Anfragen an die Bundesregierung

Mit kleinen Anfragen können Abgeordnete in Parlamenten ihrer jeweiligen Regierung Fragen stellen, die von dieser zeitnah beantwortet und veröffentlicht werden müssen. Eine kleine Auswahl davon:

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Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Irene Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, Lisa Paus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 19/19236 – (19/19708 vom 02.06.2020)

Aktuelle Entwicklungen in der Organisierten Kriminalität im Zuge der Covid-19-Pandemie


Kleine Anfrage (Die Linke) - Bearbeitungsrückstau bei Geldwäsche-Verdachtsmeldungen - Drucksache  20/5125 - (5/2023 vom 03.01.2023)

Bearbeitungsrückstau bei Geldwäsche-Verdachtsmeldungen FIU

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Merkblätter der Bundesländer

Durch die zuständigen Aufsichten für den Nichtfinanzsektor (vorwiegend herausgegeben durch die Landesministerien) werden einige Informations- und Hinweismaterialen zur Verfügung gestellt. Nachfolgenden wurden exemplarisch Broschüren von Niedersachsen und dem Freistaat Sachsen zusammengestellt:

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Regierungspräsidium Baden-Württemberg
Risikobasierte organisatorische Maßnahmen

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
"Kennen Sie Ihren Kunden?" - Pflichten nach dem GwG für Güterhändler

 

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
"Kennen Sie Ihren Kunden?" - Pflichten nach dem GwG für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen

 

Regierungspräsidium Baden-Württemberg
Geldwäscherechtliche Sorgfalts- und Organisationspflichten für Immobilienmakler

 

Landesdirektion Sachsen - Freistaat Sachsen
Sachsen - Faltblatt Geldwäscheprävention

 

Landesdirektion Sachsen - Freistaat Sachsen
Kurzübersicht "Allgemeine Sorgfaltspflichten zur Identifizierung des Vertragspartners - Güterhändler"

 

Landesdirektion Sachsen - Freistaat Sachsen
Kurzübersicht "geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme"

 

Landesdirektion Sachsen - Freistaat Sachsen
Kurzübersicht "wirtschaftlich Berechtigter nach dem GwG"

 

Landesdirektion Sachsen - Freistaat Sachsen
Kurzübersicht Gefährdungsanalyse nach dem Geldwäschegesetz (GwG) - Allgemein

 

Landesdirektion Sachsen - Freistaat Sachsen
Leitfaden zum Erstellen einer Gefährdungsanalyse Geldwäsche

 

Regierungspräsidium Darmstadt - Hessen
Auslegungs- und Anwendungshinweise

Kundeninformation - Mitwirkungspflicht der Kunden

Merkblatt zum Thema Auslagerung / Outsourcing

Auslagerung / Outsourcing - Schaubild

Dokumentationsbogen

Schaubild - Kundenbezogenen Sorgfaltspflichten

Schaubild - Abklärung des wirtschaftlichen Berechtigten

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Bank- und Finanzsektor

Der Kredit- und Finanzsektor ist bereits seit 1993 an der Umsetzung des GwG verpflichtet wurden, so dass eine gute Mischung an Dokumente von staatlicher Seite (Bundesministerium), internationalen Organisationen und Interessenverbänden im freien Zugriff im Internet erhältlich sind.

 

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Finanzsanktionen und Embargo

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist federführend in der Bundesrepublik Deutschland für die Einhaltung des Außenwirtschaftgesetzes sowie die damit einhergehenden Finanzsanktionen und Embargos verantwortlich. Einige der herausgegebenen Dokumente der BAFA:

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Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Merkblatt zur Firmeninterne Exportkontrolle (ICP)

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Merkblatt des BAFA zum Außenwirtschaftsverkehr mit Embargo-Ländern

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Übersicht des BAFA über die länderbezogenen Embargos (Stand 30.10.2013)

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Merkblatt Länderunabhängige Embargomaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Merkblatt zum Außen-wirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos (September 2016)

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Korruption

Dokumente, die zu dem Themengebiet Korruption im Netz öffentlich und frei verfügbar sind.

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Krypto-Währungen

Dokumente, die zu dem Themengebiet Krypto-Währungen im Netz öffentlich und frei verfügbar sind.

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Transparency International (TI)

Verschiedene Dokumente/Reports, die zu dem Themengebiet Geldwäsche im Netz öffentlich und frei von TI veröffentlicht wurden:

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EUROPOL

EUROPOL ist die Strafverfolgungsbehörde der Europäische Union. Nachfolgend sind die Reporte zum Internet Organised Crime Threat Assessment, Serious Organised Crime und EU Terrorism Situation & Trend, die im Netz öffentlich und frei verfügbar sind.

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Internet Organised Crime Threat Assessment
Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2011  

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2014 

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2015 

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2016 

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2017

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2019

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020 



EU Serious and Organised Crime Threat Assessment
EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2004 - de
 
EU  Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2004
 
EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2005
 
EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2006
 
EU  Organised Crime Threat Assessment (SCTA) 2007
 
EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2008
 
EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2009
 
EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2011
 
EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2013
 
EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2017
 
 


EU Terrorism Situation & Trend
European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2007 

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2008

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2009

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2010

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2011   

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2012 

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2013

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2014 

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2015 

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2016 

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2017 

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2018

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2019

European Union Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2020

European Union Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2021


 

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Polizeiliche Kriminalstatistik Österreich

Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist eine Anzeigenstatistik. Sie geht Hand in Hand mit den an die Justizbehörden erstatteten Anzeigen und weist die rechtliche Beurteilung durch die Sicherheitsbehörden zum Zeitpunkt der Anzeige aus. Seit dem Jahr 2000 werden die Daten elektronisch erfasst, in einer Datenbank des Bundesministeriums für Inneres gespeichert, aufbereitet und anschließend vom Bundeskriminalamt verarbeitet.

Die Kriminalstatistik Österreich dient der Erfassung und Darstellung der Entwicklung des kriminellen Geschehens in Österreich. Diese liegt ein unter strafrechtlichen und kriminologischen Aspekten aufgebauter Straftatenkatalog zugrunde. Die meldepflichtigen Stellen nehmen jede einzelne bekannt gewordene Straftat sowie zu jeder einzelnen Straftat alle Tatverdächtigen und Geschädigten auf.

Die polizeiliche Kriminalstatistik kann keine Aussage darüber treffen, welchen Verlauf ein gerichtliches Verfahren nimmt.

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Sonstige

Sonstige Dokumente, die zu dem Themengebiet Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Organisierte Kriminalität im Netz öffentlich und frei verfügbar sind.

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protiviti Risk & Business Consulting
Guide to U.S. Anti-Money Laundering Requirements - Frequently Asked Questions (6. Edition)

U.S. Money Laundering Threat Assessment (Dez 2005)


Prof. Michael Levi von der Cardiff University Wales
Money Laundering Risks and E-Gaming - Final Report

 

Prof. Dr. Friedrich Schneider von der Johannes Kepler University of Linz
Terrorismus, organisierte Kriminalität und Geldwäsche - Bedrohung für die Weltwirtschaft?

 

Ministerialrat Michael Findeisen für das Institute for Law and Finance "BMF - Lectures"
Nationale und internationale Maßnahmen gegen die Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus – ein Instrument zur Sicherstellung der Stabilität der Finanzmärkte

 

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.
Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln

 

Judith Tinnes - Dissertation
Internetnutzung islamistischer Terror- und Insurgentengruppen unter besonderer Berücksichtigung von medialen Geiselnahmen im Irak, Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien

 

Center for the Study of Terrorism and Irregular Warfare Monterey, CA
White Paper - Cyberterror Prospects and Implications

 

Europäische Dachverband der Anwaltschaften (CCBE), die American Bar Association (ABA) und die International Bar Association (IBA)
Praxisleitfaden mit dem Titel “A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering”

 

Europäisches Parlament – Sonderausschuss Organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche
Bericht über organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und Initiativen (Schlussbericht) 2013/2107(INI)) – Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche

 

Dr. Eckhard Burkatzki
Habilitationsschrift: KRIMINALITÄT IM MARKTKONTEXTEINE INSTITUTIONENTHEORETISCHE UNTERSUCHUNG ZU SOZIALEN URSACHEN WIRTSCHAFTSKRIMINELLEN HANDEL

 

Schule für Verfassungsschutz (Hrsg.)
Deutsche Anti-Terror-Gesetzgebung im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit

 

Gemeinsamen Arbeitsgruppe (EU Kommission)
Zwischenbericht der Gemeinsamen Arbeitsgruppe zu Geldwäsche im europäischen Finanzsektor

 

Bundesministerium der Finanzen (Stand: Dezember 2019)
Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

 

IDW Positionspapier (Stand: November 2020)
Zukunft der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 


Bericht der Europäische Kommission (Stand: 16. September 2020)
Prüfung, ob Mitgliedstaaten alle unter ihr Recht fallenden Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen ordnungsgemäß ermittelt haben


Zwischenbericht der Untersuchungskommission BMI Österreich (Stand: 22.Dezember 2020)
Untersuchungskommission zum Terroranschlag vom 02.11.2020


Lagebild "Clankriminalität" des LKA Berlin (Stand: März 2021)
Lagebild "Clankriminalität" Berlin 2020 - LKA Berlin


United Nations Office on Drugs and Crime - Foreign Terrorist Fighters (2019)
UNODC - Foreign Terrorist Fighters (2019)


Transcrime - Abbildung der Risiken von schwerer und organisierter krimineller Infiltration in europäische Unternehmen (2018)
Transcrime - Mapping the risk of Serious and Organsied Crime in European Businesses (2018)


Global Initiative - Organized Crime Index 2021
The Global Organized Crime Index 2021


European Banking Federation
EBF - Lifting the spell of dirty Money (2020)


Finance Against Slavery & Trafficking  
Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Trafficking (2019)

Executive Summary


Bundesfinanzministerium - Monatsbericht November 2021
Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (2021)

Im Interview: Tanja Mildenberger und Dr. Rolf Möhlenbrock (2021)


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