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März 2021
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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31. März 2021
Es kann jeden treffen: Massive Verschärfung und Ausweitung der strafbaren Geldwäsche (Anwalt)
POL-KS: Betrüger locken online mit Jobangebot für Geldwäsche: Polizei warnt vor Masche (PressePortal)
Ex-Polizeichef unter Korruptionsverdacht (Grenzecho)
Drogen für 150 Millionen Dollar: Wirecard versinkt im nächsten Sumpf (Focus Money Online)
Wirecard-Autorin: „Das Geld wurde lastwagenweise rausgeschafft“ (Capital)
Razzia bei NPD-Chef (tagesschau)
Scheidender Bafin-Chef Hufeld arbeitet an Beraterkarriere (Capital)
Älbler gibt Kontodaten an Kriminelle: „Ist alles aus dem Ruder gelaufen“ (Schwäbische)
Banken nutzen künstliche Intelligenz im Breiteneinsatz (Geldinstitute)
Luxemburg / Europol gibt Details zu Schlag gegen europaweiten Drogenhandel und Geldwäsche bekannt (Tageblatt Letzebuerg)
Münchener Banknotendrucker stoppt Lieferungen an Myanmar (FAZ)
30. März 2021
Zum Wohl der Anleger: BaFin muss besser kommunizieren (WiWo)
Vereine aus dem Landkreis Diepholz kritisieren großen Aufwand für kleine Summe (Weser Kurier)
Durchsuchungen wegen Geldwäsche in Luxemburg und im Saarland (RTL)
Geldwäsche-Razzien im Saarland und in Luxemburg (SR)
Saarländische Polizei unterstützt europäische Justizbehörde im Kampf gegen Geldwäsche (Blaulicht Report Saarland)
Geldwäsche-Razzia im Dreiländereck (Saarbrücker Zeitung)
Ermittlungen gegen Geldwäsche-Ring: Saar-Polizei durchsucht Wohnung (sol.de)
Dem Geld des Kokains auf der Spur / In Luxemburg wurden vier Immobilien und fünf Luxusautos beschlagnahmt – auch Konten gesperrt (Tageblatt Letzeburg)
Polizei fasst Mafia-Boss in Lissabonner Krankenhaus (FAZ)
EU verhängt Millionenstrafe gegen Moody's (Handelsblatt)
Immer mehr Banken setzen auf KI und Datenanalytik (netzwoche)
26. März 2021
Identität von Bewerberin missbraucht (ZEIT Online)
Verdacht auf Geldwäsche: 29-Jähriger mit 144.000 Euro im Kofferraum erwischt (Tag24)
BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Verdacht der Geldwäsche - Niederländer versteckte 144.190 EUR im Kofferraum (PressePortal)
Russische Gruppe »Ghostwriter« attackiert offenbar Parlamentarier (Spiegel Online)
Mitarbeiter sollen ihre Bankkonten samt Passwörter teilen: Mit diesen dubiosen Methoden testen Fintechs ihre Produkte (Business Insider)
25. März 2021
Haftbefehl und eine Festnahme in der Maskenaffäre (ZEIT Online)
Durchsuchung bei CDU-Mann! Haftbefehl gegen Unionspolitiker (Focus Online)
Verhaftung in Maskenaffäre (Süddeutsche Zeitung)
Trickste die Greensill Bank mit falschen Kreditversicherungen? (Finanz-Szene)
Was lief wirklich zwischen Bafin und Greensill Bank? Die Chronik (Finanz-Szene)
Ermittler finden Hinweis auf Geschäfte über 7,5 Millionen Euro (Spiegel Online)
Kinderpornos sind endlich ein Verbrechen! (BILD)
BGH erlaubt Extragebühr für PayPal und Co. (Spiegel Online)
Andreas Schmitz' Rückzug aus Commerzbank-Aufsichtsrat steht offenbar in Zusammenhang mit Cum-Ex-Ermittlungen (FinanzBusiness)
Cum-Ex-Strafprozess beginnt – doch eine Schlüsselperson fehlt (Spiegel Online)
Cum-Ex-Architekt entzieht sich der Justiz (n-tv)
Erst wenige Stunden vor der Zeugenvernehmung stellt Scholz 100 Wirecard-Aktenordner bereit (Focus Online)
Geldwäsche: Ein Industrieunternehmen ist keine Bank (life PR)
Berlin beruft Islamisten in Kommission gegen antimuslimischen Rassismus (WELT)
Ludwigs Irrglaube (HanfJournal)
Finma legt den Fokus im Coronojahr auf Geldwäsche (Nau)
Finma legt den Fokus im Coronojahr auf Geldwäsche (cash)
Die Schweiz vs. Gulnara Karimova – neue Entwicklungen in der Geldwäsche-Affäre (NOVASTAN)
24. März 2021
Geldwäsche vor Gericht in Waiblingen: 18-Jährige gibt Bankkonto leichtfertig her (ZVW)
Die Geldwäsche-Verdachtsmeldung der Bank – und die Durchsuchungsanordnung (Rechtslupe)
Wo steht die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals? (Capital)
Nach Greensill-Debakel: Bankenverband startet Entschädigung – Konflikt mit HRE spitzt sich zu (Handelsblatt)
Neue Demut (Süddeutsche Zeitung)
Das Homeoffice wird zur Risikofalle (Der Tagesspiegel)
Organisiertes Verbrechen / Razzien vom Dienstag waren Teil internationaler Polizeiaktion – vier Festnahmen in Luxemburg (Tageblatt Letzebuerg)
Sicherheit und Compliance an allen Fronten (it-daily)
23. März 2021
Wirecard-Kronzeuge verschwieg Millionen (Manager Magazin)
Wirecard-Kronzeuge verschwieg Millionen (Spiegel Online)
Video-Ident auf der Jobsuche ist brandgefährlich (Frankfurter Rundschau)
Konto zur Verfügung gestellt: Geldwäscher verurteilt (Süddeutsche Zeitung)
Verbesserung der Geldwäschebekämpfung durch "All Crimes Approach"? (Anwalt)
Spionage-Prozess in China: Kanadier drohen zehn Jahre Haft - Vergeltung für Huawei-Tochter? (Frankfurter Rundschau)
22. März 2021
Mark Branson wird neuer Bafin-Chef (FINANCE)
Neuer BaFin-Chef Mark Branson galt als „Sheriff“ der Schweizer Banken (Business Insider)
6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche? (DA-imNetz)
Dissener Rentnerin vor Liebe blind im Internet (Neue OZ)
Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen DHDL-Investor Kofler (Gründerszene)
Fristlose Kündigung bei Whistleblowing (Human Ressources)
EU verhängt Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen in China (Focus Online)
EU und USA verhängen Sanktionen gegen China – Vergeltung aus Peking folgt prompt (Der Tagesspiegel)
Polizeibericht: Vatikan betreibt keine Geldwäsche in Australien (kathpress)
"Das uigurische Volk ruft SOS" (tagesschau)
19. März 2021
Brisante Mails: Der Wirecard-Skandal und die dubiose Rolle einer Schweizer Bank (Focus Money Online)
„Komplett irre“ – Der Bundestag erhält erschreckende Einblicke in den Wirecard-Abgrund (Handelsblatt)
Deutscher Bankenverband fordert zwei Milliarden Euro von Greensill (Manager Magazin)
Münchner Justiz ermittelt gegen CSU-Landtagsabgeordneten (CORRECTIV)
Transparenzregister gegen Geldwäsche belastet gemeinnützige Organisationen (RND)
18. März 2021
Vier Festnahmen bei Razzia in Bremen und Ermittlungen gegen zwei Polizeibeamte (RTL)
Großrazzia in Bremen: Ermittler durchsuchen mehr als 20 Gebäude (buten un binnen)
Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht (ZEIT Online)
Vier Festnahmen bei Razzia in Bremen (RP Online)
Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht (Donaukurier)
Zwei Bremer Polizisten unter Verdacht (Weser Kurier)
Drogen, Korruption, Geldwäsche: Festnahmen bei Razzia in Bremen - Zwei Polizisten unter Verdacht (Deutsche Wirtschaftsnachrichten)
Neue Betrugsmasche: Geldwäsche durch Gehirnwäsche (idowa)
Geldwäsche-Compliance-Albtraum (Beck aktuell)
Vereine in Schleswig-Flensburg kämpfen weiter gegen Gebührenbescheide (Schleswiger Nachrichten)
Betrugsvorwürfe gegen „Höhle der Löwen“-Investor Georg Kofler (Business Insider)
Korruptionsvorwürfe gegen Sauter: So lief der Millionendeal (Süddeutsche Zeitung)
17. März 2021
Der Fall Sanjay Shah: Wie deutsche Cum-Ex-Ermittler ihre dänischen Kollegen überholen (Handelsblatt)
Lehren aus dem Fall Wirecard: Dan McCrum im Interview (eqs Group)
Greensill pleite: Bank verbrät 300 Millionen Steuergeld (Focus Online)
Und wer zahlt jetzt die Zeche bei der Greensill Bank? (Finanz-Szene)
Greensill-Verfahren könnte bis zu zehn Jahre andauern (WiWo)
Geldwäscheprävention und -bekämpfung 2021: Weitere Initiativen (Haufe)
Unterweltgröße spannt Schuldner für Geldwäsche ein (RP Online)
Betrugsermittlungen gegen "Höhle der Löwen"-Investor (Manager Magazin)
Vom Amtsgericht Waiblingen wegen Geldwäsche verurteilt: 53-Jährige fällt auf Bekannten herein (ZVW)
Sechs Festnahmen wegen Geldwäsche von 200 Millionen Kronen (Der Nordschleswiger)
Symposium Glücksspiel: Kontrollbehörde ein “zahnloser Tiger“? (Casino Online)
16. März 2021
Marsalek und seine Russland-Kontakte (tagesschau)
Bundesregierung wollte noch kurz vor Pleite Millionen in Wirecard pumpen (Focus Money Online)
Regierung wollte noch kurz vor der Pleite Millionen bei Wirecard nachschießen (Spiegel Online)
Aufklärung aus unerwarteter Richtung (tagesschau)
Illegale Spielrunde aufgelöst Zocker sollen sich als Handwerker getarnt haben (MOPO)
Die Probleme des Staates mit der Steuer auf Bitcoin-Gewinne (DerStandard)
15. März 2021
Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal angeklagt (tagesschau)
Bilanzkontrolle soll nach Wirecard-Pleite verschärft werden (Handelsblatt)
Anklage wegen Geldwäsche (FAZ)
Erste Durchsuchungen - nach Monaten (tagesschau)
23 Jahre jung, 173 Straftaten alt (FAZ)
MdB Wiese informiert Vereine zum Transparenzregister (Wochen Anzeiger)
12. März 2021
Greensill: Prüfer Ebner Stolz gerät ins Visier der Bafin (FINANCE)
Expertin für Geldwäsche soll neue Finanzdezernentin werden (NWZ Online)
Geldwäsche-Verdacht 150.000 Euro unter Schokowaffeln und Käse (FFH)
Bafin-Topmanager: "Bargeldobergrenze kann Beitrag leisten" (Fonds professionell Online)
Die Nummer eins beim Geldgeschäft (tagesschau)
Posse vom Amt lässt Vereine Betrug wittern (Volksstimme)
Korruptionsaffäre: Nächster CDU-Politiker legt Bundestagsmandat nieder - Windige Deals mit Aserbaidschan (Merkur)
Oppositionsführerin drohen fast 31 Jahre Haft (n-tv)
VICE-Recherchen zeigen, wie Rohingya-Frauen an Männer in Kaschmir verkauft werden (VICE)
11. März 2021
Als eine milliardenschwere Finanzgruppe wie ein Kartenhaus zusammenfiel (WiWo)
Skandal um Greensill Bank: Thüringen zittert um 50 Millionen Euro Steuergelder – Kommunen greifen jetzt Bafin an (Business Insider)
Bafin stellt sich auf Bankenabwicklungen infolge der Coronakrise ein (Handelsblatt)
Neue Videos veröffentlicht: Hier spähen vier Verdächtige Grünes Gewölbe aus (Focus Online)
Ermittler fahnden mit Videoaufnahmen nach weiteren Tatverdächtigen (Spiegel Online)
Bundesanzeiger Verlag verschickt Rechnungen zum Transparenzregister (Deutsche Verbände Forum)
Anwalt der rechten Szene in Haft (Süddeutsche Zeitung)
Spahn will Presse-Auskünfte aus Berliner Grundbüchern einschränken lassen (Der Tagesspiegel)
"Es beginnt damit, dass Abgeordnete zu Jagden eingeladen werden" (ZEIT Online)
Geschäfte in Liechtenstein: So kam der krumme Maskendeal von Georg Nüßlein heraus (Berliner Kurier)
Ex-Präsident Lula dankt Papst für Unterstützung im Gefängnis (Domradio)
Die Modularbank erweitert das Produktangebot um AML-Technologie (Technik-Smartphone-News)
10. März 2021
Betrug bei Coronahilfen: Steuerberater arbeiten mit Wirtschaftsministerium zusammen (WiWo)
„Hohe kriminelle Energie“ – so lief der große Betrug mit den Corona-Hilfen (WELT)
"Betrug wird sich nicht immer verhindern lassen" (n-tv)
»Kollektivversagen bei Behörden und Aufsichtsorganen« (Spiegel Online)
Drogendealer-Paar wird Schmuggel und Geldwäsche vorgeworfen (NDR)
Kampf gegen organisierte Kriminalität in der Zierpflanzenbranche (TASPO)
Enkeltrick-Mafia im großen Stil (Neues Deutschland)
Der wahre Krieg gegen Drogen kann beginnen (GRENZECHO)
Geldwäsche elektronisch anzeigen (WKO)
USA: Hacker zapften 150.000 Überwachungskameras an (ComputerBILD)
Hacker zapfen 150.000 Überwachungskameras in den USA an (Der Tagesspiegel)
09. März 2021
Bund stoppt Corona-Hilfen vorerst (Manager Magazin)
Corona-Hilfen wegen Betrugs gestoppt: Fast alle Zahlungen liegen auf Eis (RND)
Mutmaßlicher Drogenhändler aus Bunde festgenommen (OZ Online)
Von der Villa ins Gefängnis: Ehepaar in Bunde von MEK festgenommen (Neue OZ)
Polizei ermittelt wegen Verdachts der Geldwäsche (Onetz)
Drogenhandel und Geldwäsche aufgedeckt (StA Niedersachsen)
POL-EL: Lingen/Aurich - Drogenhandel und Geldwäsche aufgedeckt (Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und der Staatsanwaltschaft Aurich) (Presseportal)
Greensill-Fall sorgt für Aufregung (Springer Professional)
Der Betrug mit der Liebe: „Die Täter sind bandenmäßig organisiert“ (schwäbische)
Gebühren gegen die Geldwäsche (Volksblatt)
Staatsanwaltschaft leitet Überprüfungsverfahren gegen Löbel ein (Süddeutsche Zeitung)
Großbank UBS will in Geldwäscheprozess Juncker und Schäuble als Zeugen (DerStandard)
Geheime Treffen mit Milliardär (ZDF)
Kommt es jetzt zum Duell Lula da Silva gegen Bolsonaro? (FAZ)
Malaysia soll Nordkoreaner wegen mutmasslicher Geldwäsche an USA ausliefern (Nau.ch)
SILO Compliance und BDO Cayman unterzeichnen strategisches Joint-Venture-Abkommen (APA OTS)
Bricht bald der Cyberkrieg los? (FAZ)
Fehlkonfigurationen laden Cyber-Kriminelle ein (it-daily)
06. März 2021
Anklage wegen Betrugs: Antiviren-Unternehmer McAfee droht lange Haftstrafe (heise online)
Antiviren-Guru McAfee droht lange Haftstrafe (ZEIT Online)
Antiviren-Guru McAfee droht lange Haftstrafe (Onetz)
Spione aus Russland und China hackten EMA (n-tv)
Wegen illegaler Lizenzen: Viele Windows-10-Nutzer bekommen jetzt Post von der Staatsanwaltschaft (CHIP)
05. März 2021
In die Falle getappt: Die unfassbare Naivität der Chefermittlerin im Wirecard-Fall (Focus Money Online)
Geldwäscheprozess in Schleiden - Angeklagter nach zwei Jahren Prozess freigesprochen (Kölner Stadt Anzeiger)
Bei Immobilienkäufen verdrängt die Bekämpfung der Geldwäsche die anwaltliche Schweigepflicht (Haufe)
Verfolgung von Geldwäsche wird erleichtert – Bundesrat billigt Neuregelung (Nürnberger Blatt)
Bundesrat billigt erweiterte Bekämpfung von Geldwäsche (finanzen.net)
Bundesrat stimmt Reform des Geldwäsche-Paragrafen zu (Handelsblatt)
Ex-Steinhoff-Manager wegen Bilanzmanipulation angeklagt (FINANCE)
Lobby-Skandal um CSU-Politiker: Nüßlein wirft das Handtuch - CDU-General tobt auf Twitter (Merkur)
04. März 2021
Wirecard: Junge Bankerin zeigt, wie einfach Betrug zu durchschauen gewesen wäre (Berliner Zeitung)
Nach Wirecard: Was, wenn Abschlussprüfer unbegrenzt haften? (FINANCE)
Wie viel Wirecard steckt im Fall der Bremer Greensill Bank? (Finanz-Szene)
BdB machte BaFin Anfang 2020 auf Probleme bei Greensill Bank aufmerksam (WiWo)
Geldstrafe macht 56-Jährigen sprachlos (Main-Echo)
Und noch ein Register (N-Land)
Forscher: Schwarzgeld-Ströme verhalten sich ähnlich wie Schwerkraft (Studium.at)
Verwaltungsrat verweigert Frontex-Chef die Entlastung (Spiegel Online)
Haft für Verstöße gegen Russland-Embargo (RTL)
03. März 2021
Finanzaufsicht zweifelt an EYs Eignung als Bilanzprüfer (Manager Magazin)
BaFin ordnet Moratorium über die Greensill Bank AG an (BaFin)
Die Bafin macht die Greensill Bank dicht (Capital)
Merkel soll Ende April im Wirecard-Untersuchungsausschuss aussagen (Focus Money Online)
Geldwäsche-Vorwurf: Wegen Bankkonto auf der Anklagebank (Neue Westfälische)
Erneute Anklage gegen Ex-Pfarrer (RP Online)
Geldwäsche: Nicht mal Polizisten-Aussagen überzeugen das Gericht (Main Post)
Geldwäschegesetz: Dorfverein soll zahlen (Nordbayern)
Entlastung für Vereine beim Transparenzregister (halloherne)
Italiens Polizei lässt Wett-Mafia auffliegen (RTL)
Italiens Polizei lässt Wett-Mafia mit deutschen Kontakten auffliegen (Stimme)
So will die UBS den Pariser Berufungsprozess gewinnen (Der Bund)
Lettland: Oligarch Aivars Lembergs muss für fünf Jahre ins Gefängnis (Perspektive)
02. März 2021
Finanzaufsicht zweifelt an Eignung von EY als Bilanzprüfer (Spiegel Online)
Das Millionenrätsel um Peter Tschentscher (Manager Magazin)
Greensill Capital droht Insolvenz – Deutsche Tochter verwaltet Hunderte Millionen Spareinlagen (Handelsblatt)
Prozessauftakt wegen Geldwäsche in Millionenhöhe in Bochum (Radio Bochum)
Was der Senat über Geldwäsche weiß (Tagesspiegel)
CDU/CSU verlangen Änderungen am Wirecard-Gesetzesentwurf von Scholz (oe24)
"Ich bin sehr froh, dass es WikiLeaks gibt. Wer sonst zeigt den Mut?" (TELEPOLIS)
USA verhängen Sanktionen gegen Russland (tagesschau)
Vizepräsidentin der FATF verlängert (Börsen Zeitung)
Microsoft Windows 10: Staatsanwaltschaft verfolgt Käufer billiger Windows-Keys (ComputerBILD)
01. März 2021
Junge Bankerin sah schon 2016 den Wirecard-Betrug – und wurde als „kleine Maus“ verlacht (Focus Online)
Neuer Waffenfund erschüttert die Bundeswehr (Süddeutsche Zeitung)
Nach Mega-Razzia in Nazi-Netzwerk: Acht Beschuldigte in U-Haft (TAG24)
Razzia im rechtsextremistischen Milieu (MiGAZIN)
Nach Razzia im Neonazi-Milieu: Acht Beschuldigte in Untersuchungshaft (mdr)
Eine 53-Jährige wäscht Geld und wird um viel Geld betrogen – alles aus Liebe (Badische Zeitung)
Schaeffler-Prozess: Schnelles Urteil nach drei Geständnissen (MAIN POST)