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September 2022
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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30. September 2022
Polizei findet 150.000 Euro - in Plastiktüte auf Rücksitz (NDR)
Großkontrolle auf A30: 150.000 Euro beschlagnahmt (FAZ)
Großkontrolle auf A30: 150.000 Euro beschlagnahmt (ZEIT Online)
Groß-Razzia bei Holzkonzern Egger in Rumänien (Kronen Zeitung)
Die diskreten Lobbyjobs der Ex-Abgeordneten (agbeordnetenwatch)
Betrug in Millionenhöhe? Pflegedienst-Betreiber in U-Haft (Radio Hamburg)
Betrug ist im Schach an Spitzenturnieren praktisch ausgeschlossen – doch es gibt Schlupflöcher (Neue Zürcher Zeitung)
Tödlicher Anschlag auf Privatschule in Kabul (Süddeutsche Zeitung)
Gefälschte Regierungsdokumente und Nachrichtenseiten: Russische Desinformationskampagne nimmt Deutschland ins Visier (CORRECTIV)
Alexej Nawalny über Ukrainekrieg: »Russland muss eine parlamentarische Republik werden« (Spiegel)
Eingekreistes Lyman wird zur „Todesfalle“ (FAZ)
29. September 2022
Thüringer Polizei und Europol suchen mutmaßlichen Drogendealer aus Armenien (MDR)
"Goldene Pässe": Brüssel verklagt Malta (ZDF)
EU-Kommission verklagt Malta wegen "goldener Pässe" vor EuGH (DerStandard)
Vom Love-Scammer zur Geldwäsche verführt (Ostfriesen Zeitung)
Ermittler durchsuchen Mega-Yacht "Dilbar" in Berne (buten un binnen)
Britische Glücksspielbehörde verurteilt Betfred zu 2,9 Mio. GBP-Geldstrafe (Casino)
Drogenkrieg in Belgien: Entführung von Justizminister vereitelt (Tagesspiegel)
Tipwin: Aufhebung der dänischen Regulierungsverfügung (DeutschRAP)
FCA gibt Revolut grünes Licht: Keine Firma mehr vorläufig in Großbritannien tätig (Cointelegraph)
Trotz Europol-Fahndung: Warum eine ehemalige Trierer Rotlicht-Größe nicht nach Luxemburg ausgeliefert wird (volksfreund)
Arbeitsrechtliche Due Diligence und ESG (kliemt)
Verhängnisvolle Sammelwut (Reflekt)
Bankkunden mit Phishing um vier Millionen betrogen (golem)
„Enkeltrick 2.0“ - Vorsicht vor dem Betrug über den Messenger-Dienst | In zwei Fällen über 12.000 Euro Vermögensschaden. (Polizei Bayern)
Betrug mittels Schockanruf verhindert - Warnhinweis (Polizei Bayern)
Haftstrafe für Angeklagten in Mannheimer Prozess um Betrug mit Corona-Testzentren (SWR)
Putin macht »internationalen Terrorismus« für Nord-Stream-Lecks verantwortlich (Spiegel)
Putin spricht von "internationalem Terrorismus" (Tagesschau)
Russland will vier ukrainische Regionen am Freitag annektieren (Spiegel)
Russland leitet Ermittlungen wegen „internationalem Terrorismus“ ein (Deutschlandfunk)
Pipeline-Lecks: Moskau ermittelt wegen Terrorismus (WELT)
China gelingt Mega-Coup gegen Krypto-Geldwäscher (BTC-Echo)
28. September 2022
Mafia in Gevelsberg: Polizei verhaftet Camorra-Mitglied (wp)
Die Kampfmaschine der Kokain-Mafia (BILD)
"Dilbar": Ermittler stellen Datenträger und Unterlagen sicher (NDR)
Mehr als 30 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia in Italien (Nau)
Banken müssen hohe Strafen wegen Whatsapp-Nutzung zahlen (FAZ)
Dachreinigungs-Betrug: Polizei Berlin fahndet nach diesen Männern (Berliner Zeitung)
AfD-Spendenskandal: Durchsuchung bei AfD-Parteizentrale und an weiteren Orten (CORRECTIV)
Türkei gibt russisches Bezahlsystem auf (n-tv)
Europäische Reeder halten Russlands Energieexporte am Laufen (Tagesspiegel)
Pipeline-Lecks: Moskau ermittelt wegen Terrorismus (junge Welt)
Justizminister Van Quickenborne: "Wir befinden uns in einer neuen Phase, im Narco-Terrorismus" (vrl)
Bundesregierung war Ende 2020 gewarnt (Tagesschau)
Hackerangriff: So funktionieren Cyberangriffe und so schützen Sie sich (ComputerBILD)
Tails: Anleitung auf Deutsch – mit Linux-System virenfrei im Web surfen (ComputerBILD)
27. September 2022
Deutsche Beamte durchsuchen Oligarchen-Luxusjacht "Dilbar" (Süddeutsche Zeitung)
Ermittler durchsuchen Megajacht "Dilbar" bei Bremen (Weser Kurier)
Beamte durchsuchen Oligarchen-Luxusjacht bei Bremen (LKZ)
Motorjacht von russischem Oligarchen in Bremen durchsucht (WELT)
Ermittler an Bord der Luxusjacht "Dilbar": Durchsuchung bei russischem Milliardär (Stern)
"Dilbar" – 60 Fahnder durchsuchen Oligarchen-Yacht (Hamburger Abendblatt)
Ermittler durchsuchen Yacht von russischem Oligarchen (Deutschlandfunk)
Kosten der Geldwäsche-Prävention steigen rasant (Börsen Zeitung)
Leben von Amalia der Niederlande soll laut Polizei in Gefahr sein (Focus Online)
Früherer Siemens-Chef von Pierer freigesprochen (FAZ)
In Prozess um Bankbetrug und Geldwäsche: Tether muss Finanzdokumente vor Gericht vorlegen (finanzen)
Polizei probt Ernstfall: Schüsse und Explosionen in Rostock (NDR)
Prozess: Rentner stellt Konto für Geld-Transaktionen bereit (NDR)
Meta soll 175 Millionen Dollar Strafe zahlen (Onlinehändler)
Compliance-Kosten wachsen kräftig (Börsen Zeitung)
Ermittlungen gegen Oppositionsbewegung wegen Wahlkampfspenden aus dem Ausland (UNGARNheute)
Islamisten vor der Freilassung – CDU warnt vor „Sicherheitsrisiko“ (WELT)
Burkina Faso wird zum Terror-Hotspot (ND Aktuell)
26. September 2022
Geldwäsche? Zwei Wettbüros in Bremerhaven bleiben geschlossen (Nordsee-Zeitung)
14 Bremer Sportwettstellen bleiben geschlossen (Weser Kurier)
14 Bremer Sportwettbüros werden dauerhaft geschlossen (buten un binnen)
Razzia in Deutschland: Oligarch Usmanow spricht von „Verleumdung“ (Berliner Zeitung)
Bei Razzia am Tegernsee: Spektakuläre Funde in Usmanow-Villa - ein Teil galt als verschollen (Merkur)
Razzia In Oligarchen-Villa Am Tegernsee Endet Mit Sensation! Diese Schätze Galten Als Verschollen! (Android Kosmos)
Plötzlich waren 25 000 Euro auf dem Konto: Schongauer (31) wegen Geldwäsche zu Tagessätzen verdonnert (Merkur)
Causa Jeffrey Epstein: Geldwäsche-Vergleich kostet Deutsche Bank erneut Millionen (Investing)
Epstein-Geschäfte werden für Deutsche Bank noch einmal teuer (FAZ)
Landwirte beklagen "Johannisbrot-Mafia": Fünf Diebe auf Mallorca festgenommen (Mallorca Zeitung)
Angeklagte der Siemens-Schmiergeldaffäre freigesprochen (FAZ)
Prozess um gefälschte Testzertifikate: Angeklagte räumen Vorwürfe ein (NDR)
Angeklagte gestehen Betrug mit Corona-Tests (Hamburg)
Prozessauftakt: Betrug mit Corona-Tests in Lübeck (NDR)
Snowden ist jetzt russischer Staatsbürger (Süddeutsche Zeitung)
Chinesische Polizei beschlagnahmt Kryptogelder im Wert von über 5 Milliarden USD (Coin Kurier)
25. September 2022
Deutsche Bank einigt sich auf Millionen-Vergleich (Süddeutsche Zeitung)
Finanzaufseherin Birgit Rodolphe: „Geldwäschebekämpfung ist wie Kindererziehung“ (Handelsblatt)
Spielhallenbetreiber im Fokus der Banken (Anwalt)
Vierfache Mutter: Für zweieinhalb Jahre hinter Gitter (Westfälische Nachrichten)
Kontosperrung: Was darf die Bank mit meinem Konto machen? (Finanzen)
Mafia-Bekämpfer Leoluca Orlando im Interview: „Bis heute habe ich immer vier Leibwächter an meiner Seite“ (Tagesspiegel)
Entkam der belgische Justizminister nur knapp einer Entführung? (BILD)
Betrug beim Autohändler: BGH stärkt Käufern den Rücken (Die Rheinpfalz)
Tunesien fordert nachhaltige Finanzierung zur Bekämpfung des Terrorismus in Afrika (AFRICAlive)
24. September 2022
Deutsche Bank zahlt in Geldwäsche-Vergleich Millionen (Manager Magazin)
Pfarrer und Sekretärin veruntreuen 1,5 Millionen US-Dollar (Domradio)
Verdacht auf Geldwäsche in Höhe von 1,5 Millionen Dollar festgestellt (Wochenblatt)
USA drohen mit Sanktionen bei Annexion (tagesschau)
US-Verteidigungsbehörde unterschreibt Vertrag mit Krypto-Geheimdienst zur Analyse digitaler Assets (News Krypto)
23. September 2022
Finanzministerium will effektiver gegen Geldwäsche vorgehen (Börsen-Zeitung)
Aufsicht sehr zersplittert (Behörden Spiegel)
Deutsches Steuerrecht holt Oligarch Usmanow ein (Spiegel)
Razzia bei Oligarch Usmanow: Polizei findet seltene Fabergé-Eier (GMX)
Chapeau für die Usmanow-Razzia – aber Deutschland bleibt ein Paradies für Geldwäscher (WiWo)
Alternative zu Mastercard, Visa und Paypal: Deutsche Bank und Sparkassen treiben neues Zahlungssystem voran (Handelsblatt)
Continental manipulierte in großem Stil Qualitätstests (Manager Magazin)
Käufer dürfen Auto trotz Betrug behalten, wenn sie gutgläubig waren (ZEIT Online)
Russische Regierungsbeamte erreichen Vereinbarung zur Legalisierung von Krypto für grenzüberschreitende Siedlungen: Bericht (News Krypto)
E-Mail gehackt: Was Sie jetzt tun müssen (ComputerBILD)
22. September 2022
Deutschland plündert Vermögenswerte eines russischen Oligarchen in Geldwäsche-Ermittlungen (Das schöne Spiel)
Hückelhovener Pfarrer wegen Geldwäsche angeklagt (RP Online)
Priester kommt wegen Untreue und Geldwäsche vor Gericht (Stern)
Untreue und Geldwäsche: Aachener Priester muss vor Gericht (katholisch)
Priester kommt wegen Untreue und Geldwäsche vor Gericht (FAZ)
Priester kommt wegen Untreue und Geldwäsche vor Gericht (ZEIT Online)
Mit Verhaltensbiometrie Geldwäsche erkennen (Geldinstitute)
Betrüger prellt Händler mit Online-Masche um 1,5 Millionen Euro (Focus Online)
Millionen-Betrug mit Online-Retouren: Dortmunder geschnappt (WAZ)
Vier Festnahmen in Island wegen geplanten „Terroranschlags“ (FAZ)
Isländische Polizei vereitelt Terroranschlag (DW)
Mit diesen miesen Online-Tricks füllen sich Cyberkriminelle die Taschen voll! (ComputerBILD)
21. September 2022
Geldwäsche und Sanktionsverstoß: Ermittlungen gegen Russen (FAZ)
Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen (RTL)
Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen (WiWo)
Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen (Merkur)
ROUNDUP 2/Geldwäsche und Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen (Handelsblatt)
Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen (ZEIT Online)
Geldwäsche und Sanktionsverstoß: Ermittlungen gegen Russen (ka-news)
Geldwäsche, Sanktionsverstoss: Justiz ermittelt gegen Russen (Nau)
Automatenaufsteller aus Metzingen klagt Doppelmoral an (SWP)
BKA warnt vor zunehmender Gewaltbereitschaft krimineller Banden (Süddeutsche Zeitung)
Razzia bei KPMG in Frankfurt (Handelsblatt)
Razzia gegen russischen Oligarchen am Tegernsee (FAZ)
Deutsche sagt im Prozess um Nizza-Anschlag aus (Augsburger Allgemeine)
Deutsche sagt im Prozess um Nizza-Anschlag aus (ZEIT Online)
Polizei stürmt in Bayern Anwesen des russischen Oligarchen Usmanow (WELT)
Polizei stürmt Oligarchen-Villen am Tegernsee (t-online)
Razzia bei Oligarch Usmanow (tagesschau)
Russische Behörden nehmen Rüstungsunternehmer fest (n-tv)
Verdacht auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Tagesspiegel)
Geldwäsche und Makler: Behörden greifen härter durch (HAUFE)
Im Visier der Mafia? Sie soll aus Sicherheitsgründen ihre Wohnung in Amsterdam meiden (GALA)
Im Visier der Mafia - Umweltschützer in Gefahr (DW)
Im Visier der Mafia! Prinzessin Amalia lässt sich nicht unterkriegen (VIP)
Neue Hinweise auf Geldwäsche bei Wirecard (tagesschau)
Dunkle Geschäfte: Neue Hinweise auf Geldwäsche bei Wirecard (BR24)
Anklageschrift hat 474 Seiten – Was die Staatsanwaltschaft Ex-Wirecard-Chef Markus Braun vorwirft (Handelsblatt)
Agent wegen Geheimnisverrats vor Gericht (BILD)
Betrug an Sparkassen-Kunden: Vorsicht vor gleich zwei gefährlichen Maschen (CHIP)
Anklage gegen Ex-US-Präsident wegen Verdachts auf Betrug (Handelsblatt)
Uniper-Rettung kostet Staat 29 Milliarden Euro (Manager Magazin)
Dreister Betrug! Mit dieser Dreiecks-Masche zocken Gauner Sie auf Ebay ab – es kann jeden treffen (Berliner Kurier)
Teilmobilmachung: Welches Ziel verfolgt Putin damit? (BR24)
Kreml will 300.000 Reservisten einziehen (t-online)
Auslandsflüge aus Russland ausgebucht – Ticketpreise massiv gestiegen (ZEIT Online)
Support von Spiele-Hersteller 2K Games gehackt (ComputerBILD)
Unverschlüsselte Festplatten auf Ebay: Morgan Stanley zahlt Millionenstrafe (Heise)
Hacker greifen bei Revolut Kundendaten ab – über 50.000 Betroffene (t3n)
20. September 2022
Geldwäscheprävention: Anmeldung für digitale BaFin-Konferenz jetzt möglich (BaFin)
“Deutschland hat ein Geldwäscheproblem” – Verhaltensbiometrie soll helfen (IT Finanzmagazin)
FATF veröffentlicht Länderbericht Deutschland – Positive Bewertung der BaFin (BaFin)
Geldwäsche-Verdacht bei Sponsor erreicht Verstappen (n-tv)
Risiko Geldwäsche: Mit Verhaltensbiometrie aktiv Geldkuriere erkennen (All About SECURITY)
Strafverfolgung - Europäischer Gerichtshof urteilt über Vorratsdatenspeicherung (hessen)
Könnte in großer Gefahr schweben": Kronprinzessin Amalia soll ins Visier der Mafia geraten sein (Stern)
Marokkanische Mafia bedroht Kronprinzessin Amalia (Kronen Zeitung)
Niederländische Prinzessin im Visier der Mafia (Heute)
Patentamt warnt: Falsche Rechnungen an Markeninhaber (ZEIT Online)
Bund beteiligt sich zu 99 Prozent an Uniper (FINANCE)
Die Gazprom-Lobby (CORRECTIV)
Sanktionen: EU-Datenbank für Transparenz bei restriktiven Maßnahmen (HZA Seminare)
19. September 2022
Staatsanwaltschaft fordert hohe Haftstrafen für Maple-Banker (Handelsblatt)
Warburg Invest und BNY Mellon zahlen Millionen-Steuerschuld (Manager Magazin)
Im Visier der niederländischen Mafia (BUNTE)
Prinzessin Amalia im Visier der „Mocro Maffia“ (BILD)
Prinzessin Amalia ist im Visier der Mafia (t-online)
Ist die niederländische Kronprinzessin im Visier der Mafia? (20min)
Eurofighter: WKStA und Mensdorff berufen gegen Urteil wegen Geldwäsche (DerStandard)
Betrugsmasche im Nordsaarland? Polizei warnt vor Betteltour (Saarbrücker Zeitung)
Impfpass-Fälscher wollten Porsche von Beute kaufen (BILD)
Betrug bei Energiepreispauschale: Verbraucherschützer warnen vor fiesem Trick (Ruhr24)
Allein unter falschen Freunden (Süddeutsche Zeitung)
17. September 2022
Mafia: Die Königin der Unterwelt (Die Presse)
Niederländische Prinzessin Amalia im Visier der Mocro-Mafia (Grenzecho)
Allianz mit China und Russland Türkei will der Shanghai-Gruppe beitreten (Kölner Stadt-Anzeiger)
Olympia-Terrorist von 1972 lebte wohl unbehelligt in Berlin (WELT)
Bericht: Olympia-Terrorist von 1972 lebte wohl in Berlin (ZEIT Online)
Olympia-Terrorist von 1972 lebte wohl unbehelligt in Berlin (Süddeutsche Zeitung)
16. September 2022
Geldwäsche durch Motorsport? LMP2-Pilot Frits van Eerd verhaftet (motorline)
HRC widerspricht Ken Roczen (MXNews)
Geldwäsche durch Motorsport? LMP2-Pilot Frits van Eerd verhaftet (motorsport)
Geldwäsche-Skandal im Motorsport? (sport)
Vernichtung eines Gegenstandes ist keine Geldwäsche (Ferner Anwaltskanzlei)
Mehr Aufsicht, weniger Skandale? (Süddeutsche Zeitung)
Geldwäsche bei durch Steuerhinterziehung ersparte Aufwendungen? (Ferner Anwaltskanzlei)
Mit Diplomatenpässen und Sportflugzeugen: Polizei deckt Menschenschmuggel auf (Berliner Zeitung)
Online-Betrug wird immer komplexer und schädlicher (it-daily)
Betrug mit Brennstoffen: Polizei Berlin warnt vor neuer Abzockmasche (Berliner Zeitung)
Mitteilungen - Unzer E-Com GmbH: BaFin setzt Geldbuße fest (ZAG) (BaFin)
Russische Marine: Deutsche Motorentechnik trotz EU-Sanktionen (Correctiv)
15. September 2022
Bandenkriminalität in Deutschland: Gewaltpotenzial steigt (BR24)
Bei einer Razzia in Spanien Europol fasst einen der „größten Geldwäscher Europas“ (Kölner Stadt-Anzeiger)
Behörde feiert Erfolg Interpol fasst einen der „größten Geldwäscher Europas“ (Express)
Europol ging „größter Geldwäscher Europas“ ins Netz (weekend)
„Einer der größten Geldwäscher Europas“ in Spanien gefasst (FAZ)
Rockergruppe "United Tribuns" verboten: Razzien in SH (NDR)
Das Gewaltpotential krimineller Banden steigt (FAZ)
Razzien bei der ’Ndrangheta: Warum viele mutmaßliche Mafiosi wieder frei sind (Tagesspiegel)
Neuer Jahresbericht der FIU bestätigt FATF-Befund zu Reformbedarf: FIU leidet unter Flut an Verdachtsmeldungen - Fahndungserfolge bleiben die Ausnahme (Presseportal)
Chinesische Verbrechersyndikate breiten sich in Südostasien aus (DW)
Was will die OLB mit der Degussa Bank? Die wichtigsten Antworten (finanz-szene)
Sparkassen warnen: Vorsicht vor dieser SMS – so erkennen Sie den Betrug (PC WELT)
AfD taucht bei Millionen-Kampagne von anonymen Spendern als „Direktkunde“ auf (CORRECTIV)
Immer mehr Onlinehändler sind von Betrug betroffen (netzwoche)
Mosambik: Angriffe von Dschihadisten im Norden weiten sich aus (DW)
Russland „Sponsor des Terrorismus": US-Senatoren schlagen Gesetz vor (Yahoo!nachrichten)
Illegales Glücksspielsystem, an dem die Mafia beteiligt ist, in New York gesprengt (Deutschrap)
EGBA veröffentlicht Anti-Geldwäsche-Richtlinien für europäische Online-Glücksspiel-Anbieter (CasinoOnline)
14. September 2022
Wie Bremen gegen die steigende Zahl von Fällen vorgeht (Weser Kurier)
Polizei-Razzia bei Jumbo: Verdacht auf Geldwäsche (Speed Week)
Hausdurchsuchung bei Motocross Sponsor – Verdacht Geldwäsche (MXNews)
Razzia gegen vietnamesische Schleuserbande in Berlin – Festnahme! (Berliner Zeitung)
Warburg-Eigentümer werden Degussa Bank los (FAZ)
Italiens harter, zugleich aber zahnloser Kampf gegen die Mafia (DerStandard)
EGBA will europäische Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärken (Deutschrap)
Folgen des Luna Crash: Haftbefehl gegen Do Kwon in Südkorea erlassen (be[in]crypto)
Energiekostenpauschale nicht per Mail oder SMS beantragen – Warnung vor Betrug (Ruhr24)
Polizei warnt vor Betrug mit falscher Inkasso-Firma (ZEIT Online)
Verfahren gegen mutmaßliche NSU-Unterstützer eingestellt (BR)
Fünf Ermittlungsverfahren gegen NSU-Verdächtige eingestellt (Süddeutsche Zeitung)
Ermittlungen gegen fünf mutmaßliche NSU-Unterstützer eingestellt (Deutschlandfunk)
13. September 2022
Regulierer FATF und Interpol jagen illegale Vermögen (Börsen Zeitung)
Mr. Cum-Ex soll Millionen nach Dubai geschafft haben (Süddeutsche Zeitung)
Polizei zerschlägt bewaffnete Schleuserbande in Nordhessen (Spiegel)
Kindesmissbrauch: Wie die Verhaftung des „Boystown“- Administrators in Paraguay ablief (Correctiv)
Kinderpornos im Netz (ZDF)
Bedingte Haft für Luisinger Geschäftsmann Mensdorff-Pouilly (MeinBezirk)
Betrug: Achtung, wenn das Ministerium Geld schicken will (Radio vest)
Betrug: Achtung, wenn das Ministerium Geld schicken will (Lauterbacher Anzeiger)
Verbraucherzentrale warnt vor Phishing mit Energiepauschale (golem)
Der Millionen-Betrug (Tageszeitung Online)
Wettbetrug im großen Stil: Verhandlung um mehrere Monate vertagt (5min)
Wettbetrugsprozess in Graz wurde um Monate vertagt (DerStandard)
Stehen bald an allen Arbeitsplätzen Stechuhren? (FAZ)
Armenien bittet Russland um Hilfe (Spiegel)
Russische Truppen verlassen offenbar strategisch wichtige Stadt in Luhansk (Tagesspiegel)
12. September 2022
Geldwäsche: Zahl der Verdachtsfälle verdoppelt (Fonds Professionell Online)
FIU-Jahresbericht 2021 (ZOLL)
Doppelt so viele Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche (FAZ)
Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen (WiWo)
Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen (ZEIT Online)
Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen (Westdeutsche Zeitung)
Geldwäsche-Verhinderer haben mehr zu tun (boerse Express)
Telefon-Mafia wollte Opfer als ›Ermittler‹ einsetzen (oe24)
Sechs Monate bedingt für Mensdorff-Pouilly wegen Geldwäsche (Tiroler Tageszeitung)
Mensdorff-Pouilly im Eurofighter-Prozess schuldig gesprochen (MeinBezirk)
Mensdorff-Pouilly fasst 6 Monate bedingte Haft aus (Kronen Zeitung)
Sechs Monate bedingt für Mensdorff-Pouilly wegen Geldwäsche (APA)
Geldwäsche: Sechs Monate für Lobbyisten-Graf (weekend)
Bitcoin-Gesetz wird im uruguayischen Parlament diskutiert (Latinapress)
Verhaftung im Fall des ermordeten Reporters Jeff German (FAZ)
Wülfrather wegen illegalen Zigaretten-Handels angeklagt (RP Online)
Amazon-Paket ungewollt vor der Tür: Wer steckt hinter dem „Brushing“? (Ruhr 24)
Kurioser Amazon-Betrug – Kunden erhalten mysteriöse Pakete (Ruhr24)
Betrügerische Online-Broker 2022: hochaktuelle Betrugsfälle! (Anwalt)
Fake-Shops: Betrug mit Brennholz und Pellets (BR24)
Whatsapp-Betrug ist erfolgreich (Südwest Presse)
Prozess um Brüsseler Terroranschläge hat begonnen (Stern)
Prozess um Brüsseler Terroranschläge hat begonnen (ZEIT Online)
Terror-Prozess in Brüssel: Streit um Behandlung der Angeklagten vor Gericht (Neue Zürcher Zeitung)
Prozess um Brüsseler Terroranschläge hat begonnen (Stern)
Prozess um Brüsseler Terroranschläge hat begonnen (Handelsblatt)
Ex-Geheimdienstchef verhaftet, Rückzug russischer Truppen aus Charkiw (ZEIT Online)
11. September 2022
Geldwäsche: Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich 2021 verdoppelt (Handelsblatt)
Geldwäsche als legitime Geldquelle? (Suttgarter Zeitung)
Wie löst Deutschland sein Problem mit Geldwäsche? (Stuttgarter Zeitung)
Gafilat konzentriert sich bei der Bekämpfung der Geldwäsche und die Anzahl verdächtiger Transaktionen (Wochenblatt)
Betrug in Burg: Vater überweist vermeintlicher Tochter mehrere Tausend Euro (mdr)
Al-Kaida veröffentlicht Buch über Vorlauf zu 9/11-Anschlägen (Stuttgarter Nachrichten)
10. September 2022
Coinbase Klage: Rückendeckung für Tornado Cash (tarnkappe)
Von Betrug bis Schleichwerbung: Ein Überblick über die Skandale bei den Öffentlich-Rechtlichen (web)
Verurteilter Einbrecher flieht mit Taxi und wird gestellt (FAZ)
US-Kongress bringt Horacio Cartes mit organisiertem Verbrechen in Verbindung (Wochenblatt)
USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran (Neue Züricher Zeitung)
09. September 2022
Banken melden doppelt so häufig Geldwäscheverdacht (Börsen Zeitung)
Geldwäsche-Meldungen verdoppelt (Börsen Zeitung)
Aufklärung von Geldwäsche: Hamburger Polizei überfordert? (NDR)
Neuer Clan-Ableger der Mafia aufgeflogen (Badische Zeitung)
US-Demokrat soll Mafia-Reporter erstochen haben (BILD)
Bekämpfung der Geldwäsche und des Cybercrime: Hilft Kryptoregulierung gegen die Ransomware-Bedrohung? (Security Insider)
Deutsche Gesellschaft für Ernährung warnt vor Fake-Seiten (ZEIT Online)
Betrug an PayPal-Kunden: Lassen Sie sich nicht von dieser Masche in die Falle locken (CHIP)
Betrug mit Energiepauschale (radio oberhausen)
Ex-Trump-Stratege Bannon wegen Betrug angeklagt (Kronen Zeitung)
New Yorker Staatsanwaltschaft klagt Steve Bannon an (SRF)
Türkei: Bericht bestätigt massive Korruptionsfälle in AKP-Regierung (Kreiszeitung)
Konten islamischer Organisationen in Kanada gesperrt (Internationale Koran Nachrichtenagentur)
Wie ein deutscher Rüstungskonzern das Embargo gegen Saudi-Arabien austricksen konnte (Spiegel)
Terrorismus-Prozess: Beide Farisi-Brüder jetzt in Haft (BRF)
08. September 2022
Zentrale Sanktionsdurchsetzungsstelle angekündigt (Behörden Spiegel)
Geldwäschenetzwerk (Spiegel)
Bremer Innenministerium beantwortet Fragen zu Antragsverfahren für Wettbüros (CasinoOnline)
Italienische Mafia: Polizei nimmt Verdächtige fest (rnd)
Kontosperre: comdirect schaltet Konto für junge Familie wieder frei (Anwalt)
51-jähriger Häftling: „Mafia würde alles für mich tun!“ (BVZ)
Neuer Compliance Officer der Deutschen Börse kommt von der Deutschen Bank (JUVE)
New Yorker Staatsanwalt erhebt Anklage gegen Steve Bannon (ZEIT Online)
Mord an Ordensfrau – Kirche und Politiker verurteilen Attentat (katholisch)
Polizei warnt vor Online-Betrug beim Holzkauf (Süddeutsche Zeitung)
Wettbetrugsprozess in Graz: Verdacht der Geldwäsche steht im Raum (Kleine Zeitung)
Betrüger nutzen DHL und Zoll für Abzock-Mails (Nordkurier)
Erneut Anklage gegen Trump-Berater Bannon (tagesschau)
Anklage gegen früheren Trump-Berater Bannon (RND)
UN besorgt über Verschleppungen aus Ukraine (ZDF)
Mosambik: Sorge nach Terroranschlag auf Mission (Vatican News)
ASIEN/PHILIPPINEN - Missionare sollen Terroristen finanzieren: Forderungen nach Rücknahme der Anschuldigen werden laut (agenzia fides)
Telegram übergibt Nutzerdaten an Sicherheitsbehörden (WDR)
Russland beabsichtigt, Kryptozahlungen im internationalen Handel zu legalisieren, laut stellvertretendem Finanzminister: Bericht (Krypto News)
07. September 2022
Thüringer Landeskriminalamt Mitte der 90er Jahre mit Mafia-Ermittlungen überfordert (Thüringer Allgemeine)
Neue Polizeipräsidentin ist Expertin für organisierte Kriminalität (NW)
Bargeld ist weiter das mit Abstand beliebteste Zahlungsmittel (Internet World)
Bafin befragt Banken zu WhatsApp-Nutzung ihrer Mitarbeiter (Handelsblatt)
Polizei deckt Geldwäsche in Höhe von 4,7 Mio. AUD in einer Spielhalle in Melbourne auf (Deutschrap.co)
Der Weg zur Lizenz – Welche Voraussetzungen müssen Online-Glücksspielanbieter im Rahmen der Geldwäscheprävention erfüllen? (ISA Guide)
Präsident Abdo nimmt nach dem Gafilat-Bericht Veränderungen bei BNF und Seprelad vor (Wochenblatt)
Milliardenklage gegen Musk weitet sich aus (n-tv)
Betrug mit Energiepauschale, Verbraucherzentrale NRW warnt vor Phishing per E Mail und SMS (Gütsel Online)
Betrug durch Call-Bot-Anruf: Grazerin verlor mehrere tausend Euro (DerStandard)
Assads Onkel muss für vier Jahre ins Gefängnis (t-online)
Assads Onkel wegen illegal erworbener Luxus-Immobilien rechtskräftig verurteilt (Nau)
Putin sieht Sanktionen als globale Bedrohung (tagesschau)
Joe Biden stuft Russland nicht als „Terror-Unterstützer“ ein (Berliner Zeitung)
06. September 2022
Erneut Polizei-Großeinsatz gegen Mafia in Italien (web)
Großrazzia gegen die Mafia auf Sizilien mit 35 Festnahmen (Plus24)
35 Festnahmen bei Großrazzia gegen die Mafia auf Sizilien (K)
Neue Belastungen für Anwälte durch Geldwäsche-Überwachung (Beck Aktuell)
Finanzmarktaufsicht: Steigende Zinsen werden Kreditnehmern zusetzen (Kurier)
Zentrales Wettbewerbsregister – was sollte beachtet werden? (HAUFE)
Betrug in der Logistikbranche: Prozessauftakt in Hamburg (NDR)
Haftstrafe für Angeklagten wegen Corona-Schnelltest-Betrug in Millionenhöhe (Stimme)
Geldwäscheprävention bei Banken: Die Krypto-Lücke (finews)
Chrono24-Dienstleister gehackt – Marketingdaten geklaut (ComputerBILD)
Urteil: Friesoyther Unternehmen Vet Pharma muss 770.000 Euro Strafe zahlen (OM Online)
Cyber-Krieg gegen Russland: Wie Fake-Profile junger Frauen russischen Soldaten zum Verhängnis wurden (Tagesspiegel)
05. September 2022
Geldwäsche Italienische Polizei nimmt mehr als 30 mutmaßliche Mafiosi fest (Kölner Stadt-Anzeiger)
Italienische Polizei nimmt mehr als 30 mutmaßliche Mafiosi fest (Spiegel Online)
30 mutmaßliche Mafiosi in Italien festgenommen (Kronen Zeitung)
Mehr als 30 mutmaßliche Mafiosi festgenommen (stol.it)
Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gas-Betrug (WDR)
Betrug mit Schnelltests: Bande erbeutet Millionen Euro (ZEIT Online)
Betrug mit Schnelltests: Bande erbeutet Millionen Euro (Süddeutsche Zeitung)
Neun EU-Agenturen wegen Ukraine-Krieg aktiv (Netzpolitik)
04. September 2022
Die wilden Deals der Telekom-Tochter (WELT)
Terrorismus in der EU: Zahlen und Fakten (europa)
Ärzte-Paar muss hinter Gitter (BILD)
Betrug mit angeblicher Nachricht der Bank (Presse Augsburg)
„This call is from Europol“: Wie Sie richtig auf diesen Anruf reagieren (wa)
Terrorattentat von Nizza: Prozess um eine Wahnsinnstat (rnd)
03. September 2022
Betrug und Geldwäsche: Konten von Tennisclub missbraucht - Insolvenz droht (Frankfurter Neue Presse)
Telefonbetrüger gaben sich als Polizei aus (ORF)
NRW-Finanzminister offen für Kauf von Steuersünder-CDs (FundScene)
„Wir sind schon vorbildlich“ – NRW-Finanzminister Optendrenk verteidigt Grundsteuerreform (RP Online)
Stadt Dortmund warnt Bürger vor kursierendem Schreiben – „Handelt sich um Fake“ (Ruhr24)
Mindestens 20 Tote bei Anschlag in Somalia (DerStandard)
02. September 2022
Geldwäschebekämpfung in Deutschland unzureichend (Börsen Zeitung)
Geldwäsche-Geschäft aufgedeckt - 60 Kilo Katzenfutter für Bayreuther Tierheim (BILD)
Swedbank arbeitet Geldwäsche-Skandal ab (Börsen Zeitung)
Die US-Notenbank stellt Vollstreckungsmaßnahmen gegen HSBC ein (Handelsblatt)
„Korruption und Geldwäsche“: Bolsonaro wegen Immobilienkäufen unter Druck (Frankfurter Rundschau)
„Gesteigert korruptionsgefährdet“ – Die heikle Vergabepraxis bei Geldauflagen (WELT)
Bestechungsvorwürfe in Südafrika: Wie die Deutsche Telekom half, Staatskonzerne zu plündern (CORRECTIV)
Warnung vor kuriosem Lotto-Betrug: Krumme Summe gefordert (Ruhr24)
Anschlag auf Kleriker in Afghanistan - mindestens 18 Tote (Süddeutsche Zeitung)
Ein Reserveoffizier und Spion? (tagesschau)
Exclusive-US suchte Aufzeichnungen über den CEO von Binance wegen Krypto-Geldwäsche-Untersuchung (Krypto News)
01. September 2022
BaFin untersagt Zahlungsdienstleister Unzer das Neukundengeschäft (Internet World)
Geldwäsche für die Katz': Kripo spendet 60 Kilo sichergestelltes Katzenfutter an Tierheim (Tag24)
Polizei spendet Katzenfutter aus Geldwäschegeschäft an Tierheim (Süddeutsche Zeitung)
Olearius scheitert mit Beschwerde gegen Anklage (LTO)
Mehr als 200 mutmaßliche Mafia-Mitglieder verhaftet (FAZ)
Mehr als 200 Festnahmen bei Mafia-Grossrazzia in Italien (Nau)
Mehr als 200 Festnahmen bei Mafia-Großrazzia in Italien (WEB)
Mehr als 200 Festnahmen bei Großrazzia gegen die 'Ndrangheta (Spiegel)
Wertpapier-Verbot für Finanzaufseher (tagesschau)
Polizei Mainz: Betrug über Gutscheinkarten für Onlineshopping (SWR)
Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug in Pforzen (all-in)
Mit Reaktion auf Spritpreis-Explosion entlarven sich die Öl-Multis (Focus Online)
Sie wussten, was sie tun (rbb24)
«Eine totale Verachtung von Leben»: 14 Jahre Gefängnis für Messerstecherin von Lugano gefordert (NZZ)
Sanktionen gegen Russland: Chance und Herausforderung im Kampf gegen Geldwäsche (Transparency International)
Russland – das Land der mysteriösen Fensterstürze (rnd)
Russische Manager sterben unter rätselhaften Umständen (n-tv)
Kryptowährungen: Verhaftung von Tornado-Cash-Entwickler in den Niederlanden löst Protestwelle aus (finanzen)
Kryptobörse Binance im Visier der US-Behörden (Handelsblatt)
US-Justiz nimmt sich Kryptobörse Binance zur Brust (t3n)
Geldwäsche: US-Behörden prüfen Gründer von Kryptobörse Binance (future zone)
Binance im Visier der US-Behörden (Finanzen und Wirtschaft)
OneCoin-Geldwäscher wird ausgeliefert (BTC Echo)