Internationale Organisationen der Geldwäschebekämpfung

Financial Action Task Force (FATF)

Funktion:

Entwicklung internationaler Standards zur Geldwäschebekämpfung.

Praxisrelevanz:

• FATF-Empfehlungen
• Länderbewertungen

Bedeutung:

globaler Referenzrahmen für AML-Systeme

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Funktion:

Analyse wirtschaftlicher und regulatorischer Entwicklungen.

Praxisrelevanz:

• Studien zur Finanzkriminalität
• politische Handlungsempfehlungen
  

Basel Committee on Banking Supervision

Funktion:

Entwicklung von Standards für Bankenaufsicht und Risikomanagement.

Praxisrelevanz:

• Governance-Standards
• Risikomanagementsysteme
  

Moneyval

Funktion:

Evaluierung nationaler AML-Systeme.

Praxisrelevanz:

• Länderberichte
• Bewertung regulatorischer Umsetzung
  

European Commission (EU-Binnenmarkt – Finanzkriminalität)

Funktion:

Zentrale Institution der Europäischen Union zur Entwicklung und Umsetzung regulatorischer Maßnahmen im Bereich Finanzmarkt und Geldwäschebekämpfung.

Praxisrelevanz:

• Initiierung und Weiterentwicklung von EU-Richtlinien zur Geldwäscheprävention
• Durchführung supranationaler Risikoanalysen
• Festlegung strategischer Prioritäten im Bereich Finanzkriminalität

Bedeutung:

maßgeblicher Treiber für regulatorische Entwicklungen im AML-Bereich innerhalb der EU

European Parliament CRIM Committee (Sonderausschuss Organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche)

Funktion:

Sonderausschuss des Europäischen Parlaments zur Analyse und Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Korruption und Geldwäsche.

Praxisrelevanz:

• Untersuchung struktureller Schwächen in der Geldwäschebekämpfung
• Erstellung politischer Empfehlungen
• Sensibilisierung für Risiken auf EU-Ebene

Bedeutung: 

wichtige Impulsgeber für politische und regulatorische Weiterentwicklungen

Bundeskriminalamt Österreich (BMI Österreich)

Funktion:

Zentrale Strafverfolgungsbehörde Österreichs zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Finanzkriminalität.

Praxisrelevanz:

• Analyse grenzüberschreitender Geldwäscheaktivitäten
• Veröffentlichung von Lagebildern und Berichten
• Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden

Bedeutung:

relevante Quelle für internationale Perspektiven und grenzüberschreitende Risiken

Federal Bureau of Investigation (FBI)

Funktion:

Zentrale Ermittlungsbehörde der USA.

Praxisrelevanz:

• internationale Ermittlungen
• Bekämpfung von Finanzkriminalität
  

SEC Office of the Whistleblower

Funktion:

Meldestelle für Hinweisgeber im Finanzmarktbereich.

Praxisrelevanz:

• Aufdeckung von Finanzdelikten
• Förderung von Whistleblowing