Presseschau - April 2026
Diese Monatsübersicht bündelt aktuelle Presseberichte und Nachrichten mit Bezug zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Finanzkriminalität sowie Embargo- und Sanktionsverstößen.
Die Meldungen dienen der laufenden Beobachtung relevanter Entwicklungen und können insbesondere für Risikoanalyse, Schulung, Awareness, interne Lagebilder und AFC-Berichte genutzt werden.
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dass die verlinkten Artikel nicht regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit überprüft werden können. Gelegentlich werden Meldungen der hier angezeigten Schlagzeilen auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters verändert (entfernt bzw. intern verschoben). Für die Inhalte und die Verlinkung eines Artikels übernimmt der Herausgeber dieser Homepage keine Verantwortung.
2026
April
Artikel | Medium | Link |
Zoll findet 100.000 Euro mit Kokainspuren in Reisebus | nordbayern | LINK |
Zoll findet 100.000 Euro mit Kokainspuren in Reisebus | Schwäbische | LINK |
100.000 Euro Bargeld bei Buspassagier entdeckt - woher kam das viele Geld? | inFranken | LINK |
Zoll findet 100.000 Euro mit Kokainspuren in Reisebus | ZEIT | LINK |
Zoll findet 100.000 Euro mit Kokainspuren in Reisebus | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Doping-Drehscheibe Hochrhein: Schweizer Krypto-Millionär nutzt Waldshut als Schmuggelbasis | Südkurier | LINK |
Runder Tisch in Trier: Experten diskutieren Geldwäsche als EU-weite Gefahr | Volksfreund | LINK |
Finanzkriminalität breitet sich global aus | Börsen Zeitung | LINK |
US-Kriegsminister Hegseth wollte anscheinend Insiderwissen für Geldanlage nutzen | Spiegel | LINK |
Huione-Gruppe wegen Geldwäscheskandal in Höhe von 4 Milliarden Dollar sanktioniert | PHEMEX | LINK |
Doping-Drehscheibe Hochrhein: Schweizer Krypto-Millionär nutzt Waldshut als Schmuggelbasis | Südkurier | LINK |
Mann rief im Darknet zu Anschlägen auf Politiker auf – Anklage erhoben | web | LINK |
"Kaiserreichsgruppe" - Mutmaßliche Unterstützer vor Gericht | ZEIT | LINK |
„Kaiserreichsgruppe“ - Mutmaßliche Unterstützer vor Gericht | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Betrug per SMS – Wie Cyber-Kriminelle in China Schutz finden | BR24 | LINK |
Teurer Betrug an der SB-Kasse: Brüder müssen 18.000 Euro Strafe nach Manipulation von Barcodes bei Ikea zahlen | CHIP | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Brüssel sagt Geldwäsche in Fake-Restaurants den Kampf an | BRF | LINK |
Halbe Milliarde gewaschen: Großangelegte Geldwäsche zwischen Italien und Ausland aufgedeckt | IL MATTINO | LINK |
Nach Wirecard: Deutsche Zahlungsdienstleister weiter im Visier | Bloomberg | LINK |
Vorwürfe der „Geldwäsche“ und die Medien, Ramadani: Kurti wagte es nicht zu sagen, dass wir über drei Anwälte sprechen, die weder Journalisten noch Analysten sind. | Express | LINK |
3,55 Billionen in Steueroasen: Superreiche verbergen weiter Unsummen | Berliner Morgenpost | LINK |
Zehn Jahre "Panama Papers": Superreiche verbergen weiter Gelder in Billionenhöhe | Stern | LINK |
Superreiche verstecken weiter Gelder in Billionenhöhe | n-tv | LINK |
Krisen katapultieren Giesecke+Devrient zum Milliarden-Rekord | CIO | LINK |
Terrorismus-Finanzierung: Anklage gegen Dortmunder erhoben | antenne unna | LINK |
Ein vereitelter Anschlag, Propaganda, Geldflüsse: Der Bundesanwalt hat so viele Terrorermittlungen wie noch nie | Tagesanzeiger | LINK |
De Longhi kämpft gegen Fake-Shop | SRF | LINK |
Apple schützt ältere iPhones vor DarkSword-Malware | ComputerBILD | LINK |
Elf griechische Abgeordnete wegen Agrarhilfe-Betrugs im Visier der EU-Ermittler | Tagesspiegel | LINK |
Virus-Masche bringt Frau um zehntausende Euro: Betrüger erbeuten in Sachsen hohe Summen | Sächsische Zeitung | LINK |
DRK-Mitarbeiter wegen Betrugs angeklagt: Prozess verschoben | NDR | LINK |
26.000 Euro aus Internetbetrug: Angeklagte Geldwäscherin ist selbst ein Opfer | shz | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
«Panama Papers»: Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit | WELT | |
Panama Papers: „In den vergangenen zehn Jahren hat sich wenig getan“ | Capital | LINK |
"Panama Papers": Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit | ZEIT | LINK |
„Panama Papers“: Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Was haben die „Panama Papers“ gebracht? | FAZ | LINK |
'Panama Papers': Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit | yahoo | LINK |
Investigative Journalisten können etwas bewirken | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Wie eine undichte Stelle Geschichte schrieb | tagesschau | LINK |
Geld auf Kryptokonten weitergeleitet - Geschäftsmann aus Roßlau wird wegen Geldwäsche verurteilt | Mitteldeutsche Zeitung | LINK |
Bericht: Mutmaßlicher ICE-Attentäter war dem Staatsschutz bekannt | Unternehmen Heute | LINK |
„Rechtfertigung von Terrorismus“: EU-Abgeordnete in Polizeigewahrsam genommen | msn | LINK |
40. Jahrestag: Terror beim Tanzen - Anschlag auf Diskothek "La Belle" | news | LINK |
EU-Abgeordnete in Polizeigewahrsam genommen | FAZ | LINK |
Linkspopulistische und pro-palästinensische EU-Abgeordnete im Visier der französischen Justiz | Stern | LINK |
Pro-Palästina-Politikerin von der Polizei festgenommen | Heute | LINK |
Video: 15 Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon getötet | AURORA | LINK |
Kambodscha: Parlament verabschiedet erstes Gesetz zur Bekämpfung von Online-Betrug mit Strafen von bis zu 10 Jahren | NOVA.news | LINK |
Trump: Gehen gegen Betrug in Bundesstaaten der Demokraten vor | n-tv | LINK |
Skandal am Everest und anderen Achttausendern um fingierte und manipulierte Rettungseinsätze | DerStandard | LINK |
Eckart von Hirschhausen macht Jagd auf "Deepfake-Mafia" und fordert härtere Gesetze | TAG24 | LINK |
So funktioniert der Datendiebstahl per SMS | Handelsblatt | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Sein Clan gehört wohl zur Camorra: Mutmaßlicher Mafiaboss in Luxusvilla an Amalfiküste geschnappt | Tagesspiegel | LINK |
Polizei erwischt jahrelang gesuchten Mafiaboss in Luxusvilla | n-tv | LINK |
Italienische Polizei fasst gesuchten Mafiaboss in Luxusvilla | ZEIT | LINK |
No-Gos beim Geldüberweisen: DAMIT machen sie sich bei ihrer Bank verdächtig | PROMIPOOL | LINK |
Ex-LKA-Chef lacht über Hubert und Staller – er erlebte Attentate und Terror | Merkur | LINK |
Eigentlich müssten die Teppiche fliegen können | inSüdthüringen | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Über Bitcoin in kriminelles Milieu: Ainringerin (85) wegen Geldwäsche verurteilt | PNP | LINK |
| Mafia-Experte Bellardita zum Kampf der Regierung gegen Organisierte Kriminalität: „Bei den ganz großen Fischen wird der Aktionsplan wenig bewirken“ | PZ news | LINK |
Warum haben die USA die Regierung von Venezuela offiziell anerkannt? | amerika21 | LINK |
Kann man Frieden messen? | Sonnenseite | LINK |
Movie2k- Bitcoin- Vermögen: Bewährung gegen Milliarden? | Tarnkappe | LINK |
Tote in Nigeria nach Angriffen mutmaßlicher Islamisten | ZEIT | LINK |
Bitcoin konsolidiert zwischen Krieg, Hacks und Quanten-Angst | BILANZ | |
Rentner verliert 65.000 Euro durch Online-Betrug | Ad Hoc News | |
Rentner will Geld anlegen - Betrüger stehlen ihm 65.000 Euro | mdr | LINK |
Sherpas machten Bergsteiger krank, um sie teuer zu retten | BILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Bargeld: Neue Regel beim Bezahlen – wer das tut, dem droht Strafe | Future Zone | LINK |
Mutmasslicher Mafiaboss bei Luxus-Osterferien geschnappt | watson | LINK |
Die Geschichte des Schweizer Ermittlers «Tato» | SRF | LINK |
Nigerias Armee befreit nach Angriff auf Ostergottesdienst 31 Geiseln | ZEIT | LINK |
Anschlag auf La Belle war Krieg gegen den Westen | Berliner Zeitung | LINK |
Bringt der Iran-Krieg neuen Terror nach Europa? | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Armee befreit Geiseln nach Angriff auf Ostermesse – mehrere Tote | WELT | LINK |
„Little Tiger“ gesteht Millionen-Betrug an Senioren | Ad Hoc News | LINK |
Wie der professionelle Betrug in Fahrschulen funktioniert | Rheinische Post | LINK |
Festnahme nach SMS-Betrug in Palma | Inselradio Mallorca | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
No-Gos beim Geldüberweisen: DAMIT machen Sie sich bei Ihrer Bank verdächtig | Merkur | |
Verurteilter Geldwäscher nach jahrelanger Flucht in Haft | ZEIT | LINK |
Verurteilter Geldwäscher nach jahrelanger Flucht in Haft | Stern | LINK |
Ist das der erste Schritt, um Bargeld abzuschaffen? | Berliner Zeitung | LINK |
Löhne/Bad Oeynhausen: Mann wegen Geldwäsche vor Gericht | radio Herford | LINK |
| Schlägt holländische Mafia-Bande wieder in Luzern zu? | Luzerner Zeitung | LINK |
Die Ermittlungen gegen die nigerianische Mafia im historischen Zentrum von Sassari wurden eingestellt. | L´ UNIONE SARDA | LINK |
Das Sondergericht verurteilte den Geschäftsmann Rezart Taçi zu elf Jahren Gefängnis und befand ihn der Geldwäsche für die italienische Mafia für schuldig. | Express | LINK |
Neue AMLA-Behörde und Bargeldgrenzen sorgen für Debatte über Kontrolle, Freiheit und digitalen Euro | Freie Welt | LINK |
Russland-Sanktionen gelten auch im Insolvenzverfahren | Legal Tribune Online | LINK |
ING sagt geplanten Verkauf von Russland-Geschäft ab | Handelsblatt | |
Iranischer Kommandeur der Spezialeinheiten eliminiert | AUROPA | LINK |
Europäischer Paypal-Konkurrent Wero: In Frankreich nutzt es jeder Fünfte – in Deutschland kaum jemand | t3n | |
Lübeck: Drei Festnahmen nach Betrug an Seniorin | NDR | LINK |
Detmold: Prozess um Online-Betrug mit Möbeln | radio LIPPE | LINK |
Unstrut-Hainich-Kreis: Milliarden-Betrug mit Powerbanks | Thüringer Allgemeine | LINK |
Schwarzliste Inkasso: An diese Geldeintreiber niemals zahlen! | ComputerBILD | LINK |
Gemeinsamer Warnhinweis: Russischer Cyberangriff auf Internetrouter | Verfassungs-schutz | LINK |
FBI warnt vor ausländischen Apps | ComputerBILD | LINK |
Hinter diesem "Geschenk" steckt Betrug | t-online | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Der Vorwurf lautet Geldwäsche | KONTEXT Wochenzeitung | LINK |
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chef der Volksbank Brawo | Handelsblatt | LINK |
Jenseits der Realität – das große Wirecard-Finale vor Gericht | FINANCE FWD | LINK |
FinCEN schlägt umfassende Überarbeitung der Anti-Geldwäsche-Programme von Banken vor | PHEMEX | LINK |
Lloyds Aktie: Quantensprünge gegen Geldwäsche | Ad Hoc News | LINK |
UBS scheitert vor US-Gericht mit Vorstoß zu Nazi-Konten | WiWo | LINK |
Südkorea drängt auf neue Regeln zur Bekämpfung von Kryptobetrug und Geldwäsche | Cryptopolitan | LINK |
USA warnen vor Äthiopien: Ausreisesperren und 100.000‑Dollar‑Fallen für Reisende | Frankfurter Neue Presse | LINK |
Rechter Terror in Deutschland - Bleibende Bedrohung | junge Welt | LINK |
Neue Technologien im Rechtsextremismus | bpb | LINK |
„Enkel-Trick in Rosa“: Familienvater (41) muss wegen Geldwäsche knapp 300.000 Euro zurückzahlen | Merkur | LINK |
Schmuggelverdacht bei Luxusuhren: Dani Carvajal und weitere Profis im Visier der Justiz | TRIBUNA | LINK |
Gewerbsmäßiger Betrug: Fast 800.000 Euro erschlichen? 60-Jähriger vor Berliner Landgericht | Tagesspiegel | LINK |
KI-generierte Passwörter sind extrem unsicher | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
„Wir alle wissen gar nicht genau, wie viel Geld tatsächlich gewaschen wird“ | Süddeutsche Zeitung | LINK |
EU beschließt Bargeld-Obergrenze | Stuttgarter Zeitung | LINK |
Neue Geldwäsche-Regeln machen Selbstständige plötzlich zu Verdächtigen | Kreiszeitung | LINK |
Mafia-Boss „Dexter“ will Vater werden | profil | LINK |
Costa Rica stuft die Hisbollah, die Hamas und andere Gruppen als terroristische Organisationen ein | latinapress | LINK |
Berenberg und Deloitte ringen um Jahresabschluss 2025 | FINANCE | LINK |
Ehepaar wird beim Verkauf ihrer Büchersammlung betrogen | rbb24 | LINK |
Größter Prozess um Führerscheinbetrug am Landgericht Heilbronn gestartet | SWR | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Organisierte Kriminalität in Berlin: Kaum Zahlen – und die Schattenwelt kassiert weiter | Berliner Zeitung | LINK |
Schweizer Gericht stellt Strafverfahren gegen UBS wegen mutmaßlicher Geldwäsche bei Credit Suisse ein | MarketScreener | LINK |
Das Bundesstrafgericht stellt das Verfahren gegen die UBS ein | SRF | LINK |
Kontrolle auf A3 bei Passau - Verdacht der Geldwäsche | UNSER RADIO | LINK |
Passauer Polizei stellt Bargeld im fünfstelligen Bereich sicher | IDOWA | LINK |
UniCredit erwägt Abwicklung des Russland-Geschäfts | Handelsblatt | LINK |
„Tötet mich einfach“: Berühmter Autor über sein zerstörtes Leben und seine größte Reue | Merkur | LINK |
Ein Brite steht in London wegen Terrorismus vor Gericht; ihm wird vorgeworfen, mit Al-Shabaab gekämpft zu haben. | ENTREVUE | LINK |
Zu spät erwacht | Cicero | LINK |
Digitales EU-Grenzsystem startet überall – Passstempel passé | Handelsblatt | LINK |
280.000 Euro Schaden durch falsche Bankmitarbeiter in Westsachsen | mdr | LINK |
Verlust und Missbrauch von Spenden verhindern. | Vietnam | LINK |
Warnung: Betrugs-SMS mit Zahlungsaufforderung im Umlauf | Stadt Augsburg | LINK |
Wertgegenstände in Milliardenhöhe in Zollfreilagern | Deutscher Bundestag | |
Rentenauskunft: Diese Website zockt Sie ab! | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Mafia mischt mit – Politiker fordern schärfere Kontrollen | Express | LINK |
Mega-Fraud in Carabineros: Gericht verurteilt 28 Beteiligte zu mehr als 28 Milliarden wegen Veruntreuung und Geldwäsche | elciudadano | LINK |
Wegen Geldwäsche vor Gericht – steckt hinter der Geschichte ein Lovescam? | Schwarzwälder Bote | LINK |
Das Parlament verabschiedet das Gesetz über Yachthäfen und Änderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche; Olta Rrushaj wird in den Aufsichtsrat der Bank von Albanien gewählt | rtsh | LINK |
Wie das Tessin die Mafia fernzuhalten versucht – und Bern zähneknirschend zuschaut | NZZ | LINK |
Travel Rule Deutschland — Umsetzung, Technik und Sanktionsrisiken für Krypto-Dienstleister | ANWALT | LINK |
BND-Akten enthüllen neue Details zum Klette-Verfahren | t-online | LINK |
Steckt Iran hinter den Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen? | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Das imperiale Israel | CICERO | LINK |
Auricher wurde Teil einer professionellen Betrugsmasche | Ostfriesen Zeitung | LINK |
Der Krypto-Boom in Lateinamerika hat an Dynamik gewonnen und eine versteckte Bedrohung geschaffen | latinapress | LINK |
Spear Phishing: Der Betrug, auf den sogar Vorsichtige reinfallen | BR24 | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Geldwäsche-Prozess Amtsgericht Lahr: Sündenbock oder Straftäterin? | baden online | LINK |
Neue EU-Verordnung sorgt für Aufregung: Bargeldobergrenze startet 2027 | Frankfurter Rundschau | LINK |
Neue EU-Bargeldobergrenze ab 2027: Was Verbraucher wissen müssen | Merkur | LINK |
Strohfirmen im Autohandel: Wie die Zollfahndung Netzwerke zerschlägt — und warum auch Unbeteiligte haften | ANWALT | LINK |
Die Rote Einheit: Israelische Soldatinnen, die darauf trainiert sind, wie der Feind zu denken | mena-watch | LINK |
Gericht in Nigeria verurteilt fast 400 islamistische Kämpfer | kathpress | LINK |
„In der Bevölkerung könnte dies zu Hamsterkäufen führen“ | WiWo | LINK |
Vorsicht Betrug: Kriminelle nutzen ADAC-Mails für Phishing-Attacken | newstime | LINK |
"Ich bange um mein Leben": Mutmaßlicher Anlagebetrug von "Orange Cat Energy" trifft auch Thüringer | mdr | LINK |
Betrüger haben es auf Klarna-Kunden abgesehen | t-online | LINK |
Wie eine Anwältin in einen Millionenbetrug verwickelt war | FränkischerTag | LINK |
"Fake-Check Geldanlage" erkennt Betrugsangebote | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Experte: Mafia in Deutschland unauffällig, aber brandgefährlich | Weser Kurier | |
Roberto Saviano: Eine Liebe während des Mafia-Krieges | Die Presse | LINK |
Mafia-Prozess auf der Zielgeraden: Diese Strafen werden gefordert | Stuttgarter Zeitung | LINK |
Frau wegen Geldwäsche verurteilt: Ehemann soll mit angeblichen Corona-Tests vier Millionen Euro kassiert haben | HITRADIO OHR | LINK |
| Geldwäsche: Ehemaliger Halveraner fällt auf Betrüger rein | LOKAL DIREKT | LINK |
Lafarge und acht Ex-Mitarbeiter verurteilt | Legal Tribune Online | LINK |
Lafarge wegen Terrorismusfinanzierung in Syrien verurteilt | Handelsblatt | LINK |
Zahlungen an Islamisten in Syrien – Zementhersteller Lafarge zu Millionenstrafe verurteilt | Spiegel | LINK |
| Hamas: Fortgesetzte Gaza-Freiheitsflottillen bestätigen die Unfähigkeit des zionistischen Terrorismus, die Teilnehmer zu besiegen | SABA | LINK |
„Wie Drogendealer“: Terrorismus-Experte warnt vor neuen Algorithmen von Meta und Tiktok | Merkur | LINK |
Fake-Sänger bringt Frau aus dem Saalekreis um Tausende Euro | mdr | LINK |
Millionenbetrug durch Schwarzarbeit: Gastronom festgenommen | Süddeutsche Zeitung | |
KI-Betrug im Netz: Nur ein Fünftel überprüft die Quelle | BSI | LINK |
Gefälschte PostIdent-Briefe führen in die Kreditfalle | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
EU führt strengere Bargeldregeln ein: So viel Bargeld dürfen Sie ab 2027 noch verwenden | dunav | |
Südkorea straft Coinone mit 3,5 Mio. $ und setzt Dienste wegen AML-Mängeln aus | invezz | LINK |
DHL-Mitarbeiter findet 50.000 Euro in Teddybär | Berliner Zeitung | |
Was wussten der Polizist und sein Trauzeuge wirklich über die ’Ndrangheta? | Stuttgarter Nachrichten | LINK |
Deutscher Polizist soll für Mafia spioniert haben | BILD | LINK |
Prozess gegen einen Polizisten: Einblicke in Mafia-Machenschaften in Fellbach | ZVW | LINK |
Schwere Vorwürfe gegen Dresdner Rabbiner | BILD | LINK |
Sächsicher Rabbi wegen Geldwäsche vor Gericht | TAG24 | LINK |
Jüdischer Landesverband grenzt sich von angeklagtem Rabbi ab | TAG24 | LINK |
Deutsche Industrie hilft Ukraine bei Langstreckendrohne | Handelsblatt | LINK |
Im Kampf gegen Terror greifen immer mehr Staaten zur Todesstrafe | AMNESTY INTERNATIONAL | LINK |
Trient: Frau um 200.000 Euro betrogen – App entpuppt sich als Täuschung | stol.it | LINK |
Fake-Windows-Update stiehlt Passwörter – Antiviren-Software versagt | ComputerBILD | LINK |
Betrug in Kempten: Schockanruf kostet fünfstellige Summe | Kreisbote | LINK |
43-Jähriger verliert durch Klick auf Link mehr als 5.300 Euro | Kölner Stadt Anzeiger | LINK |
| Rentnerin aus Potsdam um rund 25.000 Euro betrogen | rbb24 | LINK |
Zugangsdaten für über eine Million Bankkonten im Darknet | ComputerBILD | LINK |
Booking.com-Hack: Nutzer bekommen eine neue PIN | ComputerBILD | LINK |
Rockstar: Hacker veröffentlichen gestohlene Daten | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Kokainhandel in großem Stil: Auftakt zu Mafia-Prozess in Erfurt | Thüringer Allgemeine | LINK |
Urteil: Landgericht Stuttgart spricht Polizist aus Fellbach frei - Haftstrafe für Komplizen | tagesschau | LINK |
Der Mafia-Gehilfe und sein Fellbacher Polizisten-Kumpel: So urteilt das Gericht | Stuttgarter Zeitung | LINK |
Großrazzia im Umfeld eines niederländischen Fondsmanagers | Handelsblatt | LINK |
19-Jährige hilft bei Geldwäsche – Trotzdem stellt Richter das Verfahren ein | Donaukurier | LINK |
Staatsanwalt musste tagelang Maschinengewehre zählen | BILD | LINK |
Fußballverein involviert: Weitere Festnahme im Pforzheimer Geldwäsche-Fall | Badische Neueste Nachrichten | LINK |
Drogen, Spenden, Geldwäsche: Das Finanznetzwerk der Hisbollah | Kurier | LINK |
Drogen und Geldwäsche! Hisbollah-Kämpfer bei uns aktiv | Heute | LINK |
Wie die Hisbollah in Europa Gelder lukriert | DerStandard | LINK |
Anschlag auf OpenAI-Chef: Angreifer schrieb ein Manifest gegen Künstliche Intelligenz | DerStandard | LINK |
«Rollstuhlbomber» darf sich frei bewegen | SRF | LINK |
So agiert die Hisbollah in Österreich: Neue Studie stellt Verbindung bis nach Salzburg her | Salzburger Nachrichten | LINK |
Prozess um Geldwäsche endet mit Freispruch | Kronen Zeitung | LINK |
Bremer Polizei sucht Frau nach Konto‑Betrug mit sieben falschen Identitäten | Kreiszeitung | LINK |
90.000 Euro von Konto abgebucht: Bankbetrug in Wilhelmshaven | NDR | LINK |
Job-Scamming: Vorsicht vor falschen Stellenanzeigen | Handelsblatt | LINK |
Liebes-Betrug um falschen Schlagersänger aus Kärnten | Servustv | LINK |
Online-Banking-Betrug: Schadensersatz – Ihre Rechte & wie Sie Ihr Geld zurückbekommen | ANWALT | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Polizei zerschlägt mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk | Berliner Zeitung | LINK |
Polizei zerschlägt mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk – Hauptverdächtiger aus Brandenburg | MAZ Online | LINK |
Polizei vollstreckt Haftbefehl bei Razzia gegen Geldwäsche-Netzwerk | tagesschau | LINK |
| Razzia gegen Geldwäsche-Netzwerk! | Berliner Zeitung | LINK |
Brasilianische Polizei verhaftet Sänger, die mit einem 320-Millionen-Dollar-Ring zur Geldwäsche mit Kryptowährungen in Verbindung stehen | Bitcoin | LINK |
Bankhaus Ludwig Sperrer KG: Bafin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an | BaFin | LINK |
Hacker platzieren Fake News im Google-Feed | ComputerBILD | LINK |
Deutschland verabschiedet umstrittenes Cybercrime-Gesetz | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Geldwäsche-Razzia: Festnahme und Durchsuchungen in Brandenburg | Radio Cottbus | |
Weitere Festnahme in Zusammenhang mit Geldwäsche-Verdacht | Schwarzwälder Bote | LINK |
Polizisten beschlagnahmen kiloweise Goldschmuck bei Zugreisendem | BR24 | LINK |
Kiloweise Gold beschlagnahmt | antenne bayern | LINK |
EU verschärft Geldwäsche-Bekämpfung mit Millionen-Strafen | boerse-express | LINK |
„iCloud“ enthüllt ein Geldwäsche-Netzwerk von 320 Millionen Dollar in Brasilien.. Verborgene Daten führen zu einer der größten Sicherheitsoperationen | tesaaworld | LINK |
Deutsche Bank meldet Verstöße gegen Russland-Sanktionen | Handelsblatt | LINK |
Mutmaßliche IS-Mitglieder in Sachsen festgenommen | TAG24 | LINK |
Die EU befürchtet ein erneutes Aufflammen des Terrorismus durch den Islamischen Staat | EURACTIV | LINK |
Fedpol: Dank Tipps aus dem Ausland viel mehr Einreiseverbote | SRF | |
Anti-ICE-Demonstranten wegen "Terrorismus" verurteilt | Rote Fahne | LINK |
Aktualisierte Warnung von BSI und BfV zum Phishing über Messengerdienste | Verfassungs-schutz | LINK |
Banken versäumen wichtige Überprüfung | t-online | LINK |
Schnell das Konto checken – Betrüger buchen 99 Euro ab | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Die Nationalpolizei zerschlägt ein internationales Krypto-Geldwäsche-Netzwerk | Mallorca Zeitung | LINK |
In Immobilien auf Mallorca angelegt: Polizei zerschlägt internationales Krypto-Geldwäschenetzwerk mit Verbindungen nach Deutschland | Mallorca Zeitung | LINK |
| Albanese verurteilt Festnahmen von Demonstranten gegen das Verbot von Palestine Action durch die britische Polizei | SABA | LINK |
100 Millionen Dollar Schaden: Ukrainer täuschte eigenen Tod vor, um Polizei zu entkommen | Newsbit | LINK |
ID-Austria-Falle: Kriminelle verschicken Fake-SMS | KOSMO | LINK |
Achtung: 2-Euro-Betrug mit Google-Speicher | ComputerBILD |
April
Artikel | Medium | Link |
Panik in der Disco nach tödlichem Schuss | Südtirol News | LINK |
Europäische Union befürchtet erneute Terrorismus-Bedrohung durch IS-Kämpfer | Weltwoche | |
»Sicherheitsrelevante Themen werden juristisch verfolgt, aber gesellschaftlich kaum diskutiert« | mena-watch | |
Wie ein Theaterstück Senioren vor Betrug warnen soll | WELT | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Geldwäsche-Bekämpfung: 110.000 Euro an Bußgeldern verhängt | Vorsprung Online | LINK |
"Ein weiterer Schritt in die Unfreiheit": Leser über Bargeldgrenze beim Autokauf | FOCUS | LINK |
Konto gesperrt wegen Geldwäscheverdacht? | ANWALT | LINK |
Schwere Vorwürfe und Milliardenwerte im diplomatischen Krimi um den ukrainischen „Goldkonvoi“ | UNGARN heute | LINK |
Das Zentrum der größten Stadt Siziliens wurde von der Mafia geleert. Jetzt wird es von Migranten zurückerobert. | Quartz | LINK |
"Dieser Hass wird im Kinderzimmer geboren – und wir sehen zu" | KURIER | LINK |
Anwaltsverbände kritisieren geplantes Zollgesetz | LTO | LINK |
Deutsche Frau laut Staatsmedien in Russland mit Bombe festgenommen | ZEIT | LINK |
Sie hatte offenbar Bombe im Rucksack – Russische Medien melden Festnahme deutscher Staatsbürgerin | WELT | LINK |
US-Regierung nimmt jetzt Anträge auf Zollerstattungen an | Handelsblatt | LINK |
Betrug mit Polizistentrick – 26-Jähriger gesteht vor Gericht | WELT | LINK |
580.000 Euro erbeutet: 26-Jähriger gesteht Betrug mit Polizistentrick vor Berliner Landgericht | Tagesspiegel | LINK |
Betrug mit Polizistentrick – 26-Jähriger gesteht vor Gericht | n-tv | LINK |
„Kennen uns mit Schwarzgeld aus“: Wie Betrüger auf Telegram für ihre Tools für Banking-Hacks werben | t3n | LINK |
Warnung an alle Rentner: 374,20 Euro-Fehlbuchung bloß nicht annehmen | RUHR24 | |
Wegen frustrierten Forschers: Angriff auf Windows-Zero-Days | ComputerBILD | LINK |
Viel Betrug zur Fußball-WM 2026 | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Landgericht Hamburg untersagt Deutscher Welle Geldwäschevorwurf gegen Roman Abramowitsch | Frankfurter Neue Presse | LINK |
Rund 70 Fußball-Profis in Prostitutionsnetzwerk verwickelt? | EXPRESS | |
Deutsche Bank Aktie: Compliance-Schatten wächst | Aktiencheck | LINK |
Ab 3.000 Euro sind Sie nicht mehr anonym: Neue Bargeld-Regel trifft Millionen | exxpress | LINK |
Geldwäsche auf Isländisch | FAZ | LINK |
Schwedischer Oberster Gerichtshof spricht ehemalige Swedbank-Chefin Bonnesen im Geldwäsche-Skandal frei | MarketScreener | LINK |
Anti-Money Laundering (AML) & Kryptotransaktionen | KPMG | LINK |
Zondacrypto wegen Strafverfahren: CEO verschwindet, Gelder eingefroren | TradingView | LINK |
Geldwäsche und Bestechung: Polizei und Inlandsgeheimdienst verhaften sieben Verdächtige aus eigenen Reihen | Israelnetz | LINK |
| Hat Bulgarien einen neuen Orbán gewählt? | ZEIT | LINK |
Generalstaatsanwaltschaft klagt Syrer wegen Terrorverdachts an | ZEIT | LINK |
Mann in Berlin wegen Terrorverdachts angeklagt | Spiegel | LINK |
Wie die Terrorgefahr durch Extremisten und angeheuerte Agenten wächst | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Berliner Ermittler sicher: Syrer wollte Juden und „Ungläubige“ erstechen und in die Luft sprengen | Berliner Zeitung | LINK |
Welche Ölriesen im Iran-Krieg Rekordgewinne melden | GMX | LINK |
Tausende Unternehmen fordern Zölle zurück – »wie bei Taylor-Swift-Konzert« | Spiegel | LINK |
Intesa Sanpaolo und AFC Digital Hub: KI im Kampf gegen Finanzkriminalität | First Online | LINK |
Falsche Verdächtigung? Ehemaliger Braunschweiger Staatsanwalt stellt Strafanzeige | Braunschweiger Zeitung | |
Bewährungsstrafe: Gericht verurteilt 30-Jährigen wegen Geldwäsche in 73 Fällen | Die Rheinpfalz | LINK |
Millionenbetrug mit überteuerten Fahrzeugen in Franken? | BR24 | LINK |
Verkauf italienischer Lebensmittel: Haftstrafe für Bandenmitglied mit Mafia-Kontakten | tagesschau | LINK |
Wechselgeld-Betrug in Hofer Baumarkt | Frankenpost | LINK |
| Betrug bei Handyverkauf - Polizei warnt vor Trickdiebstahl | NW | LINK |
Callcenter-Betrug durchschaut: 67-Jähriger hilft bei Festnahme | OTV | LINK |
Diese Airbnb-Scams sollten Sie kennen | ComputerBILD | LINK |
Deutschland: 21 gehackte Accounts pro Minute | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Geldwäsche in Millionenhöhe? Kripo Augsburg rückt zu Razzia in zwei Banken aus | Augsburger Allgemeine | LINK |
Geldwäschebekämpfung fordert Finanzinstitute in der EU heraus | Börsen Zeitung | LINK |
Bank-Chef: Geldwäsche bei Sparkassen nahezu unmöglich | Die Rheinpfalz | |
Bayerische Polizei durchsucht Banken und Firma wegen Geldwäscheverdachts | Stern | LINK |
Großrazzia gegen Auto-Mafia – Fahrzeuge aus EU nach Bosnien geschmuggelt | KOSMO | LINK |
Zoll stoppt Luxusautoverkauf mutmaßlich aus Drogenge-schäften | ZEIT | LINK |
ZOLL-HH: Zollfahndung stellt Vermögenswerte in Höhe von 182.000 Euro sicher. Täter organisiert Geldwäsche aus der Haft heraus | PRESSEPORTAL | LINK |
Zoll stoppt Luxusautoverkauf mutmaßlich aus Drogenge-schäften | Stern | LINK |
Liste mit Fußballern im Fokus von Mailänder Escort-Skandal | FOCUS | LINK |
Millionenbetrug und Geldwäsche: Wie Cybertrader Anleger in die Falle lockten | Leipziger Volkszeitung | LINK |
Ex-Chef von Skandalkanzlei kommt mit Bewährungsstrafe davon | Handelsblatt | LINK |
Landgericht Stuttgart: Haft für Banden-Mitglied aus Fellbach mit Bezug zur Mafia | SWR | LINK |
Mafia-Prozess: Haftstrafe für 65-Jährigen, der geklaute Lebensmittel verkaufte | ZVW | LINK |
Mafia-Spross sorgt für Enttäuschung | Börsen Zeitung | LINK |
Macht sich im Eichsfeld die dänische Mafia breit? | Thüringer Allgemeine | LINK |
| Razzia bei der Telekom | BILD | LINK |
Immer unterschätzt | Kontext Wochenzeitung | LINK |
Die vielen Namen der Islamisten | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Abgespeckte Vorratsdatenspeicherung kommt | LTO | LINK |
Wenn bei Betrug die Bank nicht zahlt | t-online | LINK |
Urteil am Amtsgericht Bad Kreuznach: Frau um 25.000 Euro betrogen | SWR | LINK |
Betrug in Eppendorf: Werkstatt-Chef unterschlägt Motorräder und taucht unter | MOPO | LINK |
Mallorcas größter Betrug aller Zeiten: Mietwagenhai zu knapp fünf Jahren Haft verurteilt | Mallorca Zeitung | LINK |
Der große Ikea-Betrug! | BILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Stehen Durchsuchungen in Kempten, Dietmannsried und Hessen in Zusammenhang mit dem Parkskandal? | Kreisbote | |
Obergrenze für Bargeld | Kronen Zeitung | LINK |
Drogen-Mafia vor Gericht, Ware wurde in Schoko gepresst | Heute | LINK |
Geldwäsche in Millionenhöhe: Augsburger Polizei durchsucht Banken | hitradio rt1 | LINK |
Lagebericht zur Organisierten Kriminalität: Kriminelle Banden bieten zunehmend Geldwäsche als Service an – und setzen auf Kinder | msn /Tagsspiegel | LINK |
Der moldauische Oligarch Plahotniuc, der in Griechenland verhaftet wurde, erhielt eine Haftstrafe von 19 Jahren wegen Betrugs und Geldwäsche. | Slobodenpecat | |
Daten aus Kfz-Zulassungsstelle an Mafia herausgegeben? | MOZ | LINK |
Ein Urteil gegen den Zynismus | ZEIT | LINK |
Bei Verkehrskontrolle auf der A 6: Festnahmen wegen Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken | Polizei Bayern | LINK |
Trumps Feldzug gegen Euro-Antifas kommt nicht in Fahrt | nd aktuell | LINK |
Putin erklärt, warum Internetsperren nötig sind | Kronen Zeitung | LINK |
Betrüger buchen 99 Euro ab: Experten warnen vor perfidem Lastschrift-Betrug | CHIP | |
In zwei Landkreisen: Ermittler gehen gegen Apothekenbetreiber vor | Osthessen News | LINK |
Razzia wegen Betrug bei Corona-Hilfen: Polizei stellt Luxusautos und Bargeld sicher | tagesschau | LINK |
Razzia wegen Betrug bei Corona-Hilfen: Polizei stellt Luxusautos und Bargeld sicher | SWR | LINK |
Deepfake-Betrug mit Promis: Hirschhausen entlarvt gefährliche Medikamenten-Masche im Netz | Badische Neueste Nachrichten | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Euregio: Verdacht auf Millionen-Geldwäsche | Antenne Niederrhein | LINK |
Die Regierung hat einen Aktionsplan zur Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht | VIETNAM | LINK |
Balancer-Hacker kopiert KelpDAO THORChain-Geldwäsche-Route | Coin Edition | LINK |
Anti-Geldwäsche-Pflichten für Immobilienmakler in Österreich: Der Kontrolldruck steigt — die manuellen Prozesse halten nicht mit | immobilien redaktion | LINK |
Zwei Mal sechseinhalb Jahre Haft in Wiener Mafia-Prozess | Salzburger Nachrichten | LINK |
Prozess um Mafia-Fall: "Er hat sich angeschissen und angepisst vor Angst" | KURIER | LINK |
Spanische Restaurantkette im „Mafia-Stil“ ändert Namen | ORF | LINK |
Spanisches Restaurant im "Mafia-Stil" ändert Namen | Salzburger Nachrichten | LINK |
„Das ist ein Scherz“ – Empörung in Spanien über die vorzeitige Entlassung von ETA-Terroristen | EURACTIV | LINK |
Acht Wochen nach Beginn rechtfertigt Putin erstmals die Internet-Sperre | Die Presse | LINK |
„Love-Scam“ - Tirolerin verlor über 350.000 Euro | Die Presse | LINK |
Tirolerin verliert Vermögen an vermeintliche Internetliebe | Kleine Zeitung | LINK |
Liebesschwindel-Opfer für Geldwäscherin gehalten | Kronen Zeitung | LINK |
Love-Scamming: Mann aus Kreis Zwickau verliert 100.000 Euro | mdr | LINK |
| E-Mail mit Abbuchung von Paypal? Dieser Betrug setzt auf Panik | SWR3 | LINK |
| Betrug: Bafin ruft keine Privatpersonen an | BaFin | LINK |
8 Tage gearbeitet, Handys für 160.000 Euro geklaut | BILD | LINK |
Vorsicht vor dem "Hilfloser-Reisender-Trick" | ComputerBILD | LINK |
Hacker schleusen Malware in Bitwarden-Tool | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Geldwäsche auf Knopfdruck: Wie Kriminelle via Telegram Banking-Apps und Krypto-Börsen hacken | t3n | LINK |
US-Strafverfolgungsbehörden setzen eine Belohnung von 4 Millionen Dollar für Hinweise aus, die zur Festnahme des wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen verdächtigen Daren Li führen | WEEX | |
Nevada verschärft Anti-Geldwäsche-Regeln für Casinos nach Millionenstrafen | Asatunews | |
Kalifornier erhält 70 Monate Haft für 260 Millionen USD Krypto-Betrug | Be(in)Crypto | LINK |
Ein 22-jähriger kalifornischer Kryptowäscher erhält eine Haftstrafe von 70 Monaten wegen eines Raubüberfalls in Höhe von 263 Millionen Dollar | Cryptopolitan | LINK |
Militär in Mali meldet Terrorangriffe | tagesschau | LINK |
Auch CDU-Außenpolitiker Hardt sieht Lockerung von Sanktionen gegen Iran als Option | BR24 | LINK |
Wo sind die Millionen aus Enkeltrick-Betrug geblieben? | Rheinische Post | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
GU Pforzheim will Geldwäsche-Causa weit hinter sich lassen | Badische Neuste Nachrichten | LINK |
Kokain, Geldwäsche, Urkundenfälschung: Festnahmen am Hamburger Hauptbahnhof | Hamburger Abendblatt | LINK |
Taichung Commercial Bank Aktie (TW0002812001): Taichung-Mann und sechs Manager angeklagt wegen 3,6 Mrd. NT$ Geldwäsche | Ad Hoc News | LINK |
Zwei südkoreanische Beamte wurden wegen des illegalen Betriebs einer Kryptowährungsbörse und der Beihilfe zur Geldwäsche von Drogengeldern zu zwei Jahren Haft verurteilt | WEEX | LINK |
Rossella bezahlt Widerstand gegen die Mafia mit dem Leben | n-tv | LINK |
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit schlägt Regelungen zur Beschlagnahme von digitalem Geld, digitalen Vermögenswerten, wertvollen Dokumenten und Eigentumsrechten vor. | VIETNAM | LINK |
Malis Armee meldet Angriffe »terroristischer Gruppen« | ZEIT | LINK |
Wo sind die Millionen aus Enkeltrick-Betrug geblieben? | MSN / RP Online | LINK |
Brandenburger Schlossherr sitzt im Knast | Berliner Zeitung | LINK |
Syrische Clans im Verdacht: 1000 Polizisten bei Großrazzia | FOCUS | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Geldwäsche: Hoher Aufwand durch manuelle KYB-Prüfungen | Unternehmer-edition | LINK |
Geldwäsche: Schweizer Prozess gegen Karimowa und Bank Lombard Odier startet
| TradingView | |
Geldwäsche: Schweizer Prozess gegen Karimowa und Bank Lombard Odier startet | onvista | LINK |
Schweiz: Prozess wegen Geldwäsche gegen Gulnara Karimova und die Lombard Odier Bank eröffnet | ENTREVUE | LINK |
Mutter, Vater, Sohn: Familie muss wegen Drogenhandels ins Gefängnis | tagesschau | |
Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidialamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte | Media HAB | LINK |
Usbekische «Prinzessin» soll 30 Schweizer Bankkonten gehabt haben | SRF | LINK |
«Prinzessin» soll Hunderte Millionen an illegalen Geldern in der Schweiz gewaschen haben | Tagesanzeiger | LINK |
Industrialisierte Geldwäsche: „Mule-Account-Fabriken“ | it-daily | LINK |
Albanien – konkrete Fortschritte bei den Reformen zur Bekämpfung der Geldwäsche | RTSH | LINK |
Dschihadisten greifen landesweit Junta an | Tagesspiegel | LINK |
Zahlung nicht autorisiert? Bank muss erstatten | Teltarif | LINK |
Rentner nach Tod noch betrogen: Sachsens Verbraucherzentrale warnt vor Inkasso-Firma | LVZ | LINK |
Berliner Fahrschulen Jump und Orange dicht | Tagesspiegel | LINK |
Snow: Hackergruppe greift PCs über Microsoft Teams an | ComputerBILD | LINK |
Warum KI-Posts gezielt auf die Tränendrüse drücken | ComputerBILD | LINK |
Love-Scamming: Vorsicht vor ukrainischer Ärztin! | ComputerBILD | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
Mehr als 1.000 Polizisten bei Großrazzia gegen "Hells Angels" im Einsatz | GMX | LINK |
In Paderborn vor Gericht: Strafe für Geldwäsche in der Türkei | NW | LINK |
Schweizer Gericht stellt Geldwäsche-Verfahren gegen Karimowa ein | TradingView | LINK |
Mafia-Prozess in Erfurt: Verteidiger zerlegen Anklage – „Kein Fleisch an den Knochen“ | Thüringer Allgemeine | LINK |
| Maulwurf in der Bundespolizei - Insider verkauft Infos an Drogen-Mafia | Aargauer Zeitung | LINK |
Verfassungsschutz warnt vor Bedrohung durch proiranische Gruppe Hayi | ZEIT | LINK |
Angeklagter gesteht Terrorpläne für Taylor-Swift-Konzert | Stern | LINK |
Beamter gesteht Veruntreuung von 500.000 Euro | WDR | LINK |
Zürcher Behörden gelingt Schlag gegen nigerianische Liebesbetrüger | Blick | LINK |
April
Artikel | Medium | Link |
| KuCoin EU stellt Experten für Geldwäschebekämpfung ein, um österreichischen Aufsichtsbehörden entgegenzukommen | CoinDesk | LINK |
Razzia gegen internationale Geldwäscherbande – Durchsuchungen auch in Hessen | Frankfurter Rundschau | LINK |
Luxusgüter und Drogen bei Razzia gegen Geldwäscher sichergestellt | hessenschau | LINK |
Kriminelle aus China sollen Geld in Deutschland gewaschen haben | FAZ | LINK |
Geldwäsche-Razzia: Polizei sichert Luxusgüter und Drogen | ZEIT | LINK |
Durchsuchungen wegen Geldwäsche in großem Stil in mehreren Bundesländern | Stern | LINK |
Umwelt-Mafia im Visier – Polizei soll verdeckt ermitteln | WELT | LINK |
Umwelt-Mafia im Visier – Polizei soll verdeckt ermitteln | Mindener Tageblatt | LINK |
Kabinett: Umwelt-Mafia im Visier – Polizei soll verdeckt ermitteln | Tagesspiegel | LINK |
EuGH-Urteil: Unternehmen haften direkt für Geldwäsche - ohne Täter | LEXOLOGY | LINK |
Vertragsverletzungsverfahren im April: Verfahren zu Geldwäsche gegen Deutschland, zum Zustand der Oder gegen Polen | Europäische Kommission | LINK |
EU: Verfahren gegen Österreich wegen Geldwäsche-Richtlinie | OÖNachrichten | LINK |
Geldwäsche-Richtlinie: EU leitet Verfahren gegen Österreich ein | KURIER | LINK |
Prozess gegen usbekische Präsidententochter eingestellt | ORF | |
Stärkung der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus | BMI | LINK |
| Irans neue Front | Jüdische Allgemeine | LINK |
Mutmaßlicher Russland-Spion in Berlin gefasst | GMX | |
Online-Betrug kostet Verbraucher viel Geld: KI-Betrug wird zur wachsenden Bedrohung | Schufa | LINK |
Signal-Konten übernommen: So erklärt der Dienst die Angriffe | ComputerBILD | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Jüngste Geldwäsche-Ermittlungen gegen die Deutsche Bank durch vorherige Razzia ausgelöst, sagen Frankfurter Staatsanwälte | MarketScreener | LINK |
Rückfall in alte Zeiten: Razzia bei der Deutschen Bank überstrahlt Rekordgewinne | noz | LINK |
Sachsen mit Forderung nach Anti-Mafia-Gesetz erfolgreich | Sächsische | LINK |
Bundesrat fordert härteres Vorgehen gegen Finanzkriminalität | EU-Schwerbehinderung | LINK |
Länder fordern entschlosseneres Vorgehen gegen Finanzkriminalität | DATEV magazin | LINK |
Die US-Regierung beschlagnahmt 400 Millionen US-Dollar, die Helix angeblich aus drogenbezogenen Transaktionen erworben hat | CoinDesk | LINK |
| Das iranische Außenministerium verurteilt die Entscheidung der EU-Außenminister bezüglich der Revolutionsgard | saba | LINK |
DHL-Betrug mit QR-Code: Polizei warnt vor täuschend echtem Zettel | rosenheim24 | LINK |
Malware-Angriff über WhatsApp-Gruppen | ComputerBILD | LINK |
Foto verbreitet sich wie ein Lauffeuer: Warum die Betrugswarnung vor dem DHL-Zettel falsch ist | Windener Tageblatt | LINK |
Scamcenter – entführt und zum Betrug gezwungen | ComputerBILD | LINK |
März
Artikel | Medium | Link |
Neustart für Mafia-Prozess in Erfurt | Thüringer Allgemeine | |
Schüsse in Bremen: Hinweise auf Organisierte Kriminalität | buten un binnen | LINK |
Sächsisches Gericht schlägt Deal im Milliarden-Prozess vor | TAG24 | LINK |
Die gefährliche Medizin der Deepfake-Mafia | FAZ | LINK |
Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Aus-tausch | AAD Rheinland Pfalz | LINK |
Zwei Norderstedterinnen wegen Geldwäsche vor Gericht | NDR | LINK |
Zehn Jahre Panama Papers: Ein Skandal ohne Folgen? | GMX | LINK |
Bisheriger Co-CEO Mosen verbleibt im Vorstand | Handelsblatt | LINK |
Mann aus Maryland wegen $50 Millionen Uranium Finance-Hack angeklagt, nachdem die USA $31 Millionen in Kryptowährungen beschlagnahmt haben | CoinDesk | LINK |
Bundesregierung äußert "große Sorge" über Ausweitung der Todesstrafe | ZEIT | LINK |
Expertin: Was wirklich hinter manchen Bettlern steckt | t-online | LINK |
Betrug mit Paket-SMS - Das System hinter den Scam-Nachrichten | hrINFO | LINK |
Betrug im Vogtland: Seniorin verliert 22.000 Euro | Radio Zwickau | LINK |
WhatsApp: BSI warnt vor GhostPairing | ComputerBILD |