Januar 2023
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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31. Januar 2023
Hohe Strafen für Autoteile-Mafia: Auch Haller waren betroffen (Haller Kreisblatt)
Elite-Polizisten stürmen Räuber-Höhle der Uhren-Mafia (BILD)
Die Kat-Mafia nimmt sich Deutschland vor (Capital)
Großrazzia wegen Drogenhandel (Tagesspiegel)
„Besonders kaltblütig“: Todesschütze aus Bayern in Italien verhaftet – Bericht über Mafia-Bezug (Merkur)
Deutschland Ziel korrupter Autokratien (tagesschau)
Er wurde in einer Woche 32 Milliarden ärmer – und schlägt nun zurück (Tagesanzeiger)
Wittenberg: Betrug an Rentnerinnen verhindert (mdr)
Krankenkassen kämpfen gegen Betrug (Stuttgarter Nachrichten)
Report: Deutschland stagniert bei Korruptionsbekämpfung (Kurier)
Hinweisgeberschutzgesetz – Was Unternehmen über den „Schutz“ wissen sollten (Kliemt)
Österreich droht Eklat wegen Visa für Russen auf EU-Sanktionsliste (DerStandard)
USA verschärfen Sanktionen gegen Huawei (Computerwoche)
Anschlag auf Moschee: Opferzahl in Pakistan steigt auf 100 (Süddeutsche Zeitung)
Anschlag auf Moschee: Opferzahl in Pakistan steigt auf 100 (Stern)
Anschlag auf Moschee: Opferzahl in Pakistan steigt auf 100 (ZEIT Online)
30. Januar 2023
Tödliche Schüsse in Nürnberg: Keine Beweise für Mafia-Kontakte (BR24)
“Blut ist mir zu kostspielig” (FAZ)
Glücksspielkonzern stürzt ab (FAZ)
Lebt die „Krypto-Queen“ doch noch? Podcaster findet Spur der Onecoin-Betrügerin (t3n)
Compliance-Regeln der Bafin schließen Krypto-Handel nicht ein (FINANCE FWD)
Polizei warnt vor Whats-App Betrug (radio herne)
Halblech: WhatsApp Betrug in vierstelliger Höhe (Merkur)
Gefängnisstrafen für vier Serieneinbrecher (vol)
Millionen-Betrug mit Windpark? Angeklagte schweigen (NDR)
Millionen-Betrug in Nürnberger Bauamt? SEK nahm Verdächtigen in Feucht fest (nordbayern)
ChatGPT: Wissenschaftler warnen vor Datenschutz- und Datensicherheitslücken (t3n)
Terrorverdacht Castrop-Rauxel: Ein Verdächtiger entlassen (Kurier)
Der unerklärte Krieg (Süddeutsche Zeitung)
29. Januar 2023
Nach tödlichen Schüssen in Nürnberg: Verdächtiger gefasst (BR24)
Der Fall Orlandi – Kriminelles Werk und des Vatikans Beitrag (katholisch)
Für Todesfall Tyre Nichols verantwortliche US-Sondereinheit aufgelöst (DerStandard)
Seltsamer Terror (FAZ)
Zwei Angriffsversuche im Westjordanland – Israel will gegen »Familien von Terroristen« vorgehen (Spiegel)
Israel beschließt Maßnahmen gegen Terrorismus (BR24)
Israel kündigt nach Anschlägen Maßnahmen gegen "Familien von Terroristen" an (Stern)
Die israelische Regierung beschliesst nach Anschlag drakonische Massnahmen gegen Palästinenser (Neue Zürcher Zeitung)
Ukraine: Sanktionen gegen „Kriegshelfer“ (ORF)
28. Januar 2023
Wegen Geldwäsche vor Gericht: Am Frankfurter Bahnhof zur Kontoeröffnung überredet (Main Post)
Bescheiden statt glamourös: Polizei zeigt Versteck von Mafia-Boss Matteo Messina Denaro (Stern)
Polizei in Halle warnt erneut vor WhatsApp-Betrug (Du bist Halle)
Kärntner saßen einem Krypto-Betrug auf (MeinBezirk)
SPD für klare Speicherfristen von IP-Adressen (Deutschlandfunk)
Gewinn russischer Banken bricht drastisch ein (Manager Magazin)
27. Januar 2023
Nach Verbot durch Bafin – Econos pausiert alle Investmentprodukte (FINANCE FWD)
Dieses Gründerduo kämpft mit KI gegen Geldwäsche – und sammelt erneut Millionen ein (Gründerszene)
20 Monate Gefängnis wegen Geldwäscherei (Vol)
Italienische Polizei zerschlägt Zweig der kalabrischen 'Ndrangheta-Mafia (Tagesspiegel)
Was Sie schon immer wissen wollten: Wie lebt es sich als Mafia-Boss? (Süddeutsche Zeitung)
Sex-Pillen, Gourmet-Essen und "Der Pate"-Souvenirs: So sieht es im Versteck des Mafia-Bosses aus (Euronews)
50-jähriger wurde über Jahre zu hohen Zahlungen und Geldwäsche verleitet (MeinBezirk)
„Mord verhindert“: Schwedischer Polizei gelingt Schlag gegen eskalierende Bandenkriminalität (rnd)
ILLEGALES GLÜCKSPIEL IN GREVENBROICH (News 89,4)
Britisches Glücksspielunternehmen verhängt Geldstrafe in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Probleme bei der Geldwäschekontrolle (News Krypto)
Britische Finanzaufsicht erklärt: Warum haben nur 15 Prozent aller Krypto-Firmen Lizenz erhalten? (Cointelegraph)
Dieses Netzwerk ermöglicht Terroristen Geldwäsche in Europa (WELT)
Geldumschlag verhindert 30.000-Euro-Betrug (ImSüden)
Anklage gegen zwei Ex-Mitarbeiter eines Corona-Testcenters (hessenschau)
Betrug und Hinterziehung: Polizei nimmt 37-Jährigen fest (ZEIT Online)
US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (ZEIT Online)
US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (Stern)
US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (Saarbrücker Zeitung)
US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia (Handelsblatt)
Wie die Al-Shabab-Miliz ihren Terror in Somalia finanziert (Deutschlandfunk)
26. Januar 2023
Zweig der Mafia-Organisation 'Ndrangheta zerschlagen (FAZ)
Die Mafia nach Festnahme von Cosa-Nostra-Boss: Auch ein Thema für Deutschland (WEB)
Bafin - Auflagen für Solaris Bank wegen Geldwäsche-Mängeln (TradingView)
Adverse Media Screening: Warum Unternehmen negative Nachrichten überprüfen sollten (LexisNexis)
Münchner Fintech Hawk AI sammelt weitere Millionen ein – und steigert die Bewertung um 120 Prozent (Handelsblatt)
Anti-Geldwäsche Fintech Hawk AI sammelt 17 Mio. US-Dollar ein (Payment & Banking)
Nach Wirecard: EY setzt Hunderte Mitarbeiter vor die Tür (FINANCE)
Online-Liebe vertraut und zu Geldwäsche verleitet (Kronen Zeitung)
Angebliche Tochter wollte Geld: WhatsApp-Betrug gescheitert (Du bist Halle)
Betrug per SMS: DHL warnt vor Phishing-Nachrichten (t3n)
Ex-Deutsche-Bank-Händler fordert nach Freispruch Schadensersatz (Manager Magazin)
Millionenstrafe für Banker für Whatsapp-Chats (FAZ)
Cyberkriminellen-Netzwerk "Hive" zerschlagen (n-tv)
Russland-Spionage beim BND: Mutmaßlicher Mittäter verhaftet (GMX)
Russische Spionage beim BND: Mutmaßlicher Mittäter verhaftet (Süddeutsche Zeitung)
Warum noch so viel Russland-Geschäft läuft (tagesschau)
Krach in der AfD-Bundestagsfraktion über pro-russischen „Friedensplan“ (Correctiv)
The DJ and the war crimes (RollingStone)
Zweitgrößte Gefahr für Frankreich (ND Aktuell)
25. Januar 2023
Verdacht auf Steuerhinterziehung: Großrazzia bei BNP Paribas in Frankfurt (Handelsblatt)
Brauns Verteidiger fordern Aussetzen des Verfahrens – und scheitern (Spiegel)
Wirecard-Prüfer von EY geben ihren Beruf auf (WiWo)
Wirecard-Ticker: EY-Prüfer geben Lizenz zurück (FINANCE)
49 Hells Angels in Spanien vor Gericht, Hauptangeklagter: Der Deutsche Frank Hanebuth (EuroNews)
Mafia-Killer freut sich über Haftstrafe in Österreich (Heute)
Razzia bei BNP Paribas (Süddeutsche Zeitung)
Frühere Swedbank-Chefin von Betrugsvorwürfen freigesprochen (Handesblatt)
Vorwürfe gegen Konglomerat des drittreichsten Menschen der Welt (Handelsblatt)
WhatsApp-Betrug: Geschädigte sind oft Zufallsopfer (mdr)
Lobbyisten verwässern Lieferkettengesetze (ZDF)
„Unterstützung von Terrorismus”? Iran sanktioniert Hamburger Politiker (MOPO)
24. Januar 2023
Rückstau bei Geldwäsche-Verdachtsmeldungen geringer (Deutscher Bundestag)
Rückstau bei Geldwäsche-Verdachtsmeldungen geringer (Bundestag)
„Auch in Deutschland ist die Mafia mächtig“ (Deutschlandfunk)
Sizilien begehrt gegen die Mafia auf (Wiener Zeitung)
Hells-Angels-Prozess in Spanien beginnt (Handelsblatt)
Wende im Hells-Angels-Prozess: 34 Angeklagte bekennen Schuld (NW)
Wende im Hells-Angels-Prozess: 34 Angeklagte bekennen Schuld (LZ)
Anklage gegen Ex-FBI-Agent (ZDF)
Ex-FBI-Agent soll Geld für russischen Oligarchen gewaschen haben – ihm droht nun lange Haft (Stern)
Trump lächelt mit Mafiaboss in die Kamera (Spiegel)
Trump posiert mit verurteiltem Mafia-Boss auf aktuellem Foto (Frankfurt Rundschau)
Die Schweiz muss nachrüsten (Tagesanzeiger)
Binance: Kryptobörse als Schlüsselfigur im Bitzlato-Betrug? (t3n)
Kryptobörse Binance machte Millionen-Geschäfte mit gesperrtem Rivalen Bitzlato (Handelsblatt)
DHL warnt vor SMS-Betrug (Stadt Bremerhaven)
DHL warnt vor Betrug mit SMS (ComputerBILD)
Betrug an Geldautomaten: Mutmaßliche Bandenmitglieder verhaftet (NDR)
Millionen-Betrug im staatlichen Bauamt Nürnberg: Anklage gegen acht Verdächtige (Nürnberger Nachrichten)
Verheerende Lieferketten (Correctiv)
Schwedischer Premier warnt vor ‚innerstaatlichem Terrorismus‘ (EurActiv)
Probleme für Wagner-Truppe? Nur noch 10.000 Häftlinge an der Front (rnd)
Treibstoff für Russlands Bombenkrieg (ZDF)
23. Januar 2023
Defizite bei Geldwäsche gerügt (Börsen Zeitung)
Europarat: Monaco muss besser gegen Geldwäsche vorgehen (Handelsblatt)
Geldwäsche für russischen Oligarchen Deripaska? Ex-FBI-Beamter angeklagt (rnd)
Ex-FBI-Beamter wegen Geldwäsche für Oligarchen angeklagt (n-tv)
Geldwäsche für Oligarchen? Ex-FBI-Beamter in Haft (Kronen Zeitung)
Geldwäsche für Oligarchen? Ex-FBI-Beamter festgenommen (ORF)
Fotos von „Der Pate“ am Kühlschrank: Wie sich Italiens größter Mafioso 30 Jahre verstecken konnte (Handelsblatt)
Sizilianische Mafia generiert Umsatz von 40 Milliarden Euro (DerStandard)
CHINESISCHER GESCHÄFTSMANN WEGEN DROGENHANDEL, GELDWÄSCHE UND ORGANISIERTER KRIMINALITÄT IN THAILAND ANGEKLAGT (Wochenblitz)
Bitzlato: Kryptobörse für Geldwäsche gesperrt, Europol nimmt 6 Personen fest, Spott und Memes im Netz (Notebook Check)
North Channel Bank ist insolvent (WiWo)
Warum Raiffeisen sechs neue Banken gründet (Handelszeitung)
WhatsApp-Betrug: 66-Jährige aus Waldkraiburg verliert 3000 Euro (PNP)
Bei dieser SMS sollten die Alarmglocken schrillen (Stuttgarter Nachrichten)
SMS-Betrug: Saarländer überweist 1.800 Euro an falschen Sohn (SOL)
Amazon: Unglaublich dreister Betrug aufgeflogen – auch in Deutschland (inside digital)
Tausende betroffen: PayPal informiert über gekaperte Konten
Anklage wegen geplanter Lauterbach-Entführung erhoben (LTO)
7 GUTE GRÜNDE, WARUM COMPLIANCE DIGITAL NACHHALTIGER IST (Compliance Manager)
Ukraine-Unterstützung: Rheinmetall könnte insgesamt 139 Leopard-Panzer liefern (rnd)
»Was für Verbrechen?« (Spiegel)
Kriminalität für russischen Oligarchen? (Wiener Zeitung)
Ehemaliger FBI-Agent wegen Arbeit für Oligarchen festgenommen (FAZ)
Terroristen in Uniform (taz)
22. Januar 2023
»Die Mafia ist wie Alkohol – einige kommen davon los, andere nicht« (Spiegel)
Die Cosa Nostra befindet sich in einer tiefen Krise (Tagesspiegel)
«Die Strategie der Blutbäder ist gescheitert»: Warum die Italiener ihre Angst vor der Mafia verloren haben (Tagblatt)
Drogen, Menschenhandel, Geldwäsche – größter Prozess gegen Hells Angels startet (Rheinische Post)
Drogen, Menschenhandel, Geldwäsche – größter Prozess gegen Hells Angels startet (RP Online)
Whatsapp-Betrug: Mutter soll Geld nach Litauen überweisen (Die Rheinpfalz)
Ermittler finden in Bidens Privathaus weitere Geheimdokumente (Tagesspiegel)
Mutmaßliche Terroristen stürmen Regierungsgebäude in Mogadischu (Tiroler Tageszeitung)
Somalia: Al-Shabaab Miliz greift Regierungssitz an (mdr)
21. Januar 2023
Krieg gegen das Bargeld (Rubikon)
Italien: Mafia ringt um Führung - Diese Kriminellen sind im Rennen (Berliner Morgenpost)
Fast 700 Millionen Dollar von Sam Bankman-Fried beschlagnahmt (Süddeutsche Zeitung)
In Luxushotel-Suite 412 planten sie die große Katar-Lobhudelei (Focus)
265 Mal Wucher und Betrug: Handwerker zu Haftstrafe verurteilt (BR24)
Polizei durchsucht sechs Medizinische Versorgungszentren in Thüringen (mdr)
Betrug am Telefon boomte 2022 (tagesschau)
Wegen Sanktionsbruch festgenommen: Brite soll von Mallorca aus russischen Besitzer der Yacht "Tango" geholfen haben (Mallorca Zeitung)
Terroristen – unter dem Radar der Behörden (t-online)
Nigeria: Katechist anstelle eines Priesters entführt (Vatican News)
66 entführte Menschen in Burkina Faso befreit (ZEIT Online)
20. Januar 2023
Neue Initiative gegen Geldwäsche (Börsen Zeitung)
Anwältin in Genf vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen (Nau)
Mafia-Boss erledigte seine Einkäufe bis zuletzt selbst (Focus)
Mafia-Boss in Italien verhaftet (nachrichten leicht)
Wie sich der Mafia-Boss jahrzehntelang versteckte (n-tv)
Polizei entdeckt insgesamt drei Verstecke von Matteo Messina Denaro (Spiegel)
Wegen Wirecard: Die Commerzbank klagt gegen EY (FINANCE)
EU-Parlamentspräsidentin meldet Reisen und Geschenke nach (Süddeutsche Zeitung)
Weitere Verhaftungen: Krimi um Influencer Andrew Tate weitet sich aus (Exxpress)
Bei diesen Anrufern sofort auflegen – Europol warnt vor dreistem Telefon-Betrug (HNA)
DKB-Kunden müssen sich vor Betrug durch perfide Masche in Acht nehmen (watson)
Kryptobörse Genesis meldet Insolvenz an (tagesschau)
Von Dschihadisten verschleppt: 62 Frauen und vier Babys in Burkina Faso nach Entführung befreit (Tagesspiegel)
19. Januar 2023
Lindner will Anti-Geldwäsche-Behörde in Frankfurt (FAZ)
Geldwäsche: Wie Deutschland sich 100 Milliarden entgehen lässt | mex (Youtube)
Kriminelle Geschäfte mit der Liebe: 34-Jähriger wegen Geldwäsche verurteilt (Donaukurier)
Luxus-Leben dank Geldwäsche – eine Auricherin gesteht (Ostfriesen Zeitung)
Spur zum Grünen Gewölbe – Taucher finden Werkzeug in der Spree (WELT)
Italienische Polizei findet Geheim-Bunker von verhaftetem Mafia-Boss (Nau)
Vatikan/Italien: „Mafia bedeutet Sklaverei“ (Vatican News)
Zahnlose Geldwäscherei-Strafen (finews)
Commerzbank verklagt Bilanzprüfer EY wegen Wirecard-Verlusten (Handelsblatt)
Wirecard-Kronzeuge Bellenhaus gesteht Sonderzahlung von 4,8 Millionen (Tagesspiegel)
Bitzlato: Mitbegründer wegen Verdacht auf Geldwäsche verhaftet (tarnkappe)
Geldgeschäfte im Darknet: Kryptobörsenbetreiber in den USA verhaftet (t3n)
Krypto-Geldwäsche für das Darknet: Verhaftungen in Europa und den USA (heise)
Verdacht auf Geldwäsche: Kryptobörse Bitzlato gesperrt (Pro7)
Krypto-Plattform Bitzlato angeklagt: Geldwäsche in Höhe von 700 Millionen US-Dollar steht im Raum (be[in]crypto)
Schock für die Szene – die amerikanische Staatsanwaltschaft schliesst die Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche (Neue Zürcher Zeitung)
Eva Kaili bleibt weiter in Untersuchungshaft (Handelsblatt)
Was der Fiskus bald über Sie weiß (WiWo)
Lieferkettengesetz betrifft auch Banken (PresseBox)
Abmahnungen wegen Google-Fonts: WKStA ermittelt wegen Verdachts auf schweren Betrug (DerStandard)
Cyber-Betrug: Zehntausende Fälle in 2022 in Niedersachsen (Heise)
Facebook gehackt: Was Sie jetzt tun müssen (ComputerBILD)
Bundestag: Verbrechen an Jesiden Völkermord (ZDF)
Bundestag erkennt Verbrechen der IS-Miliz gegen Jesiden als Völkermord an (Augsburger Allgemeine)
USA lehnen deutsche Panzerforderung ab (FAZ)
Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (Weser Kurier)
Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (Stern)
Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (Rhein Neckar Zeitung)
Somalia: Mindestens 49 Al-Shabaab-Kämpfer getötet (ZEIT Online)
18. Januar 2023
Frau fällt auf Betrug rein und wird wegen Geldwäsche verurteilt (idowa)
Anti-Geldwäsche bei Banken – Alte Leier oder nach wie vor hoch relevant? (der Bank Blog)
Leitfaden für Finanzberater und Versicherungsvermittler (procontra)
Der Würgegriff lockert sich (taz)
Das perfide System der "falschen Polizisten" (tagesschau)
»Ohne einen Wandel in der Gesellschaft ist der Kampf gegen die Mafia nicht zu gewinnen« (Spiegel)
»Sein Gesundheitszustand ist ernst« (Spiegel)
Mitgründer verhaftet - Krypto-Börse gesperrt (tagesschau)
Kryptobörse Bitzlato gesperrt – russischer Mitgründer in den USA verhaftet (Spiegel)
Die 65-Milliarden-Dollar-Hintertür des Sam Bankman-Fried (Manager Magazin)
Wie Dadvan Yousufs System funktionierte (SRF)
Nach Korruptionsskandal: Sozialdemokrat EU-Parlamentsvize (WiWo)
140 000 Euro, verpackt in Papiertüten (Süddeutsche Zeitung)
Polizei warnt vor Betrug per Messengerdienst (Mönchengladbach)
Kriegsprofiteur Norwegen: „Macht keinen Spaß, so Geld zu verdienen“ (Focus Online)
17. Januar 2023
Freiheitsstrafe für Geldwäscher (Süddeutsche Zeitung)
Mehr Transparenz, weniger Zurückhaltung (Tagesspiegel)
Niederbayern: Hohe Bargeldsumme nach Verkehrskontrolle sichergestellt – Verdacht der Geldwäsche (Polizei Bayern)
Passauer Polizei findet bei Verkehrskontrolle knapp 400.000 Euro (idowa)
Das ist der wahre Grund, warum Bargeld abgeschafft werden soll (Focus)
Mutmaßlicher Drahtzieher will kooperieren (ORF)
»Ein Erdbeben für die Cosa Nostra« (Spiegel)
Geschützt von der Familie (FAZ)
«Pizzini» statt Handy – so blieb Mafia-Boss Matteo Messina Denaro unerkannt (20minuten)
Leben im Luxus: Versteck von Mafia-Boss Messina Denaro gefunden (Kurier)
Nach dessen Verhaftung durchsuchen Ermittler das Versteck des Mafia-Bosses (WEB)
EU-Korruptionsskandal: „Schlüsselfigur“ will über Katar-Bestechung auspacken (Merkur)
Betrug in Varel: Verdächtiger sitzt in Hessen in U-Haft (NDR)
Bei Trick-Betrug rund 9.000 € eingebüßt (HOYTE24)
16. Januar 2023
Das ist der wahre Grund, warum Bargeld abgeschafft werden soll (Focus Online)
In der Privatklinik schlugen die Fahnder zu (tagesschau)
Polizei verhaftet Cosa-Nostra-Boss (Süddeutsche Zeitung)
Boss der Cosa Nostra verhaftet (n-tv)
30 Jahre auf der Flucht – Meistgesuchter Mafioso Italiens in Palermo verhaftet (WELT)
Italiens meistgesuchter Mafiaboss festgenommen (Spiegel)
Privat-Detektiv nach Betrug engagieren? So funktioniert es (inFranken)
WhatsApp-Betrug: 65-Jähriger aus dem Harz verliert über 3500 Euro (Volksstimme)
Türkei verlangt von Schweden mehr als 100 Auslieferungen (Deutschlandfunk)
Mehrere Menschen bei Munitionsexplosion in Russland getötet – Zahl der Opfer in Dnipro steigt (Merkur)
Als Elfjähriger zum IS: Anklage gegen Rückkehrer erhoben (ZEIT Online)
15. Januar 2023
Geldwäsche-Verdacht bei Bremerhavener Wettbüros (Tageblatt)
„Kriminellen Geschäften entgegentreten“ (Tagesspiegel)
Als Totò Riina, der „Boss der Bosse“, ins Netz ging (Deutschlandfunk)
80-Jährige erkennt Betrug: „Wir sind zwar alt, aber nicht dumm“ (PNP)
Betrug und Lügen? Ex-Fußballstar Immel steckt in der Klemme (Focus Online)
Afghanische Ex-Abgeordnete ermordet (Tagesspiegel)
Schaffhausen beantragt Polizei-Massnahmen gegen IS-Sympathisant (SRF)
14. Januar 2023
Was ist die BaFin und was sind ihre Aufgaben? (cryptonews)
Jetzt lehnt sich das Volk gegen die Cosa Nostra auf (NZZ)
Globaler Grosseinsatz gegen Kokain-Kartelle (Blick)
Lambo, Ferrari und Rolls Royce weg! Nach Razzia bleibt Prolo-Influencer Andrew Tate in Haft (Berliner Kurier)
Betrug: Arbeitssuchende berichten immer häufiger, dass sie auf gefälschte Jobangebote hereingefallen sind (Business Insider)
Polizei Stormarn: So schützen Sie sich vor Betrug im Internet (Hamburger Abendblatt)
13. Januar 2023
Warum der Kampf gegen Geldwäsche stockt (ZDF)
Geldwäsche-Verdachtsfälle steigen rasant ? Herausforderung für Banken (Deal Magazin)
Wegen Geldwäsche in fast 200 Fällen angeklagt (Rheiderland)
Warum der Kampf gegen Geldwäsche stockt (ZDF)
Artificial Intelligence auf der Spur der Geldwäscher (Der Bank Blog)
Geldwäsche-Urteil setzt größten türkischen Hersteller von Goldbarren unter Druck (Handelsblatt)
Cum-ex-Schadenersatz bringt North Channel Bank zu Fall (FAZ)
Konzern von Donald Trump zu 1,6 Millionen Dollar Strafe verurteilt (ZEIT Online)
Diese Clans haben das Sagen in der Schweiz (Blick)
«Kartelle sind global besser vernetzt als die Justiz» (Blick)
Schaffhausen beantragt zum ersten Mal PMT-Massnahmen (Züri Today)
»WhatsApp«-Betrug im Vormarsch (Giessener Anzeiger)
Gründerin soll 90 Prozent der Nutzer erfunden haben: JP Morgan klagt nach 175-Millionen-Dollar-Übernahme (Stern)
Schweizer leitet Geld von betrogenen Tennisklubs weiter, aber will nichts von Geldwäsche gewusst haben (Tagblatt)
Schweizer leitet Geld von betrogenen Tennisklubs weiter, aber will nichts von Geldwäsche gewusst haben (Liechtenstein Vaterland)
Jetzt will Schaffhausen den Ex-IS-Terroristen Osamah M. überwachen (20minuten)
Erdogan-Puppe aufgehängt: Türkei tobt über Aktion in Schweden (Merkur)
Chinas illegale Übersee-Polizei mitten in Deutschland? (Youtube)
Phishing: Chefs als Haupteinfallstor (ComputerBILD)
Was steckt hinter der Razzia auf Nexo? (BTC Echo)
12. Januar 2023
Finanzaufsicht macht North Channel Bank dicht (Focus Online)
Erstaunliche Ergebnisse zum Geldwäsche-Verdacht bei Bremerhavener Wettbüros (Nordsee Zeitung)
Ermittlungen gegen Russen: Bundesweite Hausdurchsuchungen (Handelsblatt)
Deutliche Kritik an Bekämpfung von Geldwäsche (dbb)
Was Pierin Vincenz und Beat Stocker für 7 Jahre hinter Gitter bringen könnte (Handelszeitung)
Millionenbetrug und Geldwäsche! Ex-Premier-League-Profi muss ins Gefängnis (MOPO)
Transparenzregister Offline: Ausschluss der Öffentlichkeit (Haufe)
Mit diesen Mitteln bekämpft der Zoll die Drogen-Mafia (Blick)
Fakeshop-Finder enttarnt Betrugsseiten (ComputerBILD)
Bürgermeister Berktold festgenommen (BILD)
Betrug in Millionenhöhe? Bürgermeister von Seeg festgenommen (Presse Augsburg)
Nach Razzia in Rathaus Seeg: Haftbefehl gegen Bürgermeister Berktold! (all-in)
Islamisten in Deutschland: Wie gefährlich sind sie? (DW)
Fünf Milliarden Dollar bei Krypto-Firma FTX gefunden (n-tv)
"FCA Betrug" mit Blockchain und Geldwäsche! Wie die Betrugsmasche funktioniert (Anwalt)
11. Januar 2023
Geldwäsche-Prävention in der Kunst (monopol magazin)
Strafe gegen Islam-Bank (FAZ)
Formel 1: Geldwäsche-Skandal um Verstappen-Sponsor (Motorsport)
Verstappen-Unterstützer stoppt Sponsorings nach Geldwäsche-Skandal (AutoBILD)
Geldwäsche-Vorwürfe bei Verstappen-Sponsor (F1 Insider)
Diese Bank steckt hinter Christian Lindners umstrittenem Kredit (WiWo)
Geldwäscheverdacht: US-Staatsanwälte weiten Ermittlungen bei Binance aus (t3n)
Schweiz sagt Mafia-Banden und Krypto-Gaunern den Kampf an (20minuten)
Kokain-Krieg in Antwerpen eskaliert: Elfjährige Nichte von Drogenbaron erschossen – Bürgermeister fürchtet Kämpfe unter Mafiagangs (Tagblatt)
Berichten unter Lebensgefahr (taz)
Keine Gnade: Andrew Tate muss in U-Haft bleiben (Exxpress)
Gejagt (ZEIT Online)
Medizinerin zu Haftstrafe verurteilt (tagesschau)
Schockanrufe und WhatsApp-Betrug: Wie schütze ich mich? (Radio Leipzig)
Polizei warnt vor Messenger-Betrug (Leinetal24)
Der große Betrug in Afrikas Jugendfußball (Sportschau)
Verhinderter Terroranschlag von Islamisten in Nordrhein-Westfalen (Cicero)
Wie Putin zum Klinkenputzen nach Frankfurt kam (Börsen Zeitung)
DER FALL COINBASE UND DIE ZUNEHMENDE AUFSICHTSAKTIVITÄT BEI CRYPTO-COMPLIANCE – AUCH IN DEUTSCHLAND? (Gleiss Lutz)
10. Januar 2023
Geldwäsche-Meldepflichten (Rechtslupe)
Gefährlicher Boom der Schattenbanken (WiWo)
Wie Anna in die Fänge der nigerianischen Mafia Black Axe kam und zur Prostitution gezwungen wurde (Neue Zürcher Zeitung)
Influencer Andrew Tate bleibt in U-Haft in Rumänien (FAZ)
Influencer Andrew Tate bleibt in Rumänien in Untersuchungshaft (rnd)
Das sind die mächtigsten Reisepässe der Welt (WiWo)
Wienerin zweigte drei Millionen für Luxusleben ab (Kronen Zeitung)
Fake News 2022: Wie Russlands Propaganda immer aggressiver wurde (Youtube)
Datenleck bei Mastercard: Wer jetzt 300 Euro bekommt (ComputerBILD)
Stellt Geldwäsche eine Bedrohung für die Welt des Online-Glücksspiels dar? (HD Ports)
09. Januar 2023
Jüngerer Bruder bereits wegen versuchten Mordes verurteilt (FAZ)
Anti-Terror-Einsatz: Ermittler finden wieder nichts (Süddeutsche Zeitung)
Vom Geldwäsche-Paradies zum Kokain-Hub (NZZ)
Wie teuer ist der Eintrag ins Transparenzregister? (Onlinehändler News)
Transparenzregister: Noch fehlen mehr als 600.000 Firmendaten (Deutsche Handwerkszeitung)
GELDWÄSCHE: KEINE TRANSPARENZ BEIM TRANSPARENZREGISTER (JUDID)
Beamte winden sich inmitten von Chuvits Triaden-Enthüllung (Wochenblitz)
US-Börsenaufsicht verhängt Geldstrafe gegen früheren McDonald’s-Chef (Spiegel)
Mehr als 200 Festnahmen nach Angriff auf Regierungsgebäude in Brasília (ZEIT Online)
Der Real Housewives-Star verlangt im Gefängnis ein Mindestmaß an Sicherheit (Wochenschau)
Vatikan will Rätsel um vor 40 Jahren verschwundene Emanuela Orlandi lösen (L´Essentiel)
Vatikan will Rätsel um vor 40 Jahren verschwundene Emanuela Orlandi lösen (20minuten)
Prozess um Millionen-Betrug: Auftakt auf Ende Januar verschoben (NDR)
Prozess um Corona-Betrug in Dresden: Bauunternehmer verurteilt (Sächsische Zeitung)
Betrug über Messenger-Dienst (Polizei Bayern)
Betrügerische WhatsApp- und SMS-Nachrichten - das rät die Polizei (SWR)
Meinung: Eine Mischung aus Gewalt und Lügen (DW)
Bandscheiben-Vorfall: Verfahren gegen Neonazi-Anwalt wird von Turonen-Prozess abgetrennt (mdr)
«Turonen»-Prozess: Verfahren gegen Angeklagten abgetrennt (FAZ)
Beschuldigter aus Castrop-Rauxel ist bereits wegen versuchten Mordes verurteilt (WELT)
Terrorismus-Tatverdächtiger schon mal wegen versuchten Mordes in Dortmund verurteilt (Radio91.2)
Binance: US-Staatsanwaltschaft startet Untersuchung (Bitcoin Kurier)
Warnung: Aktuelle Schadsoftware „Godfather“ greift Banking- und Krypto-Apps an (BaFin)
Hacker greifen Banken mit signierten Treibern an (ComputerBILD)
Schadsoftware stiehlt Banking-Daten (tagesschau)
08. Januar 2023
Black Axe sind Menschenhändler, Betrüger und Geldwäscher (NZZ)
Warum sind dänische Banken sicherer als deutsche? (WiWo)
Geldwäsche bei Verstappen-Sponsor? (Sport1)
Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Lindner (tagesschau)
Betrug per WhatsApp – so geht es los (56aktuell)
Anti-Terror-Einsatz in NRW: Was wir bisher wissen (rnd)
Festnahme in Castrop-Rauxel: Keine Giftstoffe gefunden, Antrag auf Haftbefehl (WDR)
Terrorexperte: Deutschland abhängig von US-Geheimdiensten (Nordsee Zeitung)
Terrorexperte: Deutschland abhängig von US-Geheimdiensten (Schwarzwälder Bote)
Experte Neumann: Weiter Bedrohung durch Islamisten (ZEIT Online)
Der harte, rechte Kern der Republikaner-Revolte: Wer sind McCarthys Gegner? (rnd)
Ein junger Programmierer beendet die Alleinherrschaft von Google (Handelszeitung)
USA ermitteln wegen Verbindungen von Krypto-Hedgefonds zur Binance (Cointelegraph)
07. Januar 2023
Geldwäschebekämpfung in Deutschland kommt nicht voran (WELT)
Transparenzregister: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend an (Presse Augsburg)
Bericht: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend (Stern)
Kampf gegen Geldwäsche kommt nicht voran (n-tv)
Transparenzregister: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend an (Wirtschaft)
Etliche Firmen fehlen im Transparenzregister (t-online)
Erst Lügendetektor, jetzt mildes Urteil (BILD)
Einbürgerung: Doppelte Staatsbürgerschaft für alle (t-online)
POL-PPKO: Sprengung eines Geldautomaten in 53489 Sinzig
Ukraine verhängt Sanktionen gegen russische Künstler (n-tv)
Iran richtet zwei weitere Demonstranten durch Erhängen hin – Baerbock für mehr Druck auf Teheran (WELT)
06. Januar 2023
US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank (Handelsblatt)
Geldwäsche: Mrd.-Strafe für Danske Bank fix (ORF)
Geldwäsche-Skandal: Danske Bank zahlt Milliardenstrafe (Salzburger Nachrichten)
US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank (WiWo)
Geldwäsche-Skandal: Danske Bank zahlt Milliardenstrafe (VOL)
Kriminelle und Sicherheitskräfte liefern sich stundenlange Kämpfe in Mexiko (Spiegel)
Formel 1: Geldwäsche-Vorwürfe! Verstappen-Sponsor mit radikaler Reaktion (Der Westen)
Max Verstappen: Weltmeister-Sponsor unter Geldwäsche-Verdacht (Nau)
Bringt ein Auftritt vor dem Finanzausschuss Scholz in die Bredouille? (WiWo)
POL-PPTR: Sachbeschädigungen in Konz - Polizei sucht Zeugen (PressePortal)
Millionen bei Erfurter Firma abgezockt (BILD)
Whatsapp-Betrug: Polizei holt vierstelligen Betrag zurück (ZEIT Online)
Whatsapp-Betrug: Polizei holt vierstelligen Betrag zurück (Süddeutsche Zeitung)
Medien-Auflauf bei Reichsbürger-Razzia (Tagesspiegel)
Bolivianischer Putsch-Minister in USA wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt (Amerika21)
Präsident Selenskyjs geheime Geschäfte (WELT)
Leak reveals Roman Abramovich’s billion-dollar trusts transferred before Russia sanctions (The Guardian)
Kryptowährungen:Betrug, Zockerei und Geldwäsche (Deutschlandfunk)
05. Januar 2023
Geldwäsche-Verdacht: Verstappen-Sponsor stoppt Motorsport-Aktivitäten (Motorsport Total)
Wie Ermittler die Al Zeins jetzt hochnehmen wollen (Focus)
Laxe Kontrollen: Coinbase zahlt Millionenstrafe (Kronen Zeitung)
Arbeiter berichtet über Missstände auf hessischen Baustellen: „Eine große Mafia“ (Frankfurter Rundschau)
116 Milliarden Dollar verbrannt: Die Mega-Verluste der Kryptogurus (WiWo)
Diese Fragen entscheiden den Wirecard-Prozess (WiWo)
Geldwäsche-Vorwürfe gegen Verstappen-Sponsor (Heute)
Betrüger erbeuten zwei Millionen Euro von Erfurter Firma (mdr)
Betrug mit Corona-Hilfen: Rund 19 Millionen Euro Schaden (NDR)
Eilverfahren zur Zukunft von inhaftierter Richterin (Süddeutsche Zeitung)
Türkisches Gericht schließt prokurdische HDP von Parteienfinanzierung aus (Spiegel)
Anklage gegen 30-jährige wegen Unterstuetzung von IS-Miliz (NRZ)
04. Januar 2023
Die Wahrheit über die Schlepper-Mafia (oe24)
Autoteile-Mafia: Diebstähle in ganz OWL (NW)
Asyl-Mafia: 687 Flüchtlings-Schlepper im vergangenen Jahr gefasst (Exxpress)
Ermittler suchen Geldquellen des Leverkusener Clans (RP-Online)
Geldwäsche: Coinbase schließt 100 Millionen Dollar schweren Vergleich in USA (Handelsblatt)
Strafe akzeptiert: Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar (Stern)
Verstoß gegen Geldwäschegesetz kostet Coinbase 100 Millionen Dollar (DerStandard)
Strafe akzeptiert: Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar (FAZ)
Strafe akzeptiert: Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar (Frankfurter Rundschau)
Coinbase erreicht eine Einigung über 100 Millionen Dollar mit den US-Aufsichtsbehörden (Krypto News)
Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar wegen Geldwäscherei-Verstössen (Nau)
FTX-Gründer Bankman-Fried plädiert auf „nicht schuldig“ (FAZ)
FTX-Gründer Bankman-Fried plädiert auf nicht schuldig (Manager Magazin)
Der Banküberfall wird zum Auslaufmodell (finews)
Betrug über WhatsApp – Polizei warnt (rv News)
Der Mann, dem "Betrug epischen Ausmaßes" vorgeworfen wird (n-tv)
Betrug in letzter Minute aufgeflogen (Nachrichten KL)
Mutmaßlicher New Yorker U-Bahn-Attentäter bekennt sich des Terrorismus schuldig (Spiegel)
Bank-Phishing: Verbraucherzentrale warnt vor neuen Betrugsmaschen (ComputerBILD)
03. Januar 2023
Verdacht auf Geldwäsche in großem Stil (RP-Online)
Bearbeitungsrückstau bei Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (Deutscher Bundestag)
Weitere Strafverfahren gegen Mitglieder des Leverkusener Al-Zein-Clans/Auch nach Verurteilung zu mehrjährigen Haftstrafen suchen Ermittler weiter Beweise für Geldwäsche in großem Stil (PressePortal)
Die ätzende Masche der Einbruchs-Mafia (BILD)
Gründer von Kryptobörse FTX plädiert auf nicht schuldig (ZEIT ONLINE)
FTX-Gründer plädiert auf "nicht schuldig" (n-tv)
Bandenmäßiger Betrug bei Neubaustrecke Wendlingen/Ulm? (t-online)
Betrug bei WhatsApp kommt Opfer teuer zu stehen (come-on)
Bei ING und comdirect: Etliche Bankkunden berichten von perfiden Betrugsmaschen (CHIP)
Gericht verlängert U-Haft für "Querdenken"-Gründer Ballweg (Legal Tribune Online)
Neue Einheit der tschechischen Polizei bekämpft Terrorismus, Extremismus und Cyber-Kriminalität (Radio Prague International)
Kopfgeld aus Ankara: Exil-Journalist Dündar steht auf Terrorliste der Regierung (Frankfurter Rundschau)
Pro-Putin operatives in Germany work to turn Berlin against Ukraine (Reuters)
02. Februar 2023
Neues Gesetz ab Januar 2023 schränkt die Bargeld-Bezahlung ein (Ruhr24)
Deutschland sperrt sich gegen die Bargeldobergrenze (Handelsblatt)
Polizei bezichtigt zwei Jugendliche der Geldwäsche (Der Nordschleswiger)
Die Verwundbarkeit der Seele als Einfallstor (Wiener Zeitung)
Korruptionsaffäre im EU-Parlament (Tagesspiegel)
Betrug per Whatsapp und SMS: Mehrere Millionen Euro Schaden (Harz Kurier)
Landgericht Traunstein: Verfahren gegen Ex-Papst nach dessen Tod nicht unterbrochen (CORRECTIV)
Vater und Sohn erbeuteten bei Krypto-Betrug 13 Millionen Euro (Puls24)
Mord, Millionen-Betrug und sexueller Missbrauch: Das sind die wichtigsten Strafprozesse im Jahr 2023 (Göttinger Tageblatt)
01. Januar 2023
Geld stinkt nicht… oder doch? (RiskNET)
Geldwäsche auf Mallorca (Mallorca OK)
Staatsanwalt hat Schwierigkeiten beim Vorantreiben der Ermittlungen gegen Horacio Cartes (Wochenblatt)
Xinjiang Police Files (VOC)
Die Elite-Hacker des FSB (BR24)
RUSSIAN ASSET TRACKER (OCCRP)
Die Schlacht um Mariupol (ZEIT Online)
Importstopp für Rohöl aus Russland tritt in Kraft (ZEIT Online)
Wie Russland den Winter zur Waffe macht (bluewin)
Mehrere Tote durch Anschlag am Kabuler Militärflughafen (ZEIT Online)