Länderrisiko: Kambodscha
🇰🇭 Kambodscha (engl. Cambodia)
⚠️ Einzelfallprüfung erforderlich
❌ Aktuell nicht FATF-gelistet
⚠️ Prüfung anhand aktueller EU-Liste erforderlich
⚠️ Scam-, Casino-, Menschenhandels- und Korruptionsrisiken relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: HOCH
Score: 77 / 100
Kambodscha ist aktuell nicht FATF-gelistet, bleibt jedoch AML-praktisch hoch relevant. Haupttreiber sind Online-Scam-Zentren, Menschenhandel, Zwangsarbeit, Casinos, Sonderwirtschaftszonen, Immobilien, Korruption, chinesische und transnationale OK-Netzwerke, Bargeld, Krypto-/Zahlungsstrukturen und schwache Durchsetzung in sensiblen Sektoren.
📊 Risiko-Dashboard
10 / 30
18 / 20
20 / 20
14 / 15
19 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Casino-, Online-Scam-, Menschenhandels- und Bargeldrisiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/APG-Status
Kambodscha ist APG-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf APG-Bewertungen und Follow-up-Prozesse. Kambodscha wurde in der Vergangenheit im Rahmen der FATF-Listenprozesse beobachtet; aktuell besteht keine FATF-Grey-List-Listung, dennoch bleiben operative Risiken erheblich.
Online-Scams, Menschenhandel und Zwangsarbeit
Kambodscha ist ein zentraler Standort für transnationale Online-Betrugszentren. Opfer werden häufig unter falschen Jobversprechen angeworben und zur Beteiligung an Betrugsmodellen gezwungen. AML-relevant sind Zahlungsströme aus Investment-Scams, Romance-Scams, Krypto-Betrug, illegalem Online-Glücksspiel und Menschenhandel.
Casinos, Immobilien und Sonderwirtschaftszonen
Besondere Risikofelder sind Casinos, Grenzregionen, Immobilienprojekte, Tourismus, Sonderwirtschaftszonen, Bargeld, chinesische Kapitalflüsse, Scheingesellschaften und schwer nachvollziehbare wirtschaftliche Berechtigungen.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Kambodscha-Bezug bei sensiblen Branchen regelmäßig als erhöhtes Risiko behandeln.
- Casino-, Online-Glücksspiel-, Krypto-, Payment-, Immobilien- und Scam-Bezug vertieft prüfen.
- Menschenhandel, Zwangsarbeit, Betrug und Cybercrime als zentrale Vortatrisiken berücksichtigen.
- UBO-Strukturen, wirtschaftlichen Zweck und Source of Funds besonders dokumentieren.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei Kambodscha-Bezug mit Casino-, Immobilien-, Krypto-, Zahlungsdienstleister- oder Online-Scam-Kontext prüfen.
- Transaktionsmonitoring auf Scam-, Mule-, Krypto- und Zahlungsdienstleistermuster ausrichten.
- Negative-Media- und Adverse-News-Screening bei wirtschaftlich Berechtigten und Projektgesellschaften anwenden.
- Source of Funds bei Immobilien-, Casino- und grenzüberschreitenden Zahlungsströmen plausibilisieren.
📚 Quellen
- FATF – Cambodia Country Page / APG Mutual Evaluation
- APG – Cambodia Mutual Evaluation / Follow-up Reports
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- UNODC – Regional Scam and Organized Crime Reporting
- Global Organized Crime Index 2025 – Cambodia Profile
- Aktuelle internationale Berichte zu Scam-Centern und Menschenhandel