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Länderrisiko: Botswana

Flagge Botswana

🇧🇼 Botswana (engl. Botswana)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / aus FATF-Monitoring 2021 entfernt
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Diamanten, Rohstoffe, Wilderei, BO, Korruption & Immobilien relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL

Score: 50 / 100

Botswana ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land wurde 2021 nach Fortschritten aus dem FATF-Monitoring entfernt. Praktisch relevant bleiben Diamanten- und Rohstoffsektor, Beneficial Ownership, Immobilien, Wilderei und Umweltkriminalität, Korruption, PEPs, Staatsaufträge, grenzüberschreitende Zahlungsströme, Bargeld, Tourismus, Zahlungsdienstleister und regionale Handelsstrukturen im südlichen Afrika.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / Governance
9 / 20
Organisierte / Umwelt-Risiken
11 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Diamanten / Immobilien / Bargeld
17 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Diamanten-, Rohstoff-, BO-, Immobilien- und Umweltkriminalitätsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/ESAAMLG-Status

Botswana ist ESAAMLG-Mitglied und wurde nach Fortschritten im Oktober 2021 aus dem FATF-Monitoring entlassen. Die FATF-Länderseite verweist auf Follow-up-Berichte zur Behebung technischer Compliance-Defizite.

Diamanten, Rohstoffe und Beneficial Ownership

Botswana ist stark durch Diamanten und Rohstoffe geprägt. AML-relevant sind Rohstoffhandel, Exporterlöse, Lizenz- und Konzessionsstrukturen, wirtschaftlich Berechtigte, Staatsbeteiligungen, Projektgesellschaften und schwer nachvollziehbare Mittelherkunft.

Wilderei, Immobilien, Tourismus und regionale Zahlungsströme

Weitere Risikofelder sind Wilderei, Umweltkriminalität, Tourismus, Immobilien, Bargeld, Zahlungsdienstleister, Korruption, PEPs, Grenzhandel und regionale Zahlungsströme mit Südafrika, Namibia, Simbabwe und Sambia.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Botswana nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen.
  • Erhöhte Aufmerksamkeit bei Diamanten, Rohstoffen, Immobilien, PEPs, Staatsaufträgen, Tourismus, Wilderei oder Umweltkriminalität.
  • Source of Funds, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle bei Rohstoff- und Projektgesellschaften dokumentieren.
  • Negative-Media-, PEP-, Umwelt-, Korruptions- und Steuerdeliktsindikatoren risikobasiert einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Diamanten-, Rohstoff-, Immobilien-, PEP-, Tourismus- oder Umweltkriminalitätsbezug prüfen.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Export-, Immobilien-, Bargeld-, Drittstaaten- und Umweltmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Projekt- und Handelsgesellschaften nachvollziehbar dokumentieren.
  • ESAAMLG-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Botswana Country Page
  • FATF/ESAAMLG – Botswana Follow-up Reports
  • FATF – Removal from Increased Monitoring, 2021
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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