Geldwäschegesetz (GwG)

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GwG	Geldwäschegesetz

Paragraph	Bezeichnung
§ 1 GwG	Begriffsbestimmungen
§ 2 GwG	Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
§ 3 GwG	Wirtschaftlich Berechtigter
§ 4 GwG	Risikomanagement
§ 5 GwG	Risikoanalyse
§ 6 GwG	Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 7 GwG	Geldwäschebeauftragter
§ 8 GwG	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9 GwG	Gruppenweite Pflichten
§ 10 GwG	Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11 GwG	Identifizierung
§ 11a GwG	Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 12 GwG	Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
§ 13 GwG	Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
§ 14 GwG	Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15 GwG	Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 16 GwG	Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 17 GwG	Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
§ 18 GwG	Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
§ 19 GwG	Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
§ 20 GwG	Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
§ 21 GwG	Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
§ 22 GwG	Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23 GwG	Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23a GwG	Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
§ 24 GwG	Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
§ 25 GwG	Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
§ 26 GwG	Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
§ 26a GwG	Abruf durch bestimmte Behörden
§ 27 GwG	Zentrale Meldestelle
§ 28 GwG	Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
§ 29 GwG	Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 30 GwG	Entgegennahme und Analyse von Meldungen
§ 31 GwG	Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht
§ 32 GwG	Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
§ 33 GwG	Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 34 GwG	Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 35 GwG	Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 36 GwG	Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
§ 37 GwG	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
§ 38 GwG	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
§ 39 GwG	Errichtungsanordnung
§ 40 GwG	Sofortmaßnahmen
§ 41 GwG	Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten
§ 42 GwG	Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 43 GwG	Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
§ 44 GwG	Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
§ 45 GwG	Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
§ 46 GwG	Durchführung von Transaktionen
§ 47 GwG	Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
§ 48 GwG	Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 49 GwG	Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
§ 50 GwG	Zuständige Aufsichtsbehörde
§ 51 GwG	Aufsicht
§ 51a GwG	Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
§ 52 GwG	Mitwirkungspflichten
§ 53 GwG	Hinweise auf Verstöße
§ 54 GwG	Verschwiegenheitspflicht
§ 55 GwG	Zusammenarbeit mit anderen Behörden
§ 56 GwG	Bußgeldvorschriften
§ 57 GwG	Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
§ 59 GwG	Übergangsregelung
Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15)	Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15)	Faktoren für ein potenziell höheres Risiko