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Länderrisiko: Côte d’Ivoire

Flagge Côte d'Ivoire

🇨🇮 Côte d’Ivoire (engl. Côte d’Ivoire / Ivory Coast)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Sahel- und Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
✅ Ja / Increased Monitoring seit Oktober 2024
EU-Hochrisikoland
⚠️ Ja / aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ FATF, Kakao, Hafen, Sahel, Korruption, Bargeld, TBML & TF relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 83 / 100

Côte d’Ivoire steht seit Oktober 2024 auf der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung. Nach Medienberichten wurde das Land 2025 auch in die EU-Liste der Hochrisikoländer aufgenommen. Praktisch relevant sind strategische AML/CFT-Defizite, Hafen- und Handelsströme, Kakao und Agrarhandel, Bargeld, Korruption, PEPs, Immobilien, TBML, Sahel- und Nordgrenzbezug, Terrorismusfinanzierungsrisiken, NPOs und Zahlungsdienstleister.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
26 / 30
Korruption / PEPs
18 / 20
Organisierte / Grenzrisiken
16 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Hafen / Kakao / TF
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen FATF-/EU-Listen-, Hafen-, Kakao-, TBML-, Bargeld-, Sahel- und TF-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Côte d’Ivoire wurde im Oktober 2024 in das FATF-Increased-Monitoring aufgenommen. Die FATF-Länderseite verweist auf GIABA-Bewertungen und Follow-up-Berichte, darunter einen Follow-up 2025 zu Fortschritten bei technischen Defiziten.

Hafen, Kakao, Handel und TBML

Das Risikoprofil wird durch Hafen- und Logistikstrukturen, Kakao- und Agrarhandel, Exporterlöse, Handelsfinanzierung, Über-/Unterfakturierung, Bargeld, Zahlungsdienstleister und grenzüberschreitende Kapitalflüsse geprägt.

Sahelbezug, TF, Korruption und Immobilien

Weitere Risiken bestehen bei Sahel- und Nordgrenzbezug, Terrorismusfinanzierung, NPOs, Korruption, PEPs, Immobilien, Bau, staatlichen Projekten und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Côte-d’Ivoire-Bezug wegen FATF-Increased-Monitoring grundsätzlich erhöht behandeln.
  • EDD bei Hafen-, Kakao-, Agrar-, Handels-, Bargeld-, PEP-, NPO-, Sahel- oder TF-Bezug prüfen.
  • Source of Funds, UBO-Ketten, wirtschaftlichen Zweck und Empfängertransparenz vertieft dokumentieren.
  • TBML-, Sanktions-, TF-, Korruptions- und Negative-Media-Indikatoren eng verzahnen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Transaktionen mit Côte-d’Ivoire-Bezug risikobasiert eskalieren und dokumentiert freigeben.
  • Monitoring auf TBML-, Hafen-, Kakao-, Bargeld-, Drittstaaten-, NPO- und TF-Muster ausrichten.
  • UBO- und Eigentum-/Kontrollprüfung bei Handels- und Projektgesellschaften vertiefen.
  • FATF-/GIABA-Aktionsplan und EU-Hochrisikoliste regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Côte d’Ivoire Country Page
  • FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring, October 2024 / 2025
  • GIABA/FATF – Côte d’Ivoire Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • European Commission – High-risk third countries
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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