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Länderrisiko: Brasilien

Flagge Brasilien

🇧🇷 Brasilien (engl. Brazil)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / FATF-GAFILAT MER 2023
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Korruption, OK, Drogen, Umweltkriminalität, TBML & VASP relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 72 / 100

Brasilien ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die FATF/GAFILAT Mutual Evaluation 2023 betont, dass Brasilien ein tiefes Verständnis seiner Geldwäscherisiken hat, insbesondere aus Korruption, organisierter Kriminalität, Steuerkriminalität, Drogenhandel und Umweltkriminalität. Gleichzeitig bleibt Brasilien wegen seiner Größe, des größten Banken- und Wertpapiersektors Südamerikas, poröser Grenzen, Drogenrouten, illegalem Gold, Amazonas-Umweltkriminalität, TBML, Immobilien, Politik-/PEP-Risiken und VASP/Krypto AML-praktisch stark relevant.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / Steuerdelikte
18 / 20
Organisierte Kriminalität
20 / 20
Finanzsystem
15 / 15
Drogen / Umwelt / TBML
19 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Drogen-, Umweltkriminalitäts-, illegalem Gold-, TBML-, Korruptions- und Grenzrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GAFILAT-Status

Brasilien ist FATF- und GAFILAT-Mitglied. Die FATF/GAFILAT Mutual Evaluation 2023 hebt verbessertes Risikoverständnis, internationale Zusammenarbeit und politische Koordination hervor; zugleich bleiben Herausforderungen bei Zusammenarbeit und Koordination zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerbehörde.

Organisierte Kriminalität, Drogen und Umweltkriminalität

AML-relevante Vortaten umfassen Drogenhandel, organisierte Kriminalität, Korruption, Steuerdelikte, illegalen Goldabbau, Holz- und Umweltkriminalität, Amazonas-bezogene Lieferketten, Menschenhandel, Schmuggel, Waffenhandel und grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke.

Finanzsystem, TBML, Immobilien und VASP

Brasilien hat den größten Banken- und Wertpapiersektor Südamerikas. Risiken bestehen bei Handelsfinanzierung, Agrar- und Rohstoffexporten, Über-/Unterfakturierung, Immobilien, Bau, Politik-/PEP-Strukturen, VASP/Krypto, Zahlungsdienstleistern, FinTech, Steuerplanung und wirtschaftlich schwer nachvollziehbaren Kapitalflüssen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Brasilien nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Drogen-, Umwelt-, Gold-, TBML-, PEP-, VASP-, Immobilien- oder Rohstoffbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei Rohstoff-, Agrar-, Gold-, Immobilien- und Handelsstrukturen dokumentieren.
  • TBML-, Korruptions-, Steuerdelikts-, Drogen-, Umwelt- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • PEP-, UBO-, Sanktions- und Adverse-News-Screening risikobasiert anwenden.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Gold, Holz, Agrar-/Rohstoffexporten, Immobilien, VASP/Krypto, PEPs, Bau oder Handelsfinanzierung prüfen.
  • Monitoring auf TBML, unplausible Rechnungen, Drittstaatenzahlungen, Rohstoff-, Umwelt- und Krypto-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei Firmen- und Projektstrukturen plausibilisieren.
  • FATF/GAFILAT-Follow-ups zur MER 2023 regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Brazil Country Page
  • FATF/GAFILAT – Brazil Mutual Evaluation Report 2023
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • GAFILAT – Brazil Mutual Evaluation Context
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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