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Länderrisiko: Japan

Flagge Japan

🇯🇵 Japan (engl. Japan)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Sanktionsscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / FATF-Mitglied
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Finanzsystem, Yakuza, Immobilien, VASP & Nordkorea-Bezug relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: NIEDRIG-MITTEL

Score: 42 / 100

Japan ist aktuell nicht FATF-gelistet und verfügt über einen hochentwickelten AML/CFT-Rahmen. Die FATF stellt fest, dass Japan seit der Bewertung 2021 zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung des Systems ergriffen hat und aktuell keine Empfehlung mehr als „partially compliant“ bewertet ist. Praktisch relevant bleiben jedoch Finanzplatzexposition, Immobilien, Bargeldkultur, VASP/Krypto, Betrug, Cybercrime, Yakuza-/Boryokudan-Bezug, Nordkorea-Sanktionsbezug und internationale Handelsströme.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption
6 / 20
Organisierte Kriminalität
10 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Bargeld / VASP / Sanktionen
13 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-Status

Japan ist seit 1990 FATF-Mitglied. Die FATF berichtet, dass Japan seit der Mutual Evaluation 2021 mehrere Maßnahmen zur Stärkung seines AML/CFT-Rahmens ergriffen hat; Japan ist aktuell bei 4 Empfehlungen compliant und bei 35 largely compliant, ohne partially compliant bewertete Empfehlungen. Die nächste umfassende Bewertung erfolgt im Rahmen der 5. Runde.

Finanzsystem, VASP und Handelsströme

Japan ist ein großer Finanz-, Industrie- und Handelsstandort. AML-relevant sind Banken, Wertpapiersektor, Zahlungsdienste, VASP/Krypto, Handelsfinanzierung, Exportkontrolle, Technologie-/Dual-Use-Güter, Immobilien, Luxusgüter und grenzüberschreitende Zahlungsströme.

Yakuza, Betrug, Cybercrime und Nordkorea-Bezug

Relevante Vortatfelder sind Betrug, Cybercrime, organisierte Kriminalität, Boryokudan/Yakuza-Strukturen, illegales Glücksspiel, Erpressung, Steuerdelikte und Geldwäsche über Immobilien oder Firmenstrukturen. Zusätzlich ist bei Nordkorea-, Proliferations-, Sanktions- oder Exportkontrollbezug besondere Aufmerksamkeit erforderlich.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Japan nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen.
  • Erhöhte Aufmerksamkeit bei VASP/Krypto, Immobilien, Trade Finance, Exportkontrolle, Cybercrime, Betrug oder Nordkorea-Bezug.
  • UBO-, Sanktions-, Exportkontroll- und wirtschaftliche Zweckprüfung bei Technologie- und Handelsgeschäften dokumentieren.
  • Yakuza-/Negative-Media-, PEP- und Adverse-News-Risiken risikobasiert einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei VASP-, Cybercrime-, Trade-Finance-, Dual-Use-, Immobilien- oder Nordkorea-Bezug prüfen.
  • Transaktionsmonitoring auf Betrugs-, Mule-, Krypto-, Exportkontroll- und Sanktionsumgehungsmuster ausrichten.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei grenzüberschreitenden Handels- und Investitionsstrukturen dokumentieren.
  • Japan-spezifische Risiken in der Länderrisikoanalyse als sektorabhängige Expositionsrisiken behandeln.

📚 Quellen

  • FATF – Japan Country Page / Mutual Evaluation 2021 / Follow-up
  • Japan Ministry of Finance – AML/CFT/CPF Initiatives
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
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