Risikoanalyse der Europäischen Union & EU-Länder

Die vierte Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 ist am 26.06.2017 in Kraft getreten. Darin ist u. a. vorgesehen, dass die EU-Kommission sowie die Mitgliedsstaaten eine jeweilige Einschätzung des Geldwäscherisikos darlegen in einen Risikobewertungsbericht. Dadurch sollen die Behörden der EU-Mitgliedstaaten beim Vorgehen gegen Geldwäscherisiken unterstützt werden.

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Europäische Union - Zweite Risikobewertung 2019 (auf DEUTSCH)
Risikoeinschätzung 2019 - EU (Deutsch)

Europäische Union - Erste Risikobewertung 2017 (auf DEUTSCH)
Risikoeinschätzung 2017 - EU (Deutsch)

Europäische Union - Erste Risikobewertung 2017 (auf ENGLISCH)
Risikoeinschätzung 2017 - EU

 

 

Deutschland - Nationale Risikoanalyse 2019
Nationale Risikoanalyse 2019 - Deutschland

 

Österreich - Nationale Risikoanalyse 2016
Nationale Risikoanalyse 2016 - Österreich

 

Italien - Nationale Risikoanalyse 2014
Nationale Risikoanalyse 2014 - Italien

 

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Natonale Risikoanalyse

Neben der europäischen Vorgabe für die Mitgliedsstaaten eine eigene nationale Risikoanalyse zu entwickeln und herauszugeben. Haben weitere Staaten dies bereits getan.

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Armenia

 

National Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing Risk in the Republic of Armenia - 2014

Australia

  Australia’s non-profit organisation sector: money laundering and terrorism financing risk assessment - 2017
Terrorism Financing in Australia - 2014
Austria   Nationale Risikoanalyse Österreich - 2015

Bhutan

  National Money Laundering and Financing of Terrorism Risk Assessment - 2017
Canada

 

Assessment of Inherent Risks of Money Laundering and Terrorist Financing in Canada - July 2015

Cayman Islands  

Cayman Islands National Risk Assessment Relating to Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing - 2015

Cook Islands  

Cook Islands National Money-Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment 2015

Czech Republic  

Report on the First Round of National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment - December 2016

Fiji  

Fiji Money Laundering and Financing of Terrorism National Risk Assessment - 2014

Ghana  

National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing

Hong Kong, China  

Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report

Ireland  

National Risk Assessment for Ireland - 2016

Isle of Man  

National Risk Assessment of Money Laundering and Financing of Terrorism - 2015

Italy   National Assessment of Money-Laundering and Terrorist Financing Risks - 2014
Jersey   Money Laundering Typologies and Trends - 2015
Japan   National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing - 2014
Latvia  

Latvian National money laundering/terrorism financing risk assessment report - 2017

Lithuania  

Lithuanian National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing - 2015

Netherlands  

National Risk Assessment on Terrorist Financing - English Summary - 2017

New Zealand  

National Risk Assessment - 2010
Sector Risk Assessment - 2011
Sector Risk Assessment for Registered Banks, Non-Bank Deposit Takers and Live Insurers - 2017
Financial Intelligence Unit - National Money Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment - 2018

Nigeria  

Nigeria National Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment - 2016
Nigeria National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorism Financing - 2016

Panama  

Evaluacion nacional de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Panama [in Spanish only]

Philippines  

National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing - 2016

Serbia

 

National Risk Assessment of Money Laundering in the Republic of Serbia

Singapore  

Singapore National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report - 2013

Sri Lanka  

National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment of Sri Lanka 2014

Sweden  

Penningtvätt och anan penninghantering - 2015 (National Money Laundering Risk Assessment, in Swedish only)

Switzerland  

Bericht über die nationale Beurteilung der Geldwäschereiund Terrorismusfinanzierungsrisiken in der Schweiz

Tunisia  

National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing, Executive Summary - 2017

Ukraine  

National Risk Assessment Report on Preventing and Countering Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism - 2016

United Kingdom  

UK National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing – 2015
UK National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing 2017

United States  

National Money Laundering Risk Assessment - 2015
National Terrorist Financing Risk Assessment - 2015
US National Proliferation Financing Risk Assessment - 2018

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BaFin - Subnationale Risikoanalyse

Die Abteilung GW der BaFin erstellt seit mehreren Jahren subnationale Risikoanalysen (SRA) im Bereich der Prävention von Geldwäsche (GW) und Terrorismusfinanzierung (TF). Hier analysiert und bewertet sie die GW/TF-Risiken, denen der inländische Finanzsektor aktuell ausgesetzt ist und leitet entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung der festgestellten Risiken ab.

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