Länderrisiko: Neuseeland – Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
🇳🇿 Neuseeland (engl. New Zealand)
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / FATF/APG Follow-up 2024
❌ Nein
⚠️ Trusts, Immobilien, VASP, DNFBPs, BO, internationale Vermögensstrukturen relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL
Score: 50 / 100
Neuseeland ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land ist FATF- und APG-Mitglied; der Follow-up Report 2024 zeigt Fortschritte, wobei Neuseeland weiterhin einzelne Empfehlungen nur teilweise erfüllt. Praktisch relevant sind Trusts, Immobilien, DNFBPs, VASP/Krypto, internationale Vermögensstrukturen, Beneficial Ownership, Unternehmensdienstleister, Remittances, Steuerdelikte, organisierte Kriminalität, Cybercrime, Drogenvortaten und grenzüberschreitende Zahlungsströme.
📊 Risiko-Dashboard
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13 / 15
17 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Trust-, Immobilien-, DNFBP-, BO-, VASP- und Vermögensstruktur-Risiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/APG-Status
Neuseeland ist FATF- und APG-Mitglied. Der FATF/APG Mutual Evaluation Report wurde 2021 angenommen; der Follow-up Report 2024 bestätigt Fortschritte bei technischen Compliance-Anforderungen. Eine FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Trusts, Immobilien, DNFBPs und BO
Das Risikoprofil wird durch Trusts, Immobilien, Rechtsanwälte, Treuhänder, Unternehmensdienstleister, wirtschaftlich Berechtigte, internationale Vermögensstrukturen und steuerliche Gestaltungen geprägt.
VASP, Remittances, Cybercrime und organisierte Kriminalität
Weitere Risiken bestehen bei VASP/Krypto, Zahlungsdienstleistern, Remittances, Cybercrime, Drogenvortaten, Betrug, Bargeld, internationalen Zahlungsströmen und Drittstaatenbezug.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Neuseeland nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Trusts, Immobilien, DNFBPs, VASP, Remittances, BO oder komplexen Vermögensstrukturen erhöht prüfen
Länderrisiko: Antigua und Barbuda
🇦🇬 Antigua und Barbuda (engl. Antigua and Barbuda)
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / CFATF Follow-up
❌ Nein
⚠️ Offshore, IBCs, Glücksspiel, Citizenship by Investment & BO relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 61 / 100
Antigua und Barbuda ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land wird über CFATF bewertet; FATF verweist auf Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte zur Behebung technischer Defizite. AML-relevant sind insbesondere Offshore-Finanzdienstleistungen, International Business Companies, Trusts, Stiftungs-/Treuhandstrukturen, Citizenship-by-Investment-Programme, Online-Glücksspiel, Tourismus, Immobilien, Yachting, Zahlungsdienstleister und Beneficial-Ownership-Transparenz.
📊 Risiko-Dashboard
6 / 30
11 / 20
14 / 20
14 / 15
18 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Offshore-, Beneficial-Ownership-, Citizenship-by-Investment-, Glücksspiel- und Immobilienrisiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/CFATF-Status
Antigua und Barbuda ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf CFATF Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte, die Fortschritte bei der Behebung technischer Compliance-Defizite analysieren. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Offshore-Finanzplatz, IBCs und Beneficial Ownership
Das Risikoprofil wird durch Offshore-Strukturen, internationale Gesellschaften, Trusts, Treuhandkonstruktionen, wirtschaftlich Berechtigte, Zahlungsdienstleister, internationale Vermögensverwaltung und geringe Marktgröße bei hoher Auslandsorientierung geprägt.
Citizenship by Investment, Immobilien und Online-Glücksspiel
Besondere AML-Risiken bestehen bei Citizenship-by-Investment, Immobilieninvestitionen, Tourismus, Luxussegment, Yachten, Online-Gaming, Zahlungsdienstleistern, Kryptobezug, Strohpersonen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Vermögensherkunft.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Antigua-und-Barbuda-Bezug nicht pauschal als Hochrisiko einstufen, aber bei Offshore-, CBI-, Glücksspiel-, Trust-, Immobilien- oder Zahlungsdienstleisterbezug erhöht prüfen.
- Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle und Treuhand-/Nominee-Strukturen besonders dokumentieren.
- Source of Funds und Source of Wealth bei Vermögens-, Immobilien- und Investmentstrukturen plausibilisieren.
- PEP-, Sanktions-, Negative-Media- und Offshore-Indikatoren risikobasiert einbeziehen.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei CBI-, Offshore-, Trust-, IBC-, Immobilien-, Glücksspiel-, Zahlungsdienstleister- oder VASP-Bezug prüfen.
- Monitoring auf Vermögens-, Drittstaaten-, Nominee-, Gambling- und Immobilienmuster ausrichten.
- UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft schriftlich dokumentieren.
- CFATF-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Antigua and Barbuda Country Page
- FATF/CFATF – Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
- FATF/CFATF – Follow-up Reports to the Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index