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Länderrisiko: Honduras

Flagge Honduras

🇭🇳 Honduras (engl. Honduras)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / PEP-, Korruptions- und Drogenbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / CFATF Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Drogenroute, Korruption, Remittances, Bargeld, Banden & Immobilien relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 73 / 100

Honduras ist aktuell nicht FATF-gelistet und wird über CFATF bewertet. Praktisch ist das AML/CFT-Risiko deutlich erhöht durch Drogen- und Kokaintransit, Banden- und organisierte Kriminalität, Korruption, PEPs, schwächere Institutionen, Bargeld, Remittances, informelle Transfers, Immobilien, Bau, Freizonen, Hafen- und Logistikstrukturen, Menschenhandel, Schmuggel und Grenzbezug zu Guatemala, El Salvador und Nicaragua.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
19 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
20 / 20
Finanzsystem
12 / 15
Remittances / Bargeld / Immobilien
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Remittance-, Bargeld-, Drogen-, Korruptions-, Immobilien- und Bandenrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Honduras ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf CFATF Mutual-Evaluation- und Follow-up-Berichte, die Fortschritte bei Defiziten aus der Mutual Evaluation analysieren. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Drogenroute, Banden und Korruption

Honduras ist Teil zentralamerikanischer Transitkorridore für Drogen und Schmuggel. AML-relevant sind Drogenhandel, Banden, Erpressung, Korruption, PEPs, Gewaltkriminalität, Grenzregionen, Hafenlogistik, Freizonen und staatliche Beschaffung.

Remittances, Bargeld, Immobilien und informelle Wirtschaft

Weitere Risikofelder sind Remittances, Arbeitsmigration, Bargeld, informelle Transfers, Immobilien, Bau, Steuerdelikte, Zahlungsdienstleister, DNFBPs und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Honduras nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Drogen-, Banden-, Korruptions-, Remittance-, Bargeld-, Immobilien- oder PEP-Bezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Empfängertransparenz und wirtschaftlichen Zweck bei Remittances, Handels- und Immobiliengeschäften dokumentieren.
  • Drogen-, Schmuggel-, Korruptions-, Banden-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Grenzüberschreitende Zahlungen und Bargeldmuster risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Drogenroute, Remittances, Bargeld, Immobilien, Bau, PEPs, DNFBPs, Zahlungsdienstleistern oder Bandenbezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, Remittance-, TBML-, Immobilien- und Drittstaatenmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei Handels- und Projektgesellschaften dokumentieren.
  • CFATF-/FATF-Follow-ups und nationale AML-Reformen regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Honduras Country Page
  • FATF/CFATF – Follow-up Reports to the Mutual Evaluation of Honduras
  • CFATF – Honduras Mutual Evaluation Context
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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