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Länderrisiko: Mauretanien

Flagge Mauretanien

🇲🇷 Mauretanien (engl. Mauritania)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Sahel-, Terrorismus- und Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / MENAFATF FUR 2021
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sahel, Gold, Eisen, Fischerei, Bargeld, Korruption, TF & Grenzhandel relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 69 / 100

Mauretanien ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land ist MENAFATF-Mitglied; die FATF-Länderseite verweist auf die Mutual Evaluation und einen Follow-up-Stand, der u. a. 2021 berichtet wurde. Praktisch relevant sind Sahel- und Sahara-Grenzlage, Terrorismusfinanzierungsrisiken, Bargeld, informelle Transfers, Gold, Eisen, Fischerei, Korruption, PEPs, Staatssektor, Grenzhandel, Schmuggel, NPOs und grenzüberschreitende Zahlungsströme.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Staatssektor
17 / 20
Organisierte / Sahel-Risiken
18 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Gold / Bargeld / TF
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Sahel-, TF-, Gold-, Bargeld-, Grenzhandels- und Rohstoffrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/MENAFATF-Status

Mauretanien ist MENAFATF-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf die Mutual Evaluation; Follow-up-Informationen zeigen technische Fortschritte bis mindestens 2021. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Sahel-/Sahara-Lage, Bargeld und Terrorismusfinanzierung

Das Risikoprofil wird durch Sahel- und Sahara-Grenzlage, Bargeld, informelle Transfers, Schmuggel, Terrorismusfinanzierung, NPOs, Grenzhandel und Drittstaatenströme geprägt.

Gold, Eisen, Fischerei und Staatssektor

Weitere Risiken bestehen bei Gold, Eisen, Fischerei, Rohstoffexporten, Staatssektor, PEPs, Korruption, Konzessionen, Handelsfinanzierung und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Mauretanien nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber bei Sahel-, TF-, Gold-, Rohstoff-, Bargeld-, PEP-, NPO- oder Grenzhandelsbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, Endverwendung, UBO-Ketten und wirtschaftlichen Zweck dokumentieren.
  • TF-, Sanktions-, Rohstoff-, Korruptions-, Schmuggel- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Grenzüberschreitende Zahlungen mit Mali-, Senegal-, Algerien- oder Marokko-/Westsahara-Bezug risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Gold, Eisen, Fischerei, NPOs, Bargeld, Grenzhandel, PEPs, Staatssektor oder TF-Indikatoren prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Gold-, Rohstoff-, Hilfsgeld-, Drittstaaten- und TF-Muster ausrichten.
  • Lieferketten-, Empfänger-, Endverwendungs- und UBO-Nachweise konsequent dokumentieren.
  • MENAFATF-/FATF-Follow-ups und regionale Sicherheitslage regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Mauritania Country Page / Mutual Evaluation
  • MENAFATF – Mauritania Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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