Risikoanalyse der Europäischen Union & EU-Länder

Die vierte Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 ist am 26.06.2017 in Kraft getreten. Darin ist u. a. vorgesehen, dass die EU-Kommission sowie die Mitgliedsstaaten eine jeweilige Einschätzung des Geldwäscherisikos darlegen in einen Risikobewertungsbericht. Dadurch sollen die Behörden der EU-Mitgliedstaaten beim Vorgehen gegen Geldwäscherisiken unterstützt werden.

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Europäische Union - Zweite Risikobewertung 2019 (auf DEUTSCH)
Risikoeinschätzung 2019 - EU (Deutsch)

Europäische Union - Erste Risikobewertung 2017 (auf DEUTSCH)
Risikoeinschätzung 2017 - EU (Deutsch)

Europäische Union - Erste Risikobewertung 2017 (auf ENGLISCH)
Risikoeinschätzung 2017 - EU

Deutschland - Nationale Risikoanalyse 2019
Nationale Risikoanalyse 2019 - Deutschland

Österreich - Nationale Risikoanalyse 2016
Nationale Risikoanalyse 2016 - Österreich

Italien - Nationale Risikoanalyse 2014
Nationale Risikoanalyse 2014 - Italien

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Natonale Risikoanalyse

Neben der europäischen Vorgabe für die Mitgliedsstaaten eine eigene nationale Risikoanalyse zu entwickeln und herauszugeben. Haben weitere Staaten dies bereits getan.

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Armenia		National Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing Risk in the Republic of Armenia - 2014
Australia		Australia’s non-profit organisation sector: money laundering and terrorism financing risk assessment - 2017 Terrorism Financing in Australia - 2014
Austria		Nationale Risikoanalyse Österreich - 2015
Bhutan		National Money Laundering and Financing of Terrorism Risk Assessment - 2017
Canada		Assessment of Inherent Risks of Money Laundering and Terrorist Financing in Canada - July 2015
Cayman Islands		Cayman Islands National Risk Assessment Relating to Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing - 2015
Cook Islands		Cook Islands National Money-Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment 2015
Czech Republic		Report on the First Round of National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment - December 2016
Fiji		Fiji Money Laundering and Financing of Terrorism National Risk Assessment - 2014
Ghana		National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing
Hong Kong, China		Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report
Ireland		National Risk Assessment for Ireland - 2016
Isle of Man		National Risk Assessment of Money Laundering and Financing of Terrorism - 2015
Italy		National Assessment of Money-Laundering and Terrorist Financing Risks - 2014
Jersey		Money Laundering Typologies and Trends - 2015
Japan		National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing - 2014
Latvia		Latvian National money laundering/terrorism financing risk assessment report - 2017
Lithuania		Lithuanian National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing - 2015
Netherlands		National Risk Assessment on Terrorist Financing - English Summary - 2017
New Zealand		National Risk Assessment - 2010 Sector Risk Assessment - 2011 Sector Risk Assessment for Registered Banks, Non-Bank Deposit Takers and Live Insurers - 2017 Financial Intelligence Unit - National Money Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment - 2018
Nigeria		Nigeria National Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment - 2016 Nigeria National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorism Financing - 2016
Panama		Evaluacion nacional de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Panama [in Spanish only]
Philippines		National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing - 2016
Serbia		National Risk Assessment of Money Laundering in the Republic of Serbia
Singapore		Singapore National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report - 2013
Sri Lanka		National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment of Sri Lanka 2014
Sweden		Penningtvätt och anan penninghantering - 2015 (National Money Laundering Risk Assessment, in Swedish only)
Switzerland		Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäschereiund Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz
Tunisia		National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing, Executive Summary - 2017
Ukraine		National Risk Assessment Report on Preventing and Countering Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism - 2016
United Kingdom		UK National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing – 2015 UK National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing – 2017
United States		National Money Laundering Risk Assessment - 2015 National Terrorist Financing Risk Assessment - 2015 US National Proliferation Financing Risk Assessment - 2018

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BaFin - Subnationale Risikoanalyse

Die Abteilung GW der BaFin erstellt seit mehreren Jahren subnationale Risikoanalysen (SRA) im Bereich der Prävention von Geldwäsche (GW) und Terrorismusfinanzierung (TF). Hier analysiert und bewertet sie die GW/TF-Risiken, denen der inländische Finanzsektor aktuell ausgesetzt ist und leitet entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung der festgestellten Risiken ab.

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Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)

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