Zum Hauptinhalt springen

Länderrisiko: Jemen

Flagge Jemen

🇾🇪 Jemen (engl. Yemen)

Embargo / Sanktionen
✅ Ja / UN-, EU- und Konfliktsanktionsbezug prüfen
FATF gelistet
✅ Ja / Increased Monitoring
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Konflikt, TF, Sanktionen, Hilfsgelder, Bargeld, Schmuggel & NPOs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 92 / 100

Jemen ist eine Hochrisikokonstellation mit FATF-Increased-Monitoring-Bezug. Das Risiko ergibt sich aus langjähriger Konfliktlage, Sanktionen, Terrorismusfinanzierung, schwacher institutioneller Kontrolle, fragmentierter Herrschaft, Bargeldwirtschaft, informellen Zahlungswegen, humanitären Hilfsgeldern, NPO-/NGO-Strukturen, Schmuggel, Waffenhandel, Treibstoffhandel, Korruption, Huthi-/Konfliktparteienbezug und eingeschränkter Finanzsystemtransparenz.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU / Sanktionen
25 / 30
Korruption / Governance
20 / 20
Organisierte / konfliktbezogene Kriminalität
20 / 20
Finanzsystem
14 / 15
TF / Bargeld / Hilfsgelder
15 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-/MENAFATF-Status

Jemen ist Mitglied von MENAFATF. Die FATF führt Jemen im Kontext der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung; solche Jurisdiktionen arbeiten mit der FATF an der Behebung strategischer AML/CFT/CPF-Defizite innerhalb vereinbarter Zeitpläne.

Konflikt, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen

Bei Jemen-Bezug sind Terrorismusfinanzierung, Konfliktfinanzierung, Sanktionslisten, Eigentum und Kontrolle durch gelistete oder konfliktnahe Akteure, Huthi-/Milizenbezug, Waffenhandel, Treibstoffhandel, humanitäre Lieferketten und Endverwendung besonders kritisch.

Hilfsgelder, Bargeld, NPOs und informelle Zahlungswege

Die humanitäre Lage führt zu erheblichen Hilfs-, NGO- und NPO-Zahlungsströmen. AML/CFT-relevant sind Empfängertransparenz, Zweckbindung, Endverwendung, Bargeldlogistik, Hawala-ähnliche Systeme, Wechselstuben, Drittstaatenzahlungen, Split-Zahlungen, Schmuggel und informelle Werttransfers.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Jemen-Bezug grundsätzlich als Hochrisiko behandeln.
  • EDD, Sanktions-, TF-, NPO-/NGO-, Empfänger- und Endverwendungsprüfung regelmäßig erforderlich.
  • Source of Funds, Mittelverwendung, Empfängertransparenz und Kontrollpfad detailliert dokumentieren.
  • Bargeld-, Hawala-, Drittstaaten-, Hilfsgelder-, Schmuggel- und Konfliktparteienindikatoren besonders beachten.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Jemen-Bezug nur nach dokumentierter Einzelfallfreigabe behandeln.
  • Sanktionsscreening nicht nur gegen Namen, sondern auch gegen Eigentum, Kontrolle, Endverwendung und Konfliktparteienbezug durchführen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Charity-, Split-, Drittstaaten-, TF-, Schmuggel- und Sanktionsumgehungsmuster ausrichten.
  • Bei humanitären Zahlungen klare Empfänger-, Zweck-, Lieferketten- und Endverwendungsnachweise dokumentieren.

📚 Quellen

  • FATF – Yemen Country Page / MENAFATF Reference
  • FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring
  • MENAFATF – Yemen Mutual Evaluation Context
  • EU Sanctions Map / Yemen Sanctions
  • UN Sanctions / Yemen Sanctions Regime
  • Global Organized Crime Index 2025
  • UNODC / internationale Berichte zu Konfliktwirtschaft und regionalem Schmuggel
Nach oben