Dezember 2021

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

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17. Dezember 2021

Mängel bei Geldwäsche-Bekämpfung: Millionenstrafe für HSBC (onvista)

Mängel bei Geldwäsche-Bekämpfung: Millionenstrafe für HSBC (Süddeutsche Zeitung)

Mängel bei Geldwäsche-Bekämpfung: Millionenstrafe für HSBC (finanzen)

Mängel bei Geldwäsche-Bekämpfung: Millionenstrafe für HSBC (Frankfurter Neue Presse)

Mängel bei Geldwäsche-Bekämpfung: Millionenstrafe für HSBC (RTL)

Millionenstrafe für britische Großbank HSBC (trend)

"Die Mafia ist eine Plage" (ZEIT Online)

Gemeinsam gegen Geldwäsche (Vestors Capital)

Kampf gegen Geldwäsche: Verbände stocken Info-Angebot auf (pro-contra Online)

Verdacht der Geldwäsche – Reisender (Österreicher) mit 61.600 Euro im Rucksack (Polizei News)

Bezahlung nur für positive Corona-Tests? Neuer Vorschlag gegen Betrug in Testcentern (RND)

Betrug mit Coronatests: Vorschlag für anderes Bezahlungsmodell (Ärzteblatt)

Betrug mit Corona-Masken: Fünf Männer in Hamburg vor Gericht (SAT1)

PayPal-Konto eingeschränkt: Vorsicht vor dieser Betrugsmasche (ComputerBILD)

POL-MFR: (1714) Callcenter-Betrug: falschen Polizeibeamten nach Geldübergabe festgenommen (PressePortal)

Trotz Verdacht auf Betrug: Wirte brauchen keine Registrierkasse (Augsburger Allgemeine)

Ab sofort besserer Schutz für Whistleblower (DerStandard)

Grösster Zertifikats-Betrug der Schweiz fliegt im Kanton St.Gallen auf – «überrascht, dass so etwas möglich ist» (Aargauer Zeitung)

Fünf Jahre nach Breitscheidplatz-Anschlag: Experte Neumann sieht heute geringere Bedrohung (RND)

Verurteilt wegen Terrorismus, FPÖ-Politiker und BND-Agent? (DerStandard)

EU-Staaten einig: Kryptowährungen sollen rückverfolgbar werden (tarnkappe.info)

Hacker attackieren Bundesfinanzhof (t-online)

15. Dezember 2021

Schlechtes Prüfungsergebnis für Deutschland? (Behörden Spiegel)

Die Geschichte der Berliner Familienclans (Berliner Zeitung)

Zur Annahme von Geldwäsche bei einem Finanzagenten (Ferner)

Ex-Wirecard-Chef Braun bleibt in Untersuchungshaft (Spiegel)

Ermittler durchsuchen SEB-Bank in Frankfurt (n-tv)

Razzia in der Deutschlandzentrale der schwedischen Großbank SEB – Verdacht auf Steuerhinterziehung (Handelsblatt)

Hilfe bei angeblicher Scheidung endete vor Gericht (Kronen Zeitung)

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Zoll stellt am Flughafen Frankfurt hohe Summen Bargeld sicher (DA im Netz)

Mann reist mit 80.000 Euro im Gepäck: Zoll erwischt ihn (Frankfurter Neue Presse)

Präsidenten-Sohn wegen Geldwäsche verurteilt (BILD)

Mafia im Aargau tief verankert? Der Regierungsrat nimmt Stellung – und sagt, was es jetzt braucht (Aargauer Zeitung)

Fehlendes Hinweisgeberschutzgesetz: Was gilt ab 17. Dezember? (HAUFE)

Bayer droht Milliardenklage (Manager Magazin)

Genug Betrug – LKA und Verbraucherzentrale warnen vor Betrugsmaschen im Internet (Nachrichten KL)

Ex-Präsident Zuma muss zurück in Haft (Harz Kurier)

Ex-Präsident Zuma muss zurück in Haft (Süddeutsche Zeitung)

Ex-Präsident Zuma muss zurück in Haft (Berliner Morgenpost)

BGH schließt NSU-Mammutprozess ab (ZEIT Online)

BGH schließt NSU-Mammutprozess ab (idowa)

Berlin weist zwei russische Diplomaten aus (ZDF)

Thomas Strobl warnt vor Netzwerk als Plattform für Terrorismus (Stuttgarter Zeitung)

Strobl warnt vor Telegram als Plattform für Terrorismus (Schwäbische Tagblatt)

Verhöhnung unserer Werte (ZEIT Online)

Gedenken an Terroranschlag: Strenge Sicherheitsvorkehrungen (ZEIT Online)

Washington verklagt Proud Boys (Tagesschau)

BSI ruft Warnstufe Rot aus: Schwachstelle in Java-Bibliothek stellt hohes Sicherheitsrisiko dar (HAUFE)

13. Dezember 2021

Für Wirecard-Prüfer EY wird es jetzt richtig ungemütlich (WiWo)

Nachgewiesene Anstiftung zum Steuerbetrug (FAZ)

Vom Opfer zum Täter - Rentner (70) verurteilt wegen Geldwäsche (inFranken)

NatWest vor Geldwäsche-Urteil: Kriminelle schleppten Geld in Müllsäcken in Filialen (WiWo)

Natwest vor Geldwäscheurteil: Kuriere schleppten Millionen in Müllsäcken in die Bankfilialen (RND)

Wegen Geldwäsche verurteilt - Britische Bank ließ Müllsäcke voll Schwarzgeld einzahlen (Kleine Zeitung)

NatWest vor Geldwäsche-Urteil: Kriminelle schleppten Geld in Müllsäcken in Filialen (Handelsblatt)

Millionen im Müllsack - NatWest wegen Geldwäsche verurteilt (onvista)

„Helfer“ bei Geldwäsche wurde freigesprochen (NÖN)

Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche rechtfertigt das Handeln von Ramón González Daher (Wochenblatt)

Geschäfte mit Steuerhinterziehern: Dieser Makel bleibt an der UBS hängen – zu Recht (Limmattaler Zeitung)

Urteil gegen UBS fällt deutlich milder aus (n-tv)

Steuerbetrugsprozess: UBS erhält deutlich niedrigere Buße (Die Rheinpfalz)

Milliardenstrafe für die UBS (Süddeutsche Zeitung)

Steuerbetrugsprozess: UBS erhält deutlich niedrigere Buße (Westfalen-Blatt)

UBS muss 1,8 Milliarden Euro zahlen – Bank will trotz reduzierter Strafe in Berufung gehen (Handelsblatt)

Schweizer UBS in Frankreich zu Milliardenstrafe verurteilt (Spiegel)

Schweizer Ermittlungen zu Konto von Juan Carlos eingestellt (ORF)

Verfahren gegen Juan Carlos eingestellt (FAZ)

Kleiner Sieg für Spaniens Altkönig Juan Carlos (BILD)

Betrug im Jerichower Land: Wer kennt diesen Mann? (Volksstimme)

„Black Axe“: Brutale Sekte und globale Mafia (Cicero)

Infografik – Terrorismus in der EU: Zahlen und Fakten (Europäischer Rat)

EU sanktioniert russische "Schattenarmee" (Stern)

Terror-Forscher: Corona-Radikalisierung in Österreich weiter (Salzburger Nachrichten)

Generalbundesanwalt ermittelt gegen Terrorverdächtigen (Potsdamer Neueste Nachrichten)

Generalbundesanwalt ermittelt gegen Terrorverdächtigen (Süddeutsche Zeitung)

Wüst: 69 "sicherheitsgefährdende Personen" abgeschoben (Süddeutsche Zeitung)

Wüst: 69 "sicherheitsgefährdende Personen" abgeschoben (ZEIT Online)

Sparkassen bereiten Bitcoin-Handel vor (Finance FWD)

Coinbase baut Geschäft in Deutschland aus – „Markt hinkt den USA zwei bis drei Jahre hinterher“ (Handelsblatt)

01. Dezember 2021

Geldwäsche: So viele Verdachtsfälle wie nie (iwd)

Mehr als 1.800 Festnahmen bei Aktionen gegen Geldwäsche (CIO)

Mehr als 1.800 Festnahmen bei Einsätzen gegen Geldwäsche (ZEIT Online)

Europol-Razzia gegen Geldwäsche: 1800 verdächtige "Geldesel" verhaftet (Die Presse)

Hamburger Drogen-Geldwäsche-Prozess: Haftstrafen verhängt (t-online)

Hamburger Drogen-Geldwäsche-Prozess: Haftstrafen verhängt (RTL)

Geldwäsche nach Drogengeschäften: Familie verurteilt (NDR)

Karas/Mandl: "Konsequent gegen Geldwäsche vorgehen" (boerse-express)

Europol deckt Geldwäsche-Banden auf (n-tv)

Großrazzia von Europol gegen Geldwäsche (ORF)

Europol geht gegen Geldwäsche vor (tagesschau)

Razzia für Beratungsriesen doppelt heikel (FAZ)

Rumänien: Mafia-Anwältin als Rechtsausschuss-Chefin? (Eurotopics)

Laura Garavini vertritt die Italo-Schweizer im Parlament in Rom – sie sagt: «Auch in der Schweiz werden Schutzgelder erpresst» (Aargauer Zeitung)

Ehefrau von «El Chapo» zu drei Jahren Haft verurteilt (Tagesanzeiger)

Bekämpfung von Geldwäsche: Rat vereinbart Verhandlungsmandat zur Transparenz bei Transfers von Kryptowerten (Europäische Rat)

Revisionsprozess um Mafia-Schießerei in Erfurt gestartet (mdr)

Wie Mafia-Pate Alaattin Çakıcı für den türkischen Staat kämpft (dtj)

Betrug: Früherer Pastor erhält Bewährungsstrafe (Stern)

Betrügerischer Ex-Pastor erhält Bewährungsstrafe (Süddeutsche Zeitung)

Mindestsicherung trotz Rente: Verdacht auf schweren Betrug in Innsbruck (Tiroler Tageszeitung)

Betrug in Halberstadt: Falscher Polizist ergaunert Tausende Euro von Rentnerehepaar (Volksstimme)

AfD Bayern: Interner Chat zeigt Radikalität (BR24)

Spendenaffäre: AfD-Chef Meuthen soll sich in Brüssel erklären (Correctiv)

15-Jähriger eröffnet das Feuer: Mindestens 3 Tote an Schule in den USA (Luzerner Zeitung)

15-Jähriger wegen Terrorismus angeklagt (n-tv)