeld (Finanzen)
Cyber-Kriminelle nehmen Krypto-Währungen ins Visier (IT Daily)
PwC: Token-Kontrolle durch Blockchain-Analyse-Tool (BTC-Echo)
Welche Risiken stecken in Kryptogeld? (Spektrum)
EU-Finanzminister beraten über Transparenz für Steuerberater (T-Online)
Auf Kleptokratentour in London (Deutschlandfunk)
Russischer Außenminister Lawrow weist Schuld an Giftgasangriff zurück (FAZ)
Lawrow will Giftgas-Proben von London sehen – Britischer Botschafter einbestellt (Handelsblatt)
Russischer Exilant offenbar tot in Londoner Wohnung gefunden (WAZ)
Ermittlungen Razzia gegen Rocker von „Osmanen Germania Boxclub“ in Katterbach (Kölnische Rundschau)
12. März 2018
Prozess gegen Vatikanbank-Präsident wird verschoben (katholisch)
EZB-Aufsicht wegen Abwicklung von lettischer Bank in der Kritik (Handelsblatt)
Medien: italienische Polizei vermutet Geldwäsche über Immobilien in Prag (Radio Prag)
BVerwG urteilt über Internetverbot für Casinos und Poker (Online Casino)
11. März 2018
Zu den Urteilsgründen des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.10.2017 (ISA-Guide)
Ironie: Produktionsfirma von „The Wolf of Wall Street“ zahlt 60 Millionen US Dollar Strafe für Investitionsbetrug (Epoch Times)
Moldaus Justizminister nach geleaktem Telefonat zurückgetreten (derStandard)
Thailand diskutiert Regulierung von Kryptowährungen (CoinHero)
09. März 2018
Suche nach den Milliarden: Beschlagnahmte libysche Gelder spurlos verschwunden (RT Deutsch)
10 Mrd. Euro von Libyens ermordetem Gaddafi in Belgien verschwunden (Steuerratschlag)
Wettengesetz in Wien erneut verschärft: Strafen erhöht (Vienna)
Stadt Wien verschärft das Wettengesetz erneut (derStandard)
Wenn Clan-Mitglieder Polizisten im Präsidium bedrängen (WELT)
Eine Überweisung von Trumps Anwalt wurde von der Bank als „verdächtig“ eingestuft (BusinessInsider)
EU-Bankenaufsicht will Fintechs und Kryptowährungen noch schonen (derStandard)
EU zögert bei Regulierung von Fintechs und Kryptowährungen (DWN)
08. März 2018
Hohe Haftstrafe wegen Geldwäsche droht (Stuttgarter Nachrichten)
Nur einer soll ins Gefängnis (bkz Online)
Pakistanische Geschäftsleute auf schuldig plädieren, um die Geldwäsche in US (Allinfo)
Weitere lettische Banken könnten schließen (Handelsblatt)
Immobilienfirma Patrizia hatte Geschäftspartner schon 2016 angezeigt (Handelsblatt)
Russland: Terrorunterstützer und bekannte Extremisten müssen künftig draußen bleiben (RT Deutsch)
Japan schließt Krypto-Börsen (Spiegel Online)
Japanische Finanzaufsicht bestraft sieben Bitcoin-Börsen (WiWo)
USA und Japan gehen härter gegen Bitcoin, Ethereum und Co. vor (BusinessInsider)
Ex-Chef von Petrobras wegen Korruption zu elf Jahren Haft verurteilt (trend)
Disco-Besitzer wegen Drogenhandel in Haft (20Minuten)
ICOs müssen Kundendaten sammeln, Gefängnisstrafen drohen – SEC (Coincierge)
Die Suche nach einem Phantom: Gesucht wird Deutsche Behörde, die EU-lizenziertem Online-Glücksspiel den Internetstecker zieht (ISA-Guide)
Ehrenwerte Mafiosi in Erfurt verklagen TV-Sender (Weltexpress)
07. März 2018
Digitalwährung: Kryptobörsen in Japan drohen Strafen wegen Sicherheitsmängeln (Finanztreffen)
Geldwäsche für die Internetliebe (Kieler Nachrichten)
Beschwerde von Lula da Silva zurückgewiesen (Dlf24)
Wurde der Doppelagent vergiftet? (Badische Zeitung)
Banken-Krise in Lettland weitet sich aus (DWN)
Mafia-Berichterstattung und Abwägung von Pressefreiheit vs. Persönlichkeitsrecht (Haufe)
Fünf mutmaßliche Drogenhändler werden verhaftet (Südkurier)
Hackerangriff auf Regierungsnetz lief über E-Learning-Plattform (Haufe)
06. März 2018
Aktion gegenillegales Glücksspiel (Südkurier)
Versteckspiel mit Wahlkampfspenden in Serbien (derStandard)
Brasilianisches Gericht weist Antrag von Ex-Präsident Lula gegen Inhaftierung ab (Unternehmen Heute)
„Goldenes Visum“ – Passhandel macht EU anfällig für Korruption (WiWo)
Ehepaar soll Geld „gewaschen“ haben (Salzgitter Zeitung)
10 Jahre Steuer frei für neue Mafia Geldwäsche Projekte des Edi Rama mit gefälschten Grundstücks Dokumenten (AlbNews)
02. März 2018
50.000 Euro Schweigegeld für den OneCoin-Betrug (GerlachReport)
Die Schweiz soll mehr gegen "schmutziges Geld" tun (Swissinfo)
Die ’Ndrangheta profitiert vom slowakischen Filz (NZZ)
Spur zur Mafia nach Journalistenmord in der Slowakei (Gratis-MMORPG)
Slowakische Seilschaft (Salzburger Nachrichten)
Odebrecht-Konzern legt gefälschte Beweise in Prozess gegen Lula vor (amerika21)
Karti Chidambaram wurde von CBI in INX-media-Geldwäsche-Fall (Allinfo)
Mediterranes ohne mafiöses Gschmäckle (Stuttgarter Nachrichten)
Gesuchter Mafia-Boss geht Saar-Polizei ins Netz (Saarbrücker Nachrichten)
Geldwäsche-Verdacht im Umfeld des größten Immobiliendeals in Bayern (RT Deutsch)
Bank von England - Bitcoin & Co haben keine Zukunft als Geld für alle (Finanzen)
UK Zentralbank einen Riegel vorschieben Crypto Geldwäsche (Coinvedi)
Das Phantom von Washington (Spiegel Online)
Wahl in Italien – Mafia kauft Stimmen in großem Stil (Weltexpress)
Duo schmuggelt Drogen im Rucksack- Grenzüberschreitendes Polizeiteam beschlagnahmt 1,2 Kg Marihuana (Focus Online)
La Mafia non esiste (Tichys Einblick)
01. März 2018
Der lange Arm der Mafia (Volksfreund)
Mafiöser Stimmensegen (Wiener Zeitung)
Gefälschte VW-Navi-Software gekauft – jetzt ermittelt der Staatsanwalt (Anwalt.de)
Generalverdächtigungen lösen das Problem nicht (NZZ)
Finma geht auf Basler Alternativwährung los (TagesWoche)
Erster Journalistenmord in Slowakei: Spuren führen zur italienischen 'Ndrangheta (RT Deutsch)
Kuciak kannte seinen Mörder (Wiener Zeitung)
Kuciaks Recherche (WELT)
Wo die Mafia täglich Zugang zum Regierungschef hat (WELT)
EZB kann gegen Geldwäsche wenig tun (Die Presse)
Geldwäsche-Krise zeigt offene Flanke der EZB-Bankenaufsicht (Handelsblatt)
Deutsche Bank soll Auskunft über Jared Kushner geben (Spiegel Online)
Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers – der ewige Kampf der EU gegen Steuerflucht (Handelsblatt)
Die Mafia steuert ihr Osteuropa-Geschäft aus Deutschland (WELT)
Der lange Arm der Mafia im mexikanischen Fußball (FAZ)