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Länderrisiko: Guinea-Bissau

Flagge Guinea-Bissau

🇬🇼 Guinea-Bissau (engl. Guinea-Bissau)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Politische Exposition und Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GIABA MER & Follow-ups
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Drogenroute, Korruption, Bargeld, politische Instabilität, Hafen & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 78 / 100

Guinea-Bissau ist aktuell nicht FATF-gelistet, wird aber über GIABA bewertet und verfügt über mehrere Mutual-Evaluation- und Follow-up-Berichte. Das AML/CFT-Risiko ist hoch durch Drogen- und Kokaintransit, politische Instabilität, Korruption, PEPs, Bargeldwirtschaft, schwache institutionelle Kapazitäten, Hafen- und Küstenbezug, Schmuggel, informelle Transfers, Immobilien, Beneficial Ownership und grenzüberschreitende Zahlungsströme mit Senegal, Guinea und Kap Verde.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
20 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
20 / 20
Finanzsystem / Aufsicht
13 / 15
Bargeld / Hafen / BO
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Drogenroute-, Korruptions-, Bargeld-, Hafen-, BO- und institutioneller Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Guinea-Bissau ist GIABA-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf die Mutual Evaluation; GIABA führt für Guinea-Bissau mehrere Follow-up-Berichte einschließlich eines 7th Mutual Evaluation Follow-up Reports.

Drogenroute, Korruption und politische Instabilität

Das Risikoprofil wird durch Kokaintransit, Schmuggel, Korruption, PEPs, politische Instabilität, schwache Strafverfolgung, Bargeld und informelle Zahlungswege geprägt.

Hafen, Küstenlage, Bargeld und Beneficial Ownership

Weitere Risiken bestehen bei Hafen- und Küstenlogistik, Immobilien, Handelsfinanzierung, Beneficial Ownership, Zahlungsdienstleistern, Drittstaatenzahlungen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Guinea-Bissau nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen Drogen-, Korruptions-, Bargeld-, PEP-, Hafen- und BO-Risiken hoch bewerten.
  • Source of Funds, wirtschaftlichen Zweck, UBO-Ketten und Empfängertransparenz besonders dokumentieren.
  • Drogen-, Schmuggel-, Korruptions-, PEP-, Bargeld- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Grenzüberschreitende Zahlungen mit Senegal-, Guinea-, Kap-Verde- oder Portugal-Bezug risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Drogenroute, Hafen, Bargeld, Immobilien, PEPs, Zahlungsdienstleistern, Handelsfinanzierung oder BO-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, Drogen-, Hafen-, Drittstaaten- und TBML-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und Mittelherkunft bei Handels- und Projektgesellschaften nachvollziehbar dokumentieren.
  • GIABA-/FATF-Follow-ups regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Guinea-Bissau Country Page / Mutual Evaluation
  • GIABA – Guinea-Bissau Mutual Evaluation & Follow-up Reports
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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