Länderrisiko: Dschibuti
🇩🇯 Dschibuti (engl. Djibouti)
⚠️ Horn-von-Afrika-, Somalia-/Jemenbezug prüfen
❌ Nein / MENAFATF MER 2024
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
⚠️ Hafen, Freizonen, Militärbasen, Somalia/Jemen, Bargeld, Hawala & TF relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 71 / 100
Dschibuti ist aktuell nicht FATF-gelistet. Der MENAFATF Mutual Evaluation Report 2024 bewertet die AML/CFT-Maßnahmen auf Grundlage der Vor-Ort-Prüfung vom 18. Februar bis 7. März 2024. Relevante Risiken ergeben sich aus Hafen- und Freizonengeschäft, Transit- und Logistikströmen, strategischer Lage am Horn von Afrika, Somalia-/Jemenbezug, Militärbasen, Hawala-/informellen Transfers, Bargeld, Korruption, PEPs, NPOs und Terrorismusfinanzierungsrisiken.
📊 Risiko-Dashboard
8 / 30
16 / 20
18 / 20
13 / 15
18 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Hafen-, Freizonen-, Somalia-/Jemen-, Hawala-, Bargeld- und TF-Risiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/MENAFATF-Status
Dschibuti ist MENAFATF-Mitglied. Die Mutual Evaluation 2024 ist eine umfassende Bewertung der Wirksamkeit des AML/CFT-Systems und der technischen Compliance mit den FATF-Empfehlungen. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Hafen, Freizonen, Transit und Logistik
Das Risikoprofil wird durch Hafenwirtschaft, Freizonen, Transitgeschäft, Logistik, Re-Export, Handelsfinanzierung, Über-/Unterfakturierung, Zahlungsdienstleister und internationale Kapitalflüsse geprägt.
Somalia-/Jemenbezug, Hawala, NPOs und TF
Weitere Risiken bestehen bei Somalia- und Jemenbezug, informellen Transfers, Hawala, Bargeld, NPO-/Hilfsgeldstrukturen, Terrorismusfinanzierung, Korruption, PEPs und Drittstaatenzahlungen.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Dschibuti nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Hafen-, Freizonen-, Somalia-/Jemen-, Hawala-, NPO- oder TF-Bezug erhöht prüfen.
- Source of Funds, Empfängertransparenz, wirtschaftlichen Zweck und Endverwendung bei Handels- und Hilfsgeldstrukturen dokumentieren.
- TBML-, TF-, Sanktions-, Hawala-, Korruptions- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
- Transit- und Drittstaatenrouten risikobasiert vertieft analysieren.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei Hafen, Freizonen, Transit, Somalia-/Jemenbezug, Hawala, NPOs, Bargeld oder TF-Indikatoren prüfen.
- Monitoring auf TBML-, Hafen-, Freizonen-, Bargeld-, Hawala-, Drittstaaten- und TF-Muster ausrichten.
- UBO-Strukturen, Endverwendung und wirtschaftliche Kontrolle bei Handels- und Projektgesellschaften dokumentieren.
- MENAFATF-/FATF-Follow-ups zur MER 2024 regelmäßig aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Djibouti Country Page
- MENAFATF/FATF – Djibouti Mutual Evaluation Report 2024
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index