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Virus Geldwäsche

BaFin Rundschreiben

Rundschreiben 2023

Aktuellstes Rundschreiben

RS 04-2023 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Rundschreiben 2022

Aktuellstes Rundschreiben

RS 09-2022 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 05-2022 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 04-2022 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Ergebnis der Evaluierung des Videoidentifizierungsverfahrens i. S. d. Rundschreibens 3/2017 (GW)

Rundschreiben 2021

Aktuellstes Rundschreiben

RS 15-2021 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 13-2021 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 09-2021 (GW) - Aufhebung von Rundschreiben

RS 09-2021 (GW) - Aufhebung von Rundschreiben - Anlage

RS 06-2021 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Rundschreiben 2020

Aktuellstes Rundschreiben

RS 06-2020 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 03-2020 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Allgemeinverfügung zur Anordnung einer Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran

Allgemeinverfügung zur Anordnung einer Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokrati-schen Volksrepublik Korea (Nordkorea)

Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

RS 02-2020 (GW) - Änderung PrüfBV

Rundschreiben 2019

Aktuellstes Rundschreiben

RS 14-2019 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 08-2019 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 02-2019 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Erstellung von Erfassungsbögen zur Geldwäscheprävention im XML-Format (Stand 07.02.2019)

RS 01-2019 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Rundschreiben 2018

Aktuellstes Rundschreiben

RS 12-2018 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 07-2018 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Rundschreiben 2017

Aktuellstes Rundschreiben

RS 05-2017 (GW) - Angemessene geschäftsbezogene Sicherungssysteme im Sinne des § 25h Abs. 1 Satz 1 KWG

RS 03-2017 (GW) - Videoidentifizierungsverfahren

Rundschreiben 2016

Aktuellstes Rundschreiben

RS 05-2016 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 04-2016 (GW) - Anforderungen an die Nutzung von Videoidentifizierungsverfahren bei der Kontoeröffnung

RS 04-2016 (GW) - Anlage: Schreiben des Bundesministerium der Finanzen vom 17. April 2015

RS 02-2016 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

Rundschreiben 2015

Letzte Rundschreiben im Jahr 2015

RS 09-2015 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 09-2015 (GW) - FATF Public Statement - 23 October 2015

RS 09-2015 (GW) - Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 23 October 2015

RS 06-2015 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 06-2015 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 26.06.2015

RS 06-2015 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 03-2015 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 03-2015 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 27.02.2015

RS 03-2015 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 02-2015 (GW) - Erklärung von MONEYVAL zu Bosnien und Herzegowina

RS 02-2015 (GW) - Anlage 1: Erklärung von MONEYVAL vom 12.12.2014 zu Bosnien und Herzegowina

Rundschreiben 2014

Letzte Rundschreiben im Jahr 2014

RS 08-2014 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 08-2014 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 24.10.2014

RS 08-2014 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 07-2014 (GW) - Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht gemäß Geldwäschegesetz

RS 06-2014 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 06-2014 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 27.06.2014

RS 06-2014 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

Konsultation 04/2014: Entwurf eines Rundschreibens (GW)

Entwurf eines Rundschreiben (GW) - Hinweise zum Umfang bzw. zur Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten

RS 02-2014 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 02-2014 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 14.02.2014

RS 02-2104 (GW) - Anlage 1 (en): FATF public statement - 14.02.2014

RS 02-2014 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 02-2104 (GW) - Anlage 2 (en): FATF High-risk and non-cooperative jurisdictions

RS 01-2014 (GW) - Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG

RS 01-2014 (GW) - Anlage 1: Zuständige Behörden

RS 01-2014 (GW) - Anlage 2: Auslegungshinweise des BMF zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG)

RS 01-2014 (GW) - Anlage 3: AuA der DK vom 01.02.2014

RS 01-2014 (GW) - Anlage 3: Anhang 1 zu Zeile 57 AuA d. DK - Börsenliste

Rundschreiben 2013

Letzte Rundschreiben im Jahr 2013

RS 05-2013 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 05-2013 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 18.10.2013

RS 05-2013 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 02-2013 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 02-2013 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 21.06.2013

RS 02-2013 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 01-2013 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 01-2013 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 22.02.2013

RS 01-2013 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

Rundschreiben 2012

Letzte Rundschreiben im Jahr 2012

RS 09-2012 (GW) - Verlängerung der Nichtsanktionierungsfrist

RS 06-2012 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 06-2012 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 19.10.2012

RS 06-2012 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 04-2012 (GW) - Ergänzung DK-Hinweise - GTVO

RS 04-2012 (GW) - Anlage 1 - Ergänzung DK-Hinweise zu den AuAs (GwOptG)

RS 03-2012 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 03-2012 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 22.06.2012

RS 03-2012 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 02-2012 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 02-2012 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 16.02.2012

RS 02-2012 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 01-2012 (GW) - Verwaltungspraxis

RS 01-2012 (GW) - Anlage 1: AuA der DK vom 16.12.2011

RS 01-2012 (GW) - Anlage 2: Börsenliste

Rundschreiben 2011

Letzte Rundschreiben im Jahr 2011

RS 12-2011 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 12-2011 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 28.10.2011

RS 12-2011 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 10-2011 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 10-2011 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 24.06.2011

RS 10-2011 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 07-2011 (GW) - Verwaltungspraxis zu § 25c Absätze 1 und 9 KWG (sonstige strafbare Handlungen)

RS 07-2011 (GW) - Anlage - AuA zu § 25c KWG vom 01.06.2011

RS 03-2011 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF

RS 03-2011 (GW) - Anlage 1: Presseerklärung der FATF vom 25.02.2011

RS 03-2011 (GW) - Anlage 2: Nicht kooperierende Hoch-Risiko Jurisdikationen

RS 01-2011 (GW) - Hindernisse bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten mit dem Iran

Organisierte Kriminalität

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