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Länderrisiko: Namibia

Flagge Namibia

🇳🇦 Namibia (engl. Namibia)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
✅ Ja / Increased Monitoring seit Februar 2024
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ FATF, Diamanten, Uran, Fischerei, Immobilien, BO & DNFBPs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 78 / 100

Namibia steht seit Februar 2024 auf der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung. Das Land hatte 2022 eine ESAAMLG Mutual Evaluation und zeigte 2024 Fortschritte bei technischen Compliance-Defiziten. Praktisch relevant sind Diamanten, Uran, Fischerei, Wildtier- und Umweltkriminalität, Immobilien, Beneficial Ownership, DNFBPs, Bargeld, Korruption, PEPs, Handelsfinanzierung, Tourismus und grenzüberschreitende Zahlungsströme mit Südafrika, Angola, Botswana und Sambia.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
25 / 30
Korruption / PEPs
14 / 20
Organisierte / Umwelt-Risiken
15 / 20
Finanzsystem / BO
14 / 15
Diamanten / Immobilien / DNFBP
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen FATF-Grey-List-, Diamanten-, Uran-, Immobilien-, BO- und DNFBP-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/ESAAMLG-Status

Namibia ist ESAAMLG-Mitglied. Die Mutual Evaluation wurde 2022 angenommen; die FATF-Länderseite verweist auf Fortschritte aus einem Follow-up 2024. Seit Februar 2024 steht Namibia unter FATF Increased Monitoring.

Diamanten, Uran, Fischerei und Umweltkriminalität

Das Risikoprofil wird durch Diamanten, Uran, Rohstoffe, Fischerei, Wildtier- und Umweltkriminalität, Exporterlöse, Konzessionen, Bargeld und schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

Immobilien, Beneficial Ownership und DNFBPs

Weitere Risiken bestehen bei Immobilien, Tourismus, DNFBPs, Rechtsanwälten, Immobilienmaklern, Unternehmensdienstleistern, Beneficial Ownership, Korruption, PEPs und Handelsfinanzierung.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Namibia-Bezug wegen FATF-Increased-Monitoring grundsätzlich erhöht behandeln.
  • EDD bei Diamanten, Uran, Rohstoffen, Immobilien, DNFBPs, BO-Strukturen, PEPs oder Handelsfinanzierung prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten und wirtschaftliche Kontrolle vertieft dokumentieren.
  • Rohstoff-, Umwelt-, Korruptions-, TBML- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Transaktionen mit Namibia-Bezug risikobasiert eskalieren und dokumentiert freigeben.
  • Monitoring auf Rohstoff-, Immobilien-, Drittstaaten-, DNFBP-, Bargeld- und TBML-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und Lieferketten bei Rohstoff-, Immobilien- und Projektgesellschaften vertieft dokumentieren.
  • FATF-/ESAAMLG-Aktionsplan und EU-Hochrisikoliste regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Namibia Country Page
  • FATF – Jurisdictions under Increased Monitoring, February 2024 / 2026
  • ESAAMLG – Namibia Mutual Evaluation Report 2022
  • FATF – Namibia Follow-up Report 2024
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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