Mai 2023
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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10. Mai 2023
Schärfere Gesetze allein reichen nicht gegen die Mafia (SRF)
Anklage wegen Geldwäsche und Betrugs: Umstrittener Abgeordneter George Santos ist in Haft (Stern)
Geldwäsche in Guatemalas Kaffeeverband? Schweizer Manager angeklagt (Focus)
Geldwäsche in Guatemalas Kaffeeverband? Schweizer Manager angeklagt (20Minuten)
Geldwäsche in Guatemalas Kaffeeverband? Schweizer Manager angeklagt (Handelsblatt)
Pakistans Ex-Premier Khan verhaftet, Zusammenstösse mit Anhängern (SRF)
Achtung, Betrug – 13 Fakten zu unseriösen Finanzangeboten (Handelsblatt)
Sexueller Übergriff: Trump muss Millionen Schmerzensgeld zahlen – und will Berufung (Frankfurter Rundschau)
Negativ-Rekord: Politisch motivierte Kriminalität erreicht Höchststand (GMX)
Festnahme mutmaßlicher Hisbollah-Mitglieder in Niedersachsen (ZEIT Online)
Hisbollah-Mitglieder verhaftet (Süddeutsche Zeitung)
44 ehemalige Terroristen auf Spaniens Wahllisten (ORF)
Krieg in der Ukraine im Live-Ticker: Britischer Geheimdienst: Moskau zeigt am "Tag des Sieges" militärische Schwächen (GMX)
09. Mai 2023
Was Deutschland besser machen muss (FAZ)
Liefert Italien den Eisdielen-Chef aus? (BILD)
Kampf den Immobilienhaien und dem Berliner Geldwäsche-Paradies (nd)
Mafia-Verdächtige halten sich an "Omertà" (Wochenspiegel)
Kokain-Mafia setzt Kopfgeld auf Hochstapler aus (BILD)
Nach Mafia-Razzia in Siegen Italien soll Besitzer der Eisdiele ausliefern (Waltroper Zeitung)
Bundesratsinitiative: Linke in Berlin will Geldwäsche bekämpfen (nd)
BKA meldet Rekordzahl politischer Straftaten (Süddeutsche Zeitung)
Geldwäsche? Teurer Strafzettel von FMA für Wiener Städtische (Borsianer)
Finanzausschuss-Hearing zu Volksbegehren "Für uneingeschränkte Bargeldzahlung" (Parlament Österreich)
Goldman zahlt 215 Millionen Dollar für Vergleich um Equal Pay (Manager Magazin)
Irrer Kleinanzeigen-Betrug im Umlauf – es steht viel Geld auf dem Spiel (RUHR24)
Genobanken warnen vor Ende des deutschen 3-Säulen-Bankensystems (Bloomberg)
Bundesrat und Bundestag einigen sich auf Whistleblower-Gesetz (ZEIT Online)
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried: Mehrere Anklagepunkte sollen gestrichen werden (Cointelegraph)
Sam Bankman-Fried fordert Abweisung der Klage (BTC Echo)
Urteil des EuG zur Abgrenzung von pseudonymisierten und anonymisierten Daten (CURIA Europa)
Putin spricht bei Militärparade von "Krieg" (ZDF)
Putin rechtfertigt Kämpfe gegen Ukraine - und spricht von 'Krieg' (Handelsblatt)
08. Mai 2023
KI gegen Geldwäsche (All About Security)
KI gegen Geldwäsche (idw)
MaLeFiz (Fraunhofer)
Betrug per WhatsApp oder SMS – Kriminelle werden immer dreister (BR24)
Frau aus dem Jerichower Land fällt online auf Betrüger rein - Darauf sollte im Nutzerprofil geachtet werden (Volksstimme)
Scholz legt Plan für mehr Abschiebungen vor (n-tv)
Warum Bitcoin-Fans die Finger von Kryptobörsen lassen sollten (WiWo)
Paydora: Bekannte Fintech-Manager starten Angriff auf Solaris (FINANCE FWD)
Binance nimmt Bitcoin-Abhebungen nach zweiter Unterbrechung wieder auf (DerStandard)
Binance pausiert erneut Bitcoin-Abhebungen (Tradingview)
„Die Hauptverhandlung hat Ihnen gutgetan“ (FAZ)
Marvin E. wegen geplanter Anschläge zu Jugendhaft verurteilt (hessenschau)
Die Turonen: Thüringens braune Mafia und ihre Waffen (ZDF)
07. Mai 2023
Warum fühlt sich die Mafia in Deutschland so wohl? (WDR)
'Ndrangheta: Schlag gegen die kalabrische Mafia (nd)
„Das sind ganz unterschiedliche Bestien“ (FAZ)
Gericht soll im Juni über Auslieferung von Ex-Meinl-Banker Weinzierl in die USA entscheiden (Die Presse)
Betrug: Kriminelle überlisten Dresdnerin mit einer Kurzmitteilung (Sächsische Zeitung)
Er soll ihr beim Betrügen geholfen haben: Anklage gegen Ex-Mann der Krypto-Queen Ruja Ignatova (Business Insider)
So überwachen Städte ihre Spielplätze (ZDF)
Arabische Liga nimmt Syrien wieder auf (ZEIT Online)
Wagner-Truppe kämpft nun doch weiter in Bachmut (tagesschau)
06. Mai 2023
„Das ist schon eine Riesengeschichte“: Mafia-Gruppe ‘Ndrangheta wäscht Kokain-Geld mit Autoreinigung (Merkur)
Mafia in Bayern: Wie die 'Ndrangheta in den Freistaat kam (BR24)
Meinl-Banker Weinzierl: "Geld wäscht man nicht aus Leidenschaft" (Kurier)
»Das Schicksal einer Tochter ist von Geburt an bestimmt« (Spiegel)
33 000 Straftaten! (BILD)
Geldwäsche: Journalist*innen, Wissenschaftler*innen und NGOs fordern einfachen und kostenlosen Zugang zu Eigentümerregistern (Option)
Wie man sich vor Online-Betrügern schützen kann (Deutschlandfunk)
Wegen eines Theaterstücks unter Terrorismusverdacht – Russlands Justiz erschüttert die liberale Kulturszene (Neue Zürcher Zeitung)
Bericht: Bekannter russischer Nationalist bei Anschlag verletzt (ORF)
Wagner-Chef bittet Russlands Verteidigungsminister um Befehl zum Abzug aus Bachmut (Spiegel)
05. Mai 2023
NRW als Rückzugsort für die italienische Mafia? Nach Razzia kommt Erschütterndes ans Licht (DerWesten)
Großeinsatz wegen Verdacht auf Geldwäsche und Bandendiebstahl in Berlin und Baden-Württemberg (Badische Neueste Nachrichten)
Mindestens zehn Millionen Euro Geldwäsche – Polizei Berlin und BW gelingt Durchbruch (echo24)
Verdacht auf Geldwäsche in Millionenhöhe (Badische Zeitung)
Verdacht auf Geldwäsche in Millionenhöhe (ZEIT Online)
Razzia bei Karlsruhe wegen möglicher Geldwäsche (SWR)
Mafia-Paradies Deutschland? (tagesschau)
Warum Deutschland ein echtes Mafia-Paradies ist (Focus)
„Das ist schon eine Riesengeschichte“: Mafia-Gruppe ‘Ndrangheta wäscht Kokain-Geld mit Autoreinigung (tz)
Warum die italienische Mafia so gern in Deutschland Geldwäsche betreibt (Youtube - WDR)
’Ndrangheta-Mafia nutzte Angelsee für Geldwäsche (Blinker)
Was läuft schief beim Kampf gegen GELDWÄSCHE? (Youtube - frontal)
Betrug per Telefon: 79-Jährige verliert rund 28.500 Euro (ZEIT Online)
Betrug bringt Mann um 300.000 Euro (ZEIT Online)
Etliche Betrugsmaschen aufgetaucht: Jetzt warnt auch die Sparkasse ihre Kunden (CHIP)
Russische Justiz – Ein Bühnenstück als Straftat (Frankfurter Rundschau)
04. Mai 2023
Darum ist NRW bei der Mafia so beliebt (BILD)
Warum Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist (Augsburger Allgemeine)
War Eisladen Drogen-Versteck der Mafia? (BILD)
Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA sucht Sitz (hessenschau)
NRW-Innenminister Reul (CDU): Deutsche sollten weniger Bargeld nutzen (Deutschlandfunk)
GELDWÄSCHE, DROGENHANDEL UND STEUERHINTERZIEHUNG: Deutschland gilt heute als Mafi-Paradies (YouTube - WELT)
Lindner stellt neue Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche vor (HAUFE)
Mafia in Deutschland: Razzia gegen Mafia-Organisation ‘Ndrangheta | WDR Aktuelle Stunde (YouTube - WDR)
Zocken ohne Limit – Online-Glücksspiel außer Kontrolle? (ARTE)
Ex-Mann der Krypto-Queen vor Gericht (FAZ)
Diese SMS machen Stress (BILD)
Betrug mit Corona-Schnelltests: Angeklagter legt Berufung ein (NDR)
Münchner Arzt betrügt älteres Paar um eine halbe Millionen Euro - Gefängnis (Süddeutsche Zeitung)
Betrug bei Flüchtlingswohnung: Bürgermeister verurteilt (Süddeutsche Zeitung)
„Juicyfields“-Ermittlungen: Eine Spur führt nach Russland (BILD)
Bitcoin & Co.: Was wirklich hinter den zwei größten Krypto-Mythen steckt (FOCUS)
Berliner Polizei ermittelt wegen Geheimnisverrats vor Selenskyj-Besuch (Spiegel)
Waffenruhe erneut gebrochen: Generäle im Sudan rüsten sich für mögliche Verhandlungen (Tagesspiegel)
Der Machtkampf unter Russlands Söldnergruppen (ZDF)
03. Mai 2023
Grünen-Innenpolitiker: Mafia-Geldwäsche in Deutschland oft unentdeckt (WEB)
Grünen-Innenpolitiker: Mafia-Geldwäsche in Deutschland oft unentdeckt (Berliner Zeitung)
Wie der Zoll die Täter treffen soll, „wo es ihnen am meisten weh tut“ (Südwest Presse)
Lindner will den Zoll stärker einsetzen (tagesschau)
Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt die neue Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche durch den Zoll vor (BMF)
Steuer-Gewerkschaft warnt Lindner vor Behördenchaos im Kampf gegen Geldwäsche (Augsburger Allgemeine)
Geldwäsche in der Eisdiele (Süddeutsche Zeitung)
Anti-Mafia-Razzien in mehreren Bundesländern (tagesschau)
Razzien gegen die Mafia ’ndrangheta: So kam es zur Operation (FAZ)
Europaweite Großrazzia gegen Mafia (ZDF)
132 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia "Eureka" (tagesschau)
Nach Anti-Mafia-Operation: Mehr Einsatz im Kampf gegen organisierte Kriminalität gefordert (mdr)
Kalabrische ’Ndrangheta: Milliardenschwer und verschwiegen (DW)
Im Morgengrauen gegen die 'Ndrangheta (Spiegel)
Weltweiter Schlag gegen 'Ndrangheta-Mafia: Festnahme nach Razzia in Thüringen (mdr)
Wie funktioniert Geldwäsche in Deutschland? (WDR)
FBI und Ukraine beschlagnahmen neun Börsen-Domains wegen Geldwäsche (Cointelegraph)
Kampf gegen Geldwäsche: FBI nimmt 9 Krypto-Börsen vom Netz (tarnkappe)
Sparkassen wollen Geldautomatensprenger mit Klebstoff stoppen (Spiegel)
Betrug mit Kryptowährungen weiter auf dem Vormarsch (NDR)
Betrug per WhatsApp, SMS und Co.: Maschen und Tipps (MDR)
Arbeitnehmerhaftung nach Compliance-Untersuchungen (Kliemt)
EuGH-Generalanwalt: SCHUFA-Datenspeicherung verstößt gegen die DSGVO (HAUFE)
Oligarchenjacht »Luna« in Hamburg durchsucht (Spiegel)
Oppositioneller Journalist zu acht Jahren Haft verurteilt (ZEIT Online)
Belarussischer Oppositioneller zu acht Jahren Haft verurteilt (ZEIT Online)
02. Mai 2023
Erfolgreicher Schlag gegen Clan-Kriminalität in Stade: Polizei beschlagnahmt Drogen, Bargeld und Immobilien (Kreiszeitung)
Fahnder nehmen Mafia-Clan Haus, Gold, Rolex weg (BILD)
Sparkasse warnt vor Betrugsmasche durch Fake-Anrufe (Augsburger Allgemeine)
Achtung vor Betrug: Verbraucherzentrale warnt vor Phishing bei Inflationsausgleich (HNA)
Prozess: Mutmaßlicher "Trauerschwindler" bestreitet Betrug (NDR)
Revolut hat ein Problem mit wütenden Kunden (Capital)
"Godfather of KI" warnt vor Technologie (ZDF)
Tinder stellt Betrieb in Russland ein (Spiegel)
Prozess Gruppe S.: Polizei-Videos aus Minden werden gezeigt (WDR)
01. Mai 2023
Ermittlern gelingt Schlag gegen Clan-Kriminalität in Stade (Neue Deister-Zeitung)
Zwei Sektenführer nach Entdeckung von Massengräbern in Kenia vor Haftrichter (Yahoo!)
Türkei: Anführer der Terrormiliz IS "neutralisiert" (Stuttgarter Zeitung)
Türkei verkündet „Neutralisierung“ von IS-Anführer (Kölner Stadt Anzeiger)
Türkei: Anführer der Terrormiliz IS "neutralisiert" (ZEIT Online)
Türkei: Anführer der Terrormiliz IS „neutralisiert” (Handelsblatt)
Türkei: Anführer der Terrormiliz IS "neutralisiert" (Süddeutsche Zeitung)
Hat die Schweiz ein Mafia-Problem? (Focus)
JP Morgan Chase übernimmt angeschlagene First Republic Bank (WELT)