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Länderrisiko: Guinea

Flagge Guinea

🇬🇳 Guinea (engl. Guinea)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Politische Exposition und Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GIABA FUR 2025
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Bauxit, Gold, Korruption, Staatssektor, Bargeld, Grenzhandel & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 73 / 100

Guinea ist aktuell nicht FATF-gelistet. Der Mutual Evaluation Report wurde im November 2023 durch GIABA angenommen; 2025 wurde ein 2nd Enhanced Follow-up Report veröffentlicht, der Fortschritte bei Recommendations 28 und 34 analysiert. Praktisch relevant sind Bauxit, Gold, Bergbau, Staatssektor, Korruption, PEPs, öffentliche Aufträge, Bargeld, Grenzhandel, Schmuggel, Beneficial Ownership, Immobilien, Handelsfinanzierung und politische Umbruchsrisiken.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
19 / 20
Organisierte / Rohstoffrisiken
17 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Bauxit / Gold / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Bauxit-, Gold-, Bergbau-, Korruptions-, Bargeld-, BO- und Grenzhandelsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Guinea ist GIABA-Mitglied. Der Mutual Evaluation Report wurde 2023 angenommen; der 2nd Enhanced Follow-up Report 2025 bewertet Fortschritte bei technischen Compliance-Anforderungen.

Bauxit, Gold, Bergbau und Staatssektor

Das Risikoprofil wird durch Bauxit, Gold, Bergbau, Konzessionen, Rohstoffexporte, Staatsaufträge, PEPs, Korruption, Projektgesellschaften und schwer nachvollziehbare wirtschaftliche Kontrolle geprägt.

Bargeld, Grenzhandel, Schmuggel und BO

Weitere Risiken bestehen bei Bargeld, informellen Transfers, Grenzhandel, Schmuggel, Immobilien, Beneficial Ownership, Handelsfinanzierung, Über-/Unterfakturierung und politischer Exposition.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Guinea nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Bauxit-, Gold-, Bergbau-, Staatssektor-, PEP-, Bargeld-, BO- oder Grenzhandelsbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle bei Rohstoff- und Projektstrukturen dokumentieren.
  • Korruptions-, PEP-, Rohstoff-, TBML-, Bargeld- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Politische Umbruch- und Governance-Risiken in die Einzelfallbewertung aufnehmen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Bauxit, Gold, Bergbau, Staatsaufträgen, PEPs, Immobilien, Bargeld oder Handelsfinanzierung prüfen.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Staatssektor-, PEP-, Bargeld-, Drittstaaten-, Grenzhandels- und TBML-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Projekt- und Handelsgesellschaften vertieft dokumentieren.
  • GIABA-/FATF-Follow-ups nach 2025 regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Guinea Mutual Evaluation Report 2023
  • GIABA – Guinea 2nd Enhanced Follow-up Report 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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