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Länderrisiko: Ägypten

Flagge Ägypten

🇪🇬 Ägypten (engl. Egypt)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Sanktions- und Militär-/Staatssektorbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / MENAFATF Follow-up 2025
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Staatssektor, Korruption, Devisen, Bargeld, Immobilien, Suez, TF & NPOs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 69 / 100

Ägypten ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land ist MENAFATF-Mitglied; 2025 wurde ein Follow-up zu Fortschritten bei AML/CFT-Maßnahmen veröffentlicht. Praktisch relevant sind Staatssektor, Militär-/staatsnahe Unternehmen, PEPs, Korruption, Devisen- und Kapitalverkehr, Bargeld, Immobilien, Bau, Suezkanal- und Handelsströme, informelle Transfers, NPOs, Terrorismusfinanzierungsrisiken, Sinai-/Grenzbezug und Zahlungsdienstleister.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / Staatssektor
18 / 20
Organisierte / TF-Risiken
16 / 20
Finanzsystem / Devisen
14 / 15
Bargeld / Immobilien / Handel
19 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Staatssektor-, Devisen-, Bargeld-, Immobilien-, Suez-/Handels- und TF-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/MENAFATF-Status

Ägypten ist MENAFATF-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf MENAFATF-Bewertungen und einen Follow-up 2025 zu Fortschritten bei der Stärkung von AML/CFT-Maßnahmen. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Staatssektor, Korruption, Devisen und Immobilien

Das Risikoprofil wird durch Staats- und Militärsektor, staatsnahe Unternehmen, PEPs, öffentliche Aufträge, Korruption, Devisenknappheit, Bargeld, Immobilien, Bau und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

Suezkanal, Handel, NPOs und TF

Weitere Risiken bestehen bei Suezkanal- und Handelsströmen, Logistik, Import-/Exportfinanzierung, informellen Transfers, NPOs, Terrorismusfinanzierung, Sinai- und Grenzbezug sowie Drittstaatenzahlungen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Ägypten nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Staatssektor-, PEP-, Immobilien-, Devisen-, Bargeld-, Handels-, NPO- oder TF-Bezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Endverwendung vertieft dokumentieren.
  • Korruptions-, PEP-, TF-, TBML-, Sanktions- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Staatsnahe Unternehmen und wirtschaftliche Begünstigte besonders plausibilisieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Staatssektor, Militär-/staatsnahen Unternehmen, PEPs, Immobilien, Devisen, NPOs, Handelsfinanzierung oder TF-Indikatoren prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Immobilien-, Handels-, Drittstaaten-, NPO- und TF-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen, Eigentum/Kontrolle und wirtschaftliche Begünstigung bei Projektgesellschaften dokumentieren.
  • MENAFATF-/FATF-Follow-ups und regionale Sicherheitslage regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Egypt Country Page
  • MENAFATF/FATF – Egypt Mutual Evaluation / Follow-up Report 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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