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Länderrisiko: Mosambik

Flagge Mosambik

🇲🇿 Mosambik (engl. Mozambique)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Cabo-Delgado-, IS- und Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / im Oktober 2025 delistet
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ LNG, Cabo Delgado, TF, Korruption, Edelsteine, Holz, Bargeld & BO relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 79 / 100

Mosambik wurde im Oktober 2025 von der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung entfernt, nachdem es zuvor seit Oktober 2022 gelistet war. Trotz Delisting bleibt das AML/CFT-Risiko hoch durch Cabo-Delgado-Konflikt, Terrorismusfinanzierung, LNG- und Rohstoffprojekte, Korruption, PEPs, Edelsteine, Rubine, Holz, Wildtierhandel, Bargeld, informelle Transfers, NPOs, Handelsfinanzierung, Beneficial Ownership und Grenzbezug zu Tansania, Malawi, Simbabwe und Südafrika.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU / Sanktionen
12 / 30
Korruption / PEPs
19 / 20
Konflikt- / TF-Risiken
20 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
LNG / Edelsteine / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Cabo-Delgado-, TF-, LNG-, Edelstein-, Holz-, Bargeld- und BO-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/ESAAMLG-Status

Mosambik wurde im Oktober 2025 von der FATF-Grey-List entfernt. Die FATF betonte, dass das Land Fortschritte bei strategischen AML/CFT-Defiziten erzielt hatte. Das formale Listenrisiko ist damit reduziert, ersetzt aber keine risikobasierte Einzelfallprüfung.

Cabo Delgado, Terrorismusfinanzierung und LNG

Das zentrale Risikofeld liegt in Cabo Delgado, Terrorismusfinanzierung, bewaffneten Gruppen, LNG- und Großprojekten, Rohstoffströmen, Sicherheitskosten, Projektgesellschaften und schwer nachvollziehbaren Drittstaatenbeziehungen.

Edelsteine, Holz, Korruption und Bargeld

Weitere Risiken bestehen bei Rubinen, Edelsteinen, Holz, Wildtierhandel, Korruption, PEPs, Bargeld, informellen Transfers, NPO-/Hilfsgeldern, Handelsfinanzierung, Beneficial Ownership und Grenzhandel.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Mosambik nicht mehr pauschal wegen FATF-Grey-List einstufen, aber wegen Cabo-Delgado-, TF-, Rohstoff-, Korruptions- und Bargeldrisiken weiterhin hoch prüfen.
  • EDD bei LNG, Rohstoffen, Edelsteinen, Holz, NPOs, Hilfsgeldern, Bargeld, PEPs oder TF-Indikatoren anwenden.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten, Lieferketten, Endverwendung und Empfängertransparenz besonders dokumentieren.
  • TF-, Sanktions-, Rohstoff-, Korruptions-, Umwelt- und Negative-Media-Indikatoren eng verzahnen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Transaktionen mit Mosambik-Bezug risikobasiert eskalieren, insbesondere bei Cabo Delgado, LNG, Edelsteinen, Holz, NPOs oder Bargeld.
  • Monitoring auf Rohstoff-, LNG-, Edelstein-, Hilfsgeld-, Drittstaaten-, Bargeld- und TF-Muster ausrichten.
  • Lieferketten-, Endverwendungs-, Empfänger- und UBO-Nachweise bei Rohstoff-, Projekt- und Hilfszahlungen einholen.
  • ESAAMLG-/FATF-Follow-ups nach der Delistung 2025 regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Mozambique Country Page
  • FATF – Mozambique removal from Increased Monitoring, October 2025
  • ESAAMLG – Mozambique Mutual Evaluation / Follow-up Context
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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