Länderrisiko: Cookinseln
🇨🇰 Cookinseln (engl. Cook Islands)
Staatsstatus
🇳🇿 Assoziiert mit Neuseeland
🇳🇿 Assoziiert mit Neuseeland
FATF gelistet
❌ Nein
❌ Nein
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
❌ Nein
AML-Risiko
⚠️ Offshore- und Trust-Strukturen
⚠️ Offshore- und Trust-Strukturen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 65 / 100
Die Cookinseln besitzen erhöhte AML/CFT-Risiken aufgrund internationaler Offshore- und Trust-Strukturen. Internationale Vermögensverwaltungsmodelle, wirtschaftlich Berechtigte und grenzüberschreitende Finanzstrukturen sind besonders relevant.
📊 Risiko-Dashboard
FATF / EU Listen
0 / 30
0 / 30
Governance
11 / 20
11 / 20
Offshore / Trusts
18 / 20
18 / 20
Finanzsystem / BO
15 / 15
15 / 15
Internationale Zahlungsströme
17 / 15*
17 / 15*
*Intern auf 15 deckeln
🔍 Detailanalyse
Die Cookinseln gelten seit Jahren als relevanter Offshore-Standort. Risiken bestehen insbesondere bei Trusts, komplexen Unternehmensstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten und internationalen Vermögensverwaltungen.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- EDD bei Offshore- und Trust-Strukturen
- Prüfung komplexer UBO-Ketten
- Source of Wealth / Source of Funds dokumentieren
📚 Quellen
- FATF – Cook Islands AML Context
- APG – Cook Islands Mutual Evaluation Report
- Transparency International – CPI Neuseeland