Zum Hauptinhalt springen

Länderrisiko: Bolivien

Flagge Bolivien

🇧🇴 Bolivien (engl. Bolivia / Plurinational State of Bolivia)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GAFILAT Follow-up 2025
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Drogen, Korruption, informelle Wirtschaft, Gold, Bargeld & Schmuggel relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 70 / 100

Bolivien ist aktuell nicht FATF-gelistet. Der FATF/GAFILAT Follow-up Report 2025 stellte Fortschritte bei technischen Defiziten fest und stufte Recommendation 6 sowie Recommendation 13 von „partially compliant“ auf „largely compliant“ hoch. Praktisch bleibt das AML/CFT-Risiko erhöht durch Drogenhandel, Kokain-Transit, informelle Wirtschaft, Bargeld, Goldhandel, Bergbau, Schmuggel, Korruption, Grenzregionen, Steuerdelikte, soziale Konflikte, Immobilien und schwächere Durchsetzung in sensiblen Sektoren.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Governance
18 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
19 / 20
Finanzsystem
12 / 15
Bargeld / Gold / Informalität
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Drogen-, Bargeld-, Gold-, Schmuggel-, informeller Wirtschafts- und Korruptionsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GAFILAT-Status

Bolivien ist Mitglied von GAFILAT. Der FATF/GAFILAT Follow-up Report 2025 analysiert Fortschritte bei technischen Compliance-Defiziten aus der Mutual Evaluation. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Drogenhandel, Grenzregionen und Schmuggel

Bolivien ist im regionalen Drogen- und Kokainkontext relevant. Risiken bestehen bei Drogenhandel, Vorläuferstoffen, Schmuggel, Grenzregionen zu Peru, Brasilien, Paraguay, Argentinien und Chile, Bargeldlogistik, informellen Zahlungswegen und grenzüberschreitenden Handelsstrukturen.

Gold, Bergbau, informelle Wirtschaft und Korruption

Weitere AML-Risikofelder sind Goldhandel, Bergbau, Rohstoffe, informelle Wirtschaft, Steuerdelikte, öffentliche Aufträge, PEPs, Korruption, Immobilien, Kooperativen, Bargeld und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Bolivien nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Drogen-, Gold-, Bergbau-, Bargeld-, Grenzhandels-, PEP- oder informellem Wirtschaftsbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei Rohstoff-, Gold-, Handels- und Immobiliengeschäften dokumentieren.
  • Drogen-, Schmuggel-, Korruptions-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Grenzüberschreitende Zahlungen und Bargeldmuster risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Gold-, Bergbau-, Rohstoff-, Drogen-, Bargeld-, Immobilien-, PEP- oder Grenzhandelsbezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, TBML-, Schmuggel-, Drogen- und Rohstoffmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei Projekt- und Handelsgesellschaften dokumentieren.
  • GAFILAT-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Bolivia Country Page
  • FATF/GAFILAT – Bolivia Follow-up Report 2025
  • GAFILAT – Bolivia Mutual Evaluation Report
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
Nach oben