Länderrisiken Afrika

Übersicht afrikanischer Staaten mit eigener AML-Länderrisikoseite. Der Fokus liegt auf FATF-/EU-Status, Korruption, Terrorismusfinanzierung, Rohstoffhandel, Menschenhandel, Konflikten, Schattenwirtschaft, Bargeldnähe und praktischer Relevanz für Verpflichtete.

Afrikanische Länderrisikoseiten

Algerien

Energie, Korruption & Regionalrisiken

Angola

Rohstoffe, PEPs & Korruption

Benin

Westafrika, Grenzhandel & TF-Risiken

Botswana

Diamanten, Finanzsystem & Wildtierhandel

Burkina Faso

Terrorismusfinanzierung, Gold & Konflikt

Burundi

Korruption, Konfliktfolgen & Schmuggel

Kamerun

Korruption, Konflikte & Transit

Kap Verde

Transit, Tourismus & Drogenrouten

Zentralafrikanische Republik

Konflikt, Gold, Diamanten & Sanktionen

Tschad

Konfliktregion, TF & Grenzrisiken

Komoren

Finanzaufsicht, Migration & Inselrisiken

DR Kongo

Rohstoffe, Konfliktmineralien & Korruption

Republik Kongo

Rohstoffe, PEPs & Korruption

Côte d’Ivoire

Kakao, Handel & Finanzkriminalität

Dschibuti

Hafen, Horn von Afrika & Sanktionen

Ägypten

Finanzplatz, TF-Risiken & Korruption

Äquatorialguinea

Rohstoffe, PEPs & Korruption

Eritrea

Sanktionen, Diaspora & Intransparenz

Eswatini

Korruption, Bargeld & Regionalbezug

Äthiopien

Konfliktfolgen, TF & humanitäre Flüsse

Gabun

Rohstoffe, PEPs & Korruption

Gambia

Korruption, Remittances & Drogenrouten

Ghana

Gold, Betrug, Korruption & Handel

Guinea

Bauxit, Korruption & PEPs

Guinea-Bissau

Drogenroute, Instabilität & Korruption

Kenia

Finanzplatz, Korruption & TF-Risiken

Lesotho

Diamanten, Textilsektor & Migration

Liberia

Flaggenregister, Rohstoffe & Korruption

Libyen

Sanktionen, Konflikt, Schmuggel & TF

Madagaskar

Wildtierhandel, Rohstoffe & Korruption

Malawi

Korruption, Bargeld & Hilfsgelder

Mali

Terrorismusfinanzierung, Gold & Konflikt

Mauretanien

Sahel, Rohstoffe & Menschenhandel

Mauritius

Finanzplatz, Offshore & Investmentstrukturen

Marokko

Finanzplatz, Cannabis, Migration & Handel

Mosambik

FATF-Kontext, LNG, Korruption & TF

Namibia

Rohstoffe, Wildtierhandel & Finanzplatz

Niger

Sahel, Uran, TF & Schmuggel

Nigeria

FATF-Kontext, Betrug, Korruption & Öl

Ruanda

Finanzplatzentwicklung, Gold & Regionalbezug

São Tomé und Príncipe

Inselstaat, Finanzaufsicht & Handel

Senegal

FATF-Kontext, Handel & Westafrika

Seychellen

Offshore, Unternehmensstrukturen & Tourismus

Sierra Leone

Diamanten, Korruption & Bargeld

Somalia

TF, Hawala, Konflikt & Sanktionen

Südafrika

FATF Grey List, Korruption & Finanzplatz

Südsudan

Sanktionen, Konflikt & Rohstoffe

Sudan

Konflikt, Sanktionen & Gold

Tansania

Gold, Wildtierhandel & Korruption

Togo

Hafen, Handel & Westafrika

Tunesien

Korruption, Migration & Finanzsystem

Uganda

Korruption, Gold & Regionalbezug

Sambia

Kupfer, Korruption & Rohstoffe

Simbabwe

Sanktionen, Gold & Korruption