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Länderrisiko: Jamaika

Flagge Jamaika

🇯🇲 Jamaika (engl. Jamaica)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / im Juni 2024 delistet
EU-Hochrisikoland
⚠️ EU-Status separat aktuell prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Drogen, Lotteriescams, Korruption, Bargeld, Immobilien & DNFBPs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 66 / 100

Jamaika wurde im Juni 2024 von der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung entfernt. Eine pauschale Hochrisikoeinstufung ist daher aus FATF-Sicht nicht angezeigt. Praktisch bleiben jedoch erhebliche Risiken durch Drogenhandel, Gangs, Lotteriescams, Betrug, Korruption, Bargeld, Immobilien, Tourismus, Casinos, DNFBPs, Remittances, Zahlungsdienstleister und grenzüberschreitende Karibik-/USA-/UK-Zahlungsströme.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / Governance
15 / 20
Organisierte / Drogenrisiken
18 / 20
Finanzsystem / DNFBP
13 / 15
Scams / Bargeld / Immobilien
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Drogen-, Gang-, Lotteriescam-, Immobilien-, Bargeld- und DNFBP-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Jamaika ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf Follow-up-Berichte; Jamaika wurde im Juni 2024 von der FATF-Grey-List entfernt, nachdem Fortschritte bei strategischen AML/CFT-Defiziten erzielt wurden.

Drogenhandel, Gangs und Lotteriescams

Das Risikoprofil wird durch Drogenhandel, Gangkriminalität, Waffen, Erpressung, Lotteriescams, Online-Betrug, Bargeld, Zahlungsdienstleister und internationale Zahlungsströme geprägt.

Immobilien, Tourismus, Casinos und DNFBPs

Weitere AML-Risiken bestehen bei Immobilien, Tourismus, Hotels, Casinos, Rechtsanwälten, Immobilienmaklern, Unternehmensdienstleistern, Remittances, PEPs, Korruption und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Jamaika nicht mehr pauschal wegen FATF-Grey-List einstufen, aber Delisting und Vortatrisiken differenziert dokumentieren.
  • Erhöhte Prüfung bei Drogen-, Gang-, Scam-, Bargeld-, Immobilien-, Casino-, Remittance- oder DNFBP-Bezug.
  • Source of Funds, UBO-Strukturen und wirtschaftlichen Zweck bei Immobilien- und Zahlungsströmen plausibilisieren.
  • Negative-Media-, PEP-, Betrugs-, Drogen- und Korruptionsindikatoren einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Drogenroute, Lotteriescams, Immobilien, Casinos, Remittances, Zahlungsdienstleistern, DNFBPs oder Bargeld prüfen.
  • Monitoring auf Scam-, Mule-, Bargeld-, Split-, Remittance-, Immobilien- und Casino-Muster ausrichten.
  • UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft nachvollziehbar dokumentieren.
  • CFATF-/FATF-Follow-ups nach der Delistung 2024 regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Jamaica Country Page
  • FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring, June 2024 / Jamaica Delisting
  • FATF/CFATF – Jamaica Follow-up Reports
  • EU Global Facility on AML/CFT – Jamaica AML/CFT Activities
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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