Länderrisiko: Palau – Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
🇵🇼 Palau (engl. Palau)
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / APG-Kontext
❌ Nein
⚠️ Kleine Finanzmarktstruktur, Bargeld, Offshore, Beneficial Ownership, DNFBPs relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL
Score: 55 / 100
Palau ist nicht FATF-gelistet; APG-Kontext zeigt kleine Finanzmarktstruktur, Offshore-Register, Bargeld, DNFBPs, begrenzte Aufsicht und internationale Zahlungsströme. Risiken ergeben sich durch Beneficial Ownership, Unternehmensstrukturen, Remittances, staatliche Einnahmen und geringe AML-Capacity.
📊 Risiko-Dashboard
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*Intern auf 15 deckeln
🔍 Detailanalyse
FATF-/APG-Status
Palau ist APG-Mitglied. Keine FATF-Grey-List. Kleine Finanzmarktstruktur, begrenzte Aufsicht, Offshore- und DNFBP-Relevanz prägen das Risiko.
Bargeld, Remittances, Projekte
Risiken durch Bargeldwirtschaft, internationale Projekte, Remittances, staatliche Einnahmen und geringe AML-Kapazität.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- EDD bei Offshore-/DNFBP-Strukturen, BO, Remittances und Bargeld
- UBO und Mittelherkunft nachvollziehbar dokumentieren
- Überwachung von Projekt- und Zahlungsströmen
🧭 Handlungsempfehlungen
- Überprüfung von Beneficial Ownership bei Offshore-/DNFBP-Strukturen
- Kontrolle von Bargeld- und Remittance-Transaktionen
- Monitoring der APG- und FATF-Follow-ups
📚 Quellen
- FATF – Palau Country Page
- APG – Palau Mutual Evaluation Report
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index
Länderrisiko: Antigua und Barbuda
🇦🇬 Antigua und Barbuda (engl. Antigua and Barbuda)
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
❌ Nein / CFATF Follow-up
❌ Nein
⚠️ Offshore, IBCs, Glücksspiel, Citizenship by Investment & BO relevant
🌍 Weitere Länderinformationen
🔎 Kurzbewertung
Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH
Score: 61 / 100
Antigua und Barbuda ist aktuell nicht FATF-gelistet. Das Land wird über CFATF bewertet; FATF verweist auf Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte zur Behebung technischer Defizite. AML-relevant sind insbesondere Offshore-Finanzdienstleistungen, International Business Companies, Trusts, Stiftungs-/Treuhandstrukturen, Citizenship-by-Investment-Programme, Online-Glücksspiel, Tourismus, Immobilien, Yachting, Zahlungsdienstleister und Beneficial-Ownership-Transparenz.
📊 Risiko-Dashboard
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14 / 15
18 / 15*
*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Offshore-, Beneficial-Ownership-, Citizenship-by-Investment-, Glücksspiel- und Immobilienrisiken.
🔍 Detailanalyse
FATF-/CFATF-Status
Antigua und Barbuda ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf CFATF Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte, die Fortschritte bei der Behebung technischer Compliance-Defizite analysieren. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.
Offshore-Finanzplatz, IBCs und Beneficial Ownership
Das Risikoprofil wird durch Offshore-Strukturen, internationale Gesellschaften, Trusts, Treuhandkonstruktionen, wirtschaftlich Berechtigte, Zahlungsdienstleister, internationale Vermögensverwaltung und geringe Marktgröße bei hoher Auslandsorientierung geprägt.
Citizenship by Investment, Immobilien und Online-Glücksspiel
Besondere AML-Risiken bestehen bei Citizenship-by-Investment, Immobilieninvestitionen, Tourismus, Luxussegment, Yachten, Online-Gaming, Zahlungsdienstleistern, Kryptobezug, Strohpersonen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Vermögensherkunft.
⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte
- Antigua-und-Barbuda-Bezug nicht pauschal als Hochrisiko einstufen, aber bei Offshore-, CBI-, Glücksspiel-, Trust-, Immobilien- oder Zahlungsdienstleisterbezug erhöht prüfen.
- Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle und Treuhand-/Nominee-Strukturen besonders dokumentieren.
- Source of Funds und Source of Wealth bei Vermögens-, Immobilien- und Investmentstrukturen plausibilisieren.
- PEP-, Sanktions-, Negative-Media- und Offshore-Indikatoren risikobasiert einbeziehen.
🧭 Handlungsempfehlungen
- EDD bei CBI-, Offshore-, Trust-, IBC-, Immobilien-, Glücksspiel-, Zahlungsdienstleister- oder VASP-Bezug prüfen.
- Monitoring auf Vermögens-, Drittstaaten-, Nominee-, Gambling- und Immobilienmuster ausrichten.
- UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft schriftlich dokumentieren.
- CFATF-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.
📚 Quellen
- FATF – Antigua and Barbuda Country Page
- FATF/CFATF – Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
- FATF/CFATF – Follow-up Reports to the Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
- FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
- Transparency International – Corruption Perceptions Index
- Global Organized Crime Index