Länderrisiko: Oman
🇴🇲 Oman (engl. Oman)
❌ Nein / Iran- und Jemen-Bezug prüfen
❌ Nein / FATF-MENAFATF MER 2024
❌ Nein
⚠️ Handel, Logistik, Iran-/Jemen-Bezug, Rohstoffe, PEPs & TF relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL
Score: 54 / 100
Oman ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die gemeinsame FATF/MENAFATF Mutual Evaluation 2024 bewertete die Wirksamkeit und technische Compliance der omanischen AML/CFT/CPF-Maßnahmen. Oman hat sein AML/CFT-System in den letzten Jahren deutlich verbessert; praktisch relevant bleiben jedoch Handels- und Logistikknoten, Hafenwirtschaft, Freizonen, Iran-/Jemen-Bezug, Rohstoffe, Immobilien, PEPs, Beneficial Ownership, Bargeld, Charity-/NPO-Strukturen und regionale Sanktions- oder TF-Risiken.
📊 Risiko-Dashboard
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13 / 20
13 / 15
17 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Iran-/Jemen-, Hafen-, Handels-, Freizonen-, Sanktions- und TF-Risiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/MENAFATF-Status
Die FATF/MENAFATF Mutual Evaluation 2024 bewertete Omans Maßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung sowie die Compliance mit den FATF-Empfehlungen zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Prüfung im Januar/Februar 2024. Eine FATF-Listung besteht aktuell nicht.
Handel, Hafenwirtschaft, Freizonen und Drittstaatenbezug
Oman ist ein regionaler Handels- und Logistikknoten am Golf von Oman. AML-relevant sind Häfen, Freizonen, Handelsfinanzierung, Re-Export, Rohstoffe, Shipping, Iran-/Jemen-/Ostafrika-Bezug, Dual-Use-Güter, Zahlungsumleitungen und mögliche Sanktionsumgehungskonstellationen.
PEPs, Immobilien, NPOs und regionale Finanzströme
Weitere Risikofelder sind PEPs, staatliche Unternehmen, öffentliche Aufträge, Immobilien, Bargeld, Beneficial Ownership, Private Wealth, Charity-/NPO-Strukturen, religiöse Spendenströme und regionale Terrorismusfinanzierungsrisiken.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Oman nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Iran-, Jemen-, Handels-, Hafen-, Freizonen-, Charity-, PEP- oder Sanktionsbezug erhöht prüfen.
- TBML-, Re-Export-, Dual-Use- und Drittstaatenindikatoren in die Bewertung aufnehmen.
- Beneficial Ownership und wirtschaftliche Kontrolle bei Handels- und Projektgesellschaften dokumentieren.
- Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei grenzüberschreitenden Zahlungsströmen plausibilisieren.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei Hafen-, Freizonen-, Handelsfinanzierungs-, Iran-/Jemen-, PEP-, NPO- oder Sanktionsbezug prüfen.
- Monitoring auf Re-Export, Zahlungsumleitungen, unplausible Warenwege und Sanktionsumgehungsindikatoren ausrichten.
- Sanktions-, Exportkontroll-, PEP-, BO- und Negative-Media-Prüfung eng verzahnen.
- FATF/MENAFATF-Follow-ups zur MER 2024 regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Oman Country Page
- FATF/MENAFATF – Oman Mutual Evaluation Report 2024
- MENAFATF – Oman AML/CFT Evaluation Context
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index 2025