Länderrisiko: Chile
🇨🇱 Chile (engl. Chile)
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / GAFILAT MER 2021
❌ Nein
⚠️ Bergbau, Handel, Drogenroute, Korruption, VASP & Immobilien relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL
Score: 53 / 100
Chile ist aktuell nicht FATF-gelistet und wird über GAFILAT bewertet. Die GAFILAT-Bewertung 2021 analysierte Chiles AML/CFT-System auf Grundlage einer Vor-Ort-Prüfung im Januar 2020. Praktisch relevant bleiben Bergbau und Rohstoffe, Kupfer, Lithium, Handelsfinanzierung, Grenz- und Hafenkontexte, Drogenrouten, Korruption, Steuerdelikte, Immobilien, VASP/Krypto, Zahlungsdienstleister und organisierte Kriminalität.
📊 Risiko-Dashboard
0 / 30
8 / 20
14 / 20
13 / 15
18 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Rohstoff-, Bergbau-, Handels-, Hafen-, Immobilien- und VASP-Risiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/GAFILAT-Status
Chile ist Mitglied von GAFILAT. Die FATF-Länderseite verweist auf die GAFILAT-Mutual-Evaluation; die Bewertung analysiert Compliance mit den FATF-40-Empfehlungen und die Wirksamkeit des AML/CFT-Systems. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Bergbau, Rohstoffe, Handel und TBML
Chile ist ein bedeutender Rohstoffstandort, insbesondere für Kupfer und Lithium. AML-relevant sind Bergbau, Exporterlöse, Handelsfinanzierung, Über-/Unterfakturierung, Hafenlogistik, Rohstofflieferketten, Infrastruktur, Umwelt-/Genehmigungskontexte und grenzüberschreitende Kapitalflüsse.
Drogenroute, Immobilien, VASP und organisierte Kriminalität
Weitere Risikofelder sind Drogenhandel, Grenzregionen, Schmuggel, Steuerdelikte, Immobilien, Bau, Zahlungsdienstleister, VASP/Krypto, Cybercrime, Betrug, PEPs und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Chile nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Rohstoff-, Bergbau-, Hafen-, Handels-, VASP-, Immobilien- oder Drogenbezug erhöht prüfen.
- Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei Rohstoff-, Export- und Immobiliengeschäften dokumentieren.
- TBML-, Rohstoff-, Drogen-, Steuerdelikts-, Umwelt- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
- PEP-, UBO- und Adverse-News-Screening risikobasiert anwenden.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei Bergbau, Kupfer, Lithium, Rohstoffexporten, Immobilien, VASP/Krypto, PEPs oder Handelsfinanzierung prüfen.
- Monitoring auf TBML, Exporterlöse, Drittstaatenzahlungen, Hafenlogistik-, Rohstoff- und Krypto-Muster ausrichten.
- UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei Projekt- und Handelsgesellschaften plausibilisieren.
- GAFILAT-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Chile Country Page
- FATF/GAFILAT – Chile Mutual Evaluation Report 2021
- GAFILAT – Mutual Evaluation Report of Chile
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Unidad de Análisis Financiero Chile – AML/CFT Information
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index