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Länderrisiko: Mali

Flagge Mali

🇲🇱 Mali (engl. Mali)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Sahel-, Konflikt- und Einzelsanktionsbezug prüfen
FATF gelistet
⚠️ FATF-/GIABA-Status aktuell prüfen / GIABA FUR 2026
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sahel, Terrorismusfinanzierung, Gold, Bargeld, Schmuggel, NPOs & Konflikt relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 86 / 100

Mali ist eine Hochrisikokonstellation. Das Land ist GIABA-Mitglied; die FATF-Länderseite verweist auf die Mutual Evaluation, und GIABA führt einen 6th Enhanced Follow-up Report 2026. Praktisch sind Sahel-Konflikt, Terrorismusfinanzierung, bewaffnete Gruppen, Goldabbau, informeller Goldhandel, Bargeld, Schmuggel, Treibstoff- und Viehströme, NPO-/Hilfsgelder, Korruption, PEPs, Grenzregionen und eingeschränkte staatliche Kontrolle zentrale Risikofaktoren.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU / Sanktionen
18 / 30
Korruption / Governance
19 / 20
Organisierte / Konfliktrisiken
20 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Gold / Bargeld / TF
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Sahel-, TF-, Gold-, Bargeld-, Schmuggel- und Hilfsgeldrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Mali ist GIABA-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf die Mutual Evaluation; GIABA führt aktuelle Follow-up-Berichte, darunter einen 6th Enhanced Follow-up Report 2026. Der formale FATF-/EU-Listenstatus sollte laufend geprüft werden.

Sahel, Terrorismusfinanzierung und Konfliktwirtschaft

Das zentrale Risiko liegt in Terrorismusfinanzierung, bewaffneten Gruppen, Schutzgeld, Schmuggel, Treibstoff-, Vieh- und Warenströmen, Bargeld und eingeschränkter staatlicher Kontrolle.

Gold, NPOs, Hilfsgelder und Korruption

Weitere Risiken bestehen bei Goldabbau, informellem Goldhandel, NPO-/NGO-Zahlungen, humanitären Lieferketten, Korruption, PEPs, öffentlichen Aufträgen und grenzüberschreitenden Transfers.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Mali-Bezug wegen Sahel-, TF-, Gold-, Konflikt- und Bargeldrisiken grundsätzlich hoch prüfen.
  • EDD bei Gold, NPOs, Hilfsgeldern, Bargeld, Grenzhandel, TF-Indikatoren oder politisch exponierten Bezügen anwenden.
  • Empfängertransparenz, Endverwendung, Mittelherkunft und Zweckbindung besonders dokumentieren.
  • TF-, Sanktions-, Negative-Media-, Schmuggel- und Korruptionsindikatoren eng verzahnen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Transaktionen mit Mali-Bezug risikobasiert eskalieren, insbesondere bei NPOs, Gold, Bargeld oder Grenzbezug.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, Gold-, Hilfsgeld-, Drittstaaten- und TF-Muster ausrichten.
  • Endverwendungs-, Empfänger- und Lieferkettennachweise bei Hilfs- oder Projektzahlungen einholen.
  • GIABA-/FATF-Follow-ups und regionale Sicherheitslage regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Mali Country Page / Mutual Evaluation
  • GIABA – Mali Mutual Evaluation / Enhanced Follow-up Reports
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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