Länderrisiken Asien
Übersicht asiatischer Staaten mit eigener AML-Länderrisikoseite. Die Bewertung berücksichtigt FATF-/EU-Status, Sanktionen, Korruption, Terrorismusfinanzierung, organisierte Kriminalität, Finanzplatzrisiken, Handelsströme und praktische Relevanz für Geldwäschebeauftragte.
Niedrig / Niedrig-Mittel
stabile Systeme, aber risikobasierte Prüfung erforderlich
stabile Systeme, aber risikobasierte Prüfung erforderlich
Mittel / Mittel-Hoch
erhöhte Aufmerksamkeit bei Branchen, Transaktionen oder Strukturen
erhöhte Aufmerksamkeit bei Branchen, Transaktionen oder Strukturen
Hoch
FATF-/EU-Status, Sanktionen, Konflikt- oder TF-Risiken
FATF-/EU-Status, Sanktionen, Konflikt- oder TF-Risiken
Asiatische Länderrisikoseiten
Afghanistan
Armenien
Aserbaidschan
Bahrain
Bangladesch
Bhutan
Brunei
Kambodscha
China
Georgien
Indien
Indonesien
Iran
Irak
Israel
Japan
Jordanien
Kasachstan
Kuwait
Kirgisistan
Laos
Libanon
Malaysia
Malediven
Mongolei
Myanmar
Nepal
Nordkorea
Oman
Pakistan
Palästinensische Gebiete
Philippinen
Katar
Saudi-Arabien
Singapur
Südkorea
Sri Lanka
Syrien
Taiwan
Tadschikistan
Thailand
Timor-Leste
Türkei
Turkmenistan
Vereinigte Arabische Emirate
Usbekistan
Vietnam
Jemen