Basel Committee on Banking Supervision – Bedeutung für Geldwäscheprävention
Definition
Internationales Gremium von Zentralbanken und Aufsichtsbehörden zur Entwicklung globaler Standards für die Bankenaufsicht.
Funktion
- Entwicklung von Leitlinien
- Förderung internationaler Standards
- Unterstützung der Finanzstabilität
AML-Bezug
- Empfehlungen zu Risikomanagement
- Vorgaben zur Compliance-Struktur
- Einfluss auf nationale Regulierung
Praxisrelevanz
indirekte, aber starke Wirkung auf Banken und AML-Systeme