Verfassungsschutz – Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Extremismus

Einleitung

Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder veröffentlichen regelmäßig Lageberichte und Analysen zu extremistischen und terroristischen Bestrebungen.

Diese Berichte liefern wichtige Erkenntnisse zu Strukturen, Netzwerken und Finanzierungswegen, die auch für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention von Bedeutung sind.

Auch wenn der Fokus nicht primär auf Geldwäsche liegt, stellen diese Informationen eine wesentliche Grundlage für Risikoanalysen dar.

Verfassungsschutzberichte (Bund)

Die jährlichen Verfassungsschutzberichte des Bundes geben einen Überblick über extremistische Entwicklungen und Bedrohungslagen.

​

Verfassungsschutzberichte (Länder)

Die Berichte der Landesbehörden bieten detaillierte regionale Einblicke in extremistische Strukturen.

​

Risiko-Level aus Sicht des Verfassungsschutzes

Hinweis zur Einordnung

Vertiefende wissenschaftliche Analysen und Studien zu Extremismus und Terrorismus werden im Bereich „Studien & Publikationen → Terrorismus & Extremismus“ gebündelt.

Relevanz für die Geldwäsche-Compliance

Die Berichte des Verfassungsschutzes sind insbesondere relevant für:

• Bewertung von Terrorismusfinanzierungsrisiken
• Identifikation von Hochrisiko-Kunden
• geopolitische und ideologische Risikoeinschätzung
• Ergänzung der Risikoanalyse
  

Integration in die Risikoanalyse

Die Veröffentlichungen des Verfassungsschutzes sollten systematisch in die Risikoanalyse einbezogen werden.

Insbesondere liefern sie wertvolle Erkenntnisse zu:

• extremistischen Netzwerken
• Finanzierungsstrukturen
• regionalen und internationalen Risikofaktoren

Diese Informationen können genutzt werden, um Hochrisikoprofile zu definieren und bestehende Risikobewertungen zu validieren.

​

Beispielhafte Risikoindikatoren

• Verbindungen zu bekannten extremistischen Organisationen  
• Auffällige Spendenstrukturen  
• Aktivitäten in Hochrisikoregionen  
• Nutzung intransparenter Finanzierungswege