Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht

Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie / Änderung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

RL (EU) 2018/843              -> sog. 5.EU-GwR

20. Mai 2019                      Referentenentwurf BMF - 5 EU-Geldwäscherichtlinie

31.07.2019                          Regierungsentwurf/Gesetzesentwurf

13.11.2019                          Änderungen und Beschlussempfehlung des Finanzausschuss des Bundestages

14.11.2019                          Verabschiedung des Gesetzesentwurfes in der vorgeschlagenden Fassung des Finanzausschusses durch den Bundestag (BT-Drs 19/15196)

29.11.2019                          Zustimmung des Bundesrates (BR-Drs 598/19)

12.12.2019                          BT und BR Beschluss

Inkrafttreten zum 01.01.2020