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Länderrisiko: Mexiko

Flagge Mexiko

🇲🇽 Mexiko (engl. Mexico)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Kartell-, Drogen- und Sanktionsscreening relevant
FATF gelistet
❌ Nein / FATF-Mitglied
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Kartelle, Drogen, Fentanyl, TBML, Bargeld, Immobilien & VASP relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 78 / 100

Mexiko ist aktuell nicht FATF-gelistet und ist FATF-Mitglied. Praktisch ist das AML-Risiko jedoch hoch durch Kartelle, Drogenhandel, Fentanyl- und Vorläuferstoffströme, Bargeld, Trade-Based Money Laundering, Immobilien, Bau, Glücksspiel, Korruption, PEPs, Shell Companies, grenzüberschreitende USA-Zahlungsströme, Remittances, VASP/Krypto, Waffenhandel, Menschenhandel und komplexe Handels- und Logistikstrukturen.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / PEPs
19 / 20
Organisierte / Kartellrisiken
20 / 20
Finanzsystem / VASP
14 / 15
TBML / Bargeld / Immobilien
20 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Kartell-, Drogen-, Bargeld-, TBML-, Immobilien-, Fentanyl- und USA-Grenzrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GAFILAT-Status

Mexiko ist FATF- und GAFILAT-Mitglied. Die FATF-Länderseite verweist auf Mutual-Evaluation- und Follow-up-Berichte; zudem übernahm Mexiko für 2024 bis 2026 die FATF-Präsidentschaft. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Kartelle, Drogen, Fentanyl und Bargeld

Das zentrale Vortatrisiko liegt in Kartellstrukturen, Drogenhandel, Fentanyl, Vorläuferchemikalien, Waffenhandel, Menschenhandel, Erpressung, Bargeld, Wechselstuben, Zahlungsdienstleistern und grenzüberschreitenden Finanzflüssen mit USA-Bezug.

TBML, Immobilien, Korruption und VASP

Weitere AML-Risiken bestehen bei Trade-Based Money Laundering, Import-/Exportstrukturen, Über-/Unterfakturierung, Immobilien, Bau, Glücksspiel, Shell Companies, PEPs, Korruption, VASP/Krypto, Remittances und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Mexiko nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen Kartell-, Drogen-, TBML-, Bargeld-, Immobilien-, PEP- und VASP-Risiken erhöht bis hoch bewerten.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei Handels-, Immobilien-, Glücksspiel- und Zahlungsdienstleisterstrukturen dokumentieren.
  • Kartell-, Drogen-, Fentanyl-, Korruptions-, TBML-, Waffen- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • USA-Grenzbezug, Remittances, VASP/Krypto und Bargeldmuster risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Kartell-, Drogen-, TBML-, Immobilien-, Glücksspiel-, VASP-, PEP-, Bargeld- oder USA-Grenzbezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, TBML-, Drogen-, Krypto-, Remittance- und Drittstaatenmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei Handels- und Projektgesellschaften dokumentieren.
  • FATF-/GAFILAT-Follow-ups und nationale AML-/VASP-Entwicklungen regelmäßig berücksichtigen.

📚 Quellen

  • FATF – Mexico Country Page
  • FATF/GAFILAT – Mexico Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • FATF – Mexican Presidency 2024–2026
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Unidad de Inteligencia Financiera México – AML/CFT Context
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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