Januar 2023

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

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09. Januar 2023

Jüngerer Bruder bereits wegen versuchten Mordes verurteilt (FAZ)

Anti-Terror-Einsatz: Ermittler finden wieder nichts (Süddeutsche Zeitung)

Vom Geldwäsche-Paradies zum Kokain-Hub (NZZ)

Beamte winden sich inmitten von Chuvits Triaden-Enthüllung (Wochenblitz)
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​Mehr als 200 Festnahmen nach Angriff auf Regierungsgebäude in Brasília (ZEIT Online)

Der Real Housewives-Star verlangt im Gefängnis ein Mindestmaß an Sicherheit (Wochenschau)

Prozess um Millionen-Betrug: Auftakt auf Ende Januar verschoben (NDR)

Bandscheiben-Vorfall: Verfahren gegen Neonazi-Anwalt wird von Turonen-Prozess abgetrennt (mdr)

Beschuldigter aus Castrop-Rauxel ist bereits wegen versuchten Mordes verurteilt (WELT)

Terrorismus-Tatverdächtiger schon mal wegen versuchten Mordes in Dortmund verurteilt (Radio91.2)

Binance: US-Staatsanwaltschaft startet Untersuchung (Bitcoin Kurier)

Warnung: Aktuelle Schadsoftware „Godfather“ greift Banking- und Krypto-Apps an (BaFin)

08. Januar 2023

Black Axe sind Menschenhändler, Betrüger und Geldwäscher (NZZ)

Warum sind dänische Banken sicherer als deutsche? (WiWo)

Geldwäsche bei Verstappen-Sponsor? (Sport1)

Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Lindner (tagesschau)

Betrug per WhatsApp – so geht es los (56aktuell)

Anti-Terror-Einsatz in NRW: Was wir bisher wissen (rnd)

Festnahme in Castrop-Rauxel: Keine Giftstoffe gefunden, Antrag auf Haftbefehl (WDR)
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​Terrorexperte: Deutschland abhängig von US-Geheimdiensten (Nordsee Zeitung)

Terrorexperte: Deutschland abhängig von US-Geheimdiensten (Schwarzwälder Bote)

Experte Neumann: Weiter Bedrohung durch Islamisten (ZEIT Online)

Der harte, rechte Kern der Republikaner-Revolte: Wer sind McCarthys Gegner? (rnd)

Ein junger Programmierer beendet die Alleinherrschaft von Google (Handelszeitung)

USA ermitteln wegen Verbindungen von Krypto-Hedgefonds zur Binance (Cointelegraph)

07. Januar 2023

Geldwäschebekämpfung in Deutschland kommt nicht voran (WELT)

Transparenzregister: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend an (Presse Augsburg)

Bericht: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend (Stern)

Kampf gegen Geldwäsche kommt nicht voran (n-tv)

Transparenzregister: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend an (Wirtschaft)

Etliche Firmen fehlen im Transparenzregister (t-online)

Erst Lügendetektor, jetzt mildes Urteil (BILD)

Einbürgerung: Doppelte Staatsbürgerschaft für alle (t-online)

POL-PPKO: Sprengung eines Geldautomaten in 53489 Sinzig

Ukraine verhängt Sanktionen gegen russische Künstler (n-tv)

Iran richtet zwei weitere Demonstranten durch Erhängen hin – Baerbock für mehr Druck auf Teheran (WELT)

06. Januar 2023

05. Januar 2023

Geldwäsche-Verdacht: Verstappen-Sponsor stoppt Motorsport-Aktivitäten (Motorsport Total)

Wie Ermittler die Al Zeins jetzt hochnehmen wollen (Focus)

Laxe Kontrollen: Coinbase zahlt Millionenstrafe (Kronen Zeitung)

Arbeiter berichtet über Missstände auf hessischen Baustellen: „Eine große Mafia“ (Frankfurter Rundschau)

116 Milliarden Dollar verbrannt: Die Mega-Verluste der Kryptogurus (WiWo)

Diese Fragen entscheiden den Wirecard-Prozess (WiWo)
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Geldwäsche-Vorwürfe gegen Verstappen-Sponsor (Heute)
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​Betrüger erbeuten zwei Millionen Euro von Erfurter Firma (mdr)

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​Betrug mit Corona-Hilfen: Rund 19 Millionen Euro Schaden (NDR)

Eilverfahren zur Zukunft von inhaftierter Richterin (Süddeutsche Zeitung)
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Türkisches Gericht schließt prokurdische HDP von Parteienfinanzierung aus (Spiegel)

Anklage gegen 30-jährige wegen Unterstuetzung von IS-Miliz (NRZ)

04. Januar 2023

Die Wahrheit über die Schlepper-Mafia (oe24)

Autoteile-Mafia: Diebstähle in ganz OWL (NW)

Asyl-Mafia: 687 Flüchtlings-Schlepper im vergangenen Jahr gefasst (Exxpress)

Ermittler suchen Geldquellen des Leverkusener Clans (RP-Online)

Geldwäsche: Coinbase schließt 100 Millionen Dollar schweren Vergleich in USA (Handelsblatt)

Strafe akzeptiert: Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar (Stern)

Verstoß gegen Geldwäschegesetz kostet Coinbase 100 Millionen Dollar (DerStandard)

Strafe akzeptiert: Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar (FAZ)

Strafe akzeptiert: Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar (Frankfurter Rundschau)

Coinbase erreicht eine Einigung über 100 Millionen Dollar mit den US-Aufsichtsbehörden (Krypto News)

Coinbase zahlt 100 Millionen Dollar wegen Geldwäscherei-Verstössen (Nau)

FTX-Gründer Bankman-Fried plädiert auf „nicht schuldig“ (FAZ)

FTX-Gründer Bankman-Fried plädiert auf nicht schuldig (Manager Magazin)

Der Banküberfall wird zum Auslaufmodell (finews)

Betrug über WhatsApp – Polizei warnt (rv News)

Der Mann, dem "Betrug epischen Ausmaßes" vorgeworfen wird (n-tv)

Betrug in letzter Minute aufgeflogen (Nachrichten KL)

Mutmaßlicher New Yorker U-Bahn-Attentäter bekennt sich des Terrorismus schuldig (Spiegel)

03. Januar 2023

Verdacht auf Geldwäsche in großem Stil (RP-Online)

Bearbeitungsrückstau bei Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (Deutscher Bundestag)

Weitere Strafverfahren gegen Mitglieder des Leverkusener Al-Zein-Clans/Auch nach Verurteilung zu mehrjährigen Haftstrafen suchen Ermittler weiter Beweise für Geldwäsche in großem Stil (PressePortal)

Die ätzende Masche der Einbruchs-Mafia (BILD)

Gründer von Kryptobörse FTX plädiert auf nicht schuldig (ZEIT ONLINE)

FTX-Gründer plädiert auf "nicht schuldig" (n-tv)

Bandenmäßiger Betrug bei Neubaustrecke Wendlingen/Ulm? (t-online)​

Betrug bei WhatsApp kommt Opfer teuer zu stehen (come-on)

Bei ING und comdirect: Etliche Bankkunden berichten von perfiden Betrugsmaschen (CHIP)

Gericht ver­län­gert U-Haft für "Quer­denken"-Gründer Ballweg (Legal Tribune Online)

Neue Einheit der tschechischen Polizei bekämpft Terrorismus, Extremismus und Cyber-Kriminalität (Radio Prague International)

Kopfgeld aus Ankara: Exil-Journalist Dündar steht auf Terrorliste der Regierung (Frankfurter Rundschau)
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Pro-Putin operatives in Germany work to turn Berlin against Ukraine (Reuters)​

02. Februar 2023

Neues Gesetz ab Januar 2023 schränkt die Bargeld-Bezahlung ein (Ruhr24)

Deutschland sperrt sich gegen die Bargeldobergrenze (Handelsblatt)

Polizei bezichtigt zwei Jugendliche der Geldwäsche (Der Nordschleswiger)

Die Verwundbarkeit der Seele als Einfallstor (Wiener Zeitung)

Korruptionsaffäre im EU-Parlament (Tagesspiegel)

Betrug per Whatsapp und SMS: Mehrere Millionen Euro Schaden (Harz Kurier)

Landgericht Traunstein: Verfahren gegen Ex-Papst nach dessen Tod nicht unterbrochen (CORRECTIV)

Vater und Sohn erbeuteten bei Krypto-Betrug 13 Millionen Euro (Puls24)

Mord, Millionen-Betrug und sexueller Missbrauch: Das sind die wichtigsten Strafprozesse im Jahr 2023 (Göttinger Tageblatt)

01. Januar 2023

Geld stinkt nicht… oder doch? (RiskNET)

Geldwäsche auf Mallorca (Mallorca OK)

Staatsanwalt hat Schwierigkeiten beim Vorantreiben der Ermittlungen gegen Horacio Cartes (Wochenblatt)

Xinjiang Police Files (VOC)
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​Die Elite-Hacker des FSB (BR24)

RUSSIAN ASSET TRACKER (OCCRP)

Die Schlacht um Mariupol (ZEIT Online)

Importstopp für Rohöl aus Russland tritt in Kraft (ZEIT Online)

Wie Russland den Winter zur Waffe macht (bluewin)

Mehrere Tote durch Anschlag am Kabuler Militärflughafen (ZEIT Online)