November 2021

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

Bitte um Ihr Verständnis,

dass die verlinkten Artikel nicht regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit überprüft werden können. Gelegentlich werden Meldungen der hier angezeigten Schlagzeilen auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters verändert (entfernt bzw. intern verschoben). Für die Inhalte und die Verlinkung eines Artikels übernimmt der Herausgeber dieser Homepage keine Verantwortung.

23. November 2021

EU-Kommission plant Schwarze Liste für Schleuser-Unternehmen (WELT)

Warum ist Deutschland ein Paradies für Geldwäscher? (Spiegel Online)

Polizei geht gegen Rocker und bandenmäßige Geldwäsche vor (FAZ)

Razzia gegen Rocker in Köln: Einsatz gegen Geldwäsche in NRW (WELT)

Polizeieinsatz gegen bandenmäßige Geldwäsche in NRW (RP Online)

Razzia gegen Rocker in Köln: Einsatz gegen Geldwäsche in NRW (RTL)

Razzia gegen Rocker in Köln: Einsatz gegen Geldwäsche in NRW (ZEIT Online)

Razzia gegen Rocker in Köln: Einsatz gegen Geldwäsche in NRW (Allgemeine Zeitung)

Europaweiter Schlag gegen Geldwäscher und Betrüger (RadioCentral)

Europaweiter Polizeieinsatz gegen bandenmäßigen Betrug und Geldwäsche (WDR)

Mehr als 20 Festnahmen bei Razzia gegen Geldwäschebande (ZEIT Online)

Razzien geegen Drogen-Logistiker und Geldwäscher (BILD)

Der Mafiaboss aus dem Hilfsprogramm (Berner Zeitung)

Der verlorene Sohn (Süddeutsche Zeitung)

Verhandlungen vor dem Landgericht Hof (Der Neue Wiesentbote)

Polizeieinsatz gegen bandenmäßige Geldwäsche in NRW (RP Online)

Berliner Gericht stimmt Auslieferung des russischen DJs Denis Kasnatschejew in die USA zu (RT)

Betrug in Millionenhöhe: Angeklagter räumt Vorwürfe ein (t-online)

Finanz-Betrug in Millionenhöhe: Prozess gegen Komplizen des „Wolf of Sofia“ hat begonnen (WiWo)

Betrug am Telefon – das LKA jagt falsche Corona-Ärzte! (BILD)

Namasté Bitcoin: Indien vor Verbot aller Kryptowährungen (t3n)

Gelder eingefroren: Hamas bleibt auf Liste terroristischer Organisationen (RND)

Wegen Terrorismus verurteilter Syrienkämpfer Lachiri wird von Bulgarien an Belgien ausgeliefert (BRF)

16. November 2021

Das sind die neuen Schwerpunkte der Bafin (FINANCE)

Ermittler fassen Geldwäsche-Gangster (BILD)

Zoll: Geldwäsche im Blick (OS-Radio)

Zoll: Mit Spürhunden auf Bargeldsuche (JUDID)

Geldwäsche in Millionenhöhe: Zwei Verdächtige aus dem Saarland verhaftet (Saarbrücker Zeitung)

Geldwäsche in Millionenhöhe: Zwei Verdächtige festgenommen (ZEIT Online)

Cannabis-Legalisierung könnte dem Staat 4,7 Milliarden Euro pro Jahr bringen (Spiegel Online)

Prozess um Münchner Millionen-Coup: Warten auf russische Zeugin (BR24)

Italien im Kampf gegen das Verbrechen: Mehr als 100 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzien (RND)

100 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia in Italien (ORF)

Italienische Polizei nimmt mehr als 100 Mafia-Mitglieder fest (Der Tagesspiegel)

Mehr als 100 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzien in Italien (Radio RST)

Ex-Boss der "Mafia-Göttin" machte aus seinen Feinden Cevapcici (RTL)

Vorsicht vor falschen Bankmitarbeitern: 58-Jähriger fällt auf Telefon-Betrug rein - und verliert eine große Summe Geld (inFranken)

Polizei warnt Urlaubende erneut vor Hausbootverleih-Betrug per Internet (RND)

Polizei warnt erneut vor Hausbootverleih-Betrug per Internet (STERN)

Polizei warnt erneut vor Hausbootverleih-Betrug per Internet (ZEIT Online)

Müssen Banken bald Negativzinsen zurückzahlen? (Capital)

Belarus macht Polen für Eskalation an der Grenze verantwortlich (Der Tagesspiegel)


Taxi-Explosion in Liverpool - Verdächtige auf freiem Fuß (Süddeutsche Zeitung)

Tödliche Explosion in Liverpool: Polizei geht von Terror aus (Potsdamer Neueste Nachrichten)

Tödliche Explosion in Liverpool: Polizei geht von Terror aus (Süddeutsche Zeitung)

15. November 2021

BaFin-Chef Branson sagt Geldwäsche und Cyberrisiken den Kampf an (FAZ)

Bafin-Chef Branson sagt Geldwäsche den Kampf an (Mannheimer Morgen)

Bafin-Chef Branson sagt Geldwäsche den Kampf an (STERN)

BaFin-Chef sagt Geldwäsche und Cyberrisiken den Kampf an (Die Presse)

Entwurf einer EU-GeldwäscheVO und 6. EU-GeldwäscheRL – erweiterte Transparenzpflichten von Gesellschaften (Handelsblatt)

Clan-Brüder ergaunerten Millionen-Immobilie in Berlin (FAZ)

Ermittlungen wegen Beihilfe zu Geldwäsche (Radio8)

HZA-OS: Gemeinsam gegen Geldwäsche; Zoll führte Bargeldkontrollen entlang der deutsch-niederländischen Grenze durch (PressePortal)

Kontrollaktion gegen Geldwäsche an der deutsch-niederländischen Grenze (ems vechte Welle)

Geldwäsche – russischer Ferrari geht dem Zoll ins Netz (RP Online)

Mit Hammer gefoltert – Polizei befreit Kryptomillionär aus Mafia-Haus (20minuten)

«Mafia-Göttin» Dijana Hrkalovic bleibt im Knast (Blick)

Neuer Twitch-Skandal: Hacker waschen Millionen – Streamer halfen ihnen (ingame)

Murnauer Schleierfahnder decken zahlreiche Verstöße auf (Merkur)

Falsche E-Mails & SMS von Paketdiensten (SWR)

Sicherheit und Datenschutz beim Instant Messaging - Aspekte und Antworten (HAUFE)

Volkswagen scheitert vor Supreme Court (FAZ)

EU verschärft Sanktionen gegen Belarus (Der Tagesspiegel)

Belarussische Airline verhängt Flugverbot (FAZ)

Die Stunde der Demagogen: Wie Populisten und Islamisten den laufenden Bataclan-Prozess für ihre Zwecke ausschlachten (Luzerner Zeitung)