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Länderrisiko: Niger

Flagge Niger

🇳🇪 Niger (engl. Niger)

Embargo / Sanktionen
⚠️ Sahel-, Putschfolge- und Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / GIABA MER 2021 / FUR 2024
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sahel, TF, Uran, Gold, Bargeld, Schmuggel, NPOs & Grenzhandel relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 82 / 100

Niger ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die GIABA Mutual Evaluation wurde 2021 angenommen; der dritte Follow-up-Bericht wurde im November 2024 angenommen. Praktisch ist das AML/CFT-Risiko hoch durch Sahel-Konflikt, Terrorismusfinanzierung, bewaffnete Gruppen, Uran, Gold, Schmuggel, Bargeld, informelle Transfers, NPO-/Hilfsgelder, Korruption, PEPs, Grenzregionen zu Mali, Burkina Faso, Nigeria, Tschad, Libyen und Algerien sowie eingeschränkte staatliche Kontrolle.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Governance
18 / 20
Organisierte / Konfliktrisiken
20 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Uran / Gold / Bargeld / TF
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Sahel-, TF-, Uran-, Gold-, Bargeld-, Schmuggel- und Grenzrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GIABA-Status

Niger ist GIABA-Mitglied. Die Mutual Evaluation wurde 2021 angenommen; der dritte Follow-up-Bericht wurde im November 2024 angenommen und analysiert Fortschritte bei technischen Compliance-Anforderungen.

Sahel, Terrorismusfinanzierung und Grenzrisiken

Das zentrale Risikofeld liegt in Sahel-Konflikt, Terrorismusfinanzierung, bewaffneten Gruppen, Schmuggel, Treibstoff-, Vieh- und Warenströmen, Bargeld und eingeschränkter staatlicher Kontrolle.

Uran, Gold, NPOs und Korruption

Weitere Risiken bestehen bei Uran, Gold, Rohstoffkonzessionen, NPO-/Hilfsgeldern, Korruption, PEPs, öffentlichen Aufträgen und grenzüberschreitenden Transfers.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Niger-Bezug wegen Sahel-, TF-, Uran-, Gold-, Konflikt- und Bargeldrisiken erhöht bis hoch prüfen.
  • EDD bei Uran, Gold, NPOs, Hilfsgeldern, Bargeld, Grenzhandel, TF-Indikatoren oder politisch exponierten Bezügen anwenden.
  • Empfängertransparenz, Endverwendung, Mittelherkunft und Zweckbindung besonders dokumentieren.
  • TF-, Sanktions-, Negative-Media-, Schmuggel- und Korruptionsindikatoren eng verzahnen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Transaktionen mit Niger-Bezug risikobasiert eskalieren, insbesondere bei NPOs, Uran, Gold, Bargeld oder Grenzbezug.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, Rohstoff-, Hilfsgeld-, Drittstaaten- und TF-Muster ausrichten.
  • Endverwendungs-, Empfänger- und Lieferkettennachweise bei Hilfs-, Rohstoff- oder Projektzahlungen einholen.
  • GIABA-/FATF-Follow-ups und regionale Sicherheitslage regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Niger Country Page / Mutual Evaluation
  • GIABA – Niger Mutual Evaluation Report 2021
  • GIABA – Niger 3rd Follow-up Report 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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