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Länderrisiko: Äquatorialguinea

Flagge Äquatorialguinea

🇬🇶 Äquatorialguinea (engl. Equatorial Guinea)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / PEP- und Korruptionsscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GABAC MER 2024
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Öl, Staatssektor, PEPs, Korruption, BO, Immobilien & Kapitalflucht relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 78 / 100

Äquatorialguinea ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die GABAC Mutual Evaluation 2024 basiert auf einer Vor-Ort-Prüfung vom 15. bis 26. April 2024. Das AML/CFT-Risiko ist hoch durch Öl- und Gassektor, Staatsunternehmen, PEPs, Korruption, öffentliche Aufträge, Immobilien, Beneficial Ownership, Offshore-/Kapitalfluchtstrukturen, Bargeld, Handelsfinanzierung und begrenzte Transparenz wirtschaftlicher Kontrolle.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
20 / 20
Organisierte / Rohstoffrisiken
15 / 20
Finanzsystem / BO
14 / 15
Öl / Immobilien / Kapitalflucht
20 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Öl-, Staatssektor-, PEP-, Korruptions-, Immobilien-, BO- und Kapitalfluchtrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GABAC-Status

Äquatorialguinea ist Mitglied von GABAC. Die Mutual Evaluation 2024 bewertet AML/CFT-System, technische Compliance und Wirksamkeit anhand der FATF-Methodik. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Öl, Staatssektor, PEPs und Korruption

Das Risikoprofil wird durch Öl- und Gaswirtschaft, Staatsunternehmen, staatliche Beschaffung, Infrastruktur, PEPs, Korruption, Konzessionen und schwer nachvollziehbare wirtschaftliche Begünstigung geprägt.

Immobilien, BO, Offshore und Kapitalflucht

Weitere Risiken bestehen bei Immobilien, Bau, Offshore- und Drittstaatenstrukturen, Beneficial Ownership, Vermögensverlagerung, Bargeld, Handelsfinanzierung und Zahlungsdienstleistern.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Äquatorialguinea nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen Öl-, PEP-, Korruptions-, Immobilien-, BO- und Kapitalfluchtrisiken hoch prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, wirtschaftliche Kontrolle und UBO-Ketten besonders dokumentieren.
  • PEP-, Korruptions-, Rohstoff-, Immobilien-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Offshore- und Drittstaatenstrukturen vertieft plausibilisieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Öl/Gas, Staatsunternehmen, PEPs, Immobilien, Infrastruktur, Offshore-Strukturen oder Großvermögen prüfen.
  • Monitoring auf PEP-, Rohstoff-, Immobilien-, Drittstaaten-, Kapitalflucht- und TBML-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Projekt- und Vermögensstrukturen vertieft dokumentieren.
  • GABAC-/FATF-Follow-ups zur MER 2024 regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Equatorial Guinea Country Page
  • GABAC/FATF – Equatorial Guinea Mutual Evaluation Report 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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