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Länderrisiko: Paraguay

Flagge Paraguay

🇵🇾 Paraguay (engl. Paraguay)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Korruptions-, Drogen- und PEP-Screening relevant
FATF gelistet
❌ Nein / GAFILAT MER 2022
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Triple Frontier, Korruption, Schmuggel, Drogen, Bargeld & TBML relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 76 / 100

Paraguay ist aktuell nicht FATF-gelistet, wurde jedoch 2022 durch GAFILAT bewertet. Das AML/CFT-Risiko ist hoch aufgrund von Korruption, Schmuggel, Bargeldwirtschaft, Drogenhandel, Tabak- und Warenhandel, Trade-Based Money Laundering, Triple-Frontier-Bezug mit Brasilien und Argentinien, informeller Wirtschaft, PEPs, Immobilien, Agrar- und Viehwirtschaft, Zahlungsdienstleistern sowie potenziellen Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken in bestimmten Drittstaatenkonstellationen.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
19 / 20
Organisierte / Schmuggelrisiken
20 / 20
Finanzsystem
12 / 15
Triple Frontier / Bargeld / TBML
19 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Triple-Frontier-, Schmuggel-, Bargeld-, TBML-, Korruptions- und Drogenrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/GAFILAT-Status

Paraguay ist Mitglied von GAFILAT. Die Mutual Evaluation 2022 analysierte die AML/CFT-Maßnahmen zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Prüfung vom 23. August bis 3. September 2021. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Triple Frontier, Schmuggel und Bargeld

Ein zentrales Risikofeld ist die Triple Frontier mit Brasilien und Argentinien. AML-relevant sind Schmuggel, Drogenhandel, Tabak, Elektronik, Bargeld, Wechselstuben, Handelsfinanzierung, informelle Zahlungswege, Korruption und schwer nachvollziehbare Mittelherkunft.

Agrar, Immobilien, PEPs und TBML

Weitere Risiken bestehen bei Agrar- und Viehwirtschaft, Immobilien, Bau, PEPs, öffentlichen Aufträgen, Steuerdelikten, Über-/Unterfakturierung, Rohstoff- und Warenexporten, Unternehmensstrukturen und Beneficial Ownership.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Paraguay nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen Triple-Frontier-, Schmuggel-, Korruptions-, Bargeld-, Drogen- und TBML-Risiken erhöht bis hoch bewerten.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei Handels-, Agrar-, Immobilien- und Bargeldstrukturen dokumentieren.
  • TBML-, Schmuggel-, Drogen-, Korruptions-, Steuerdelikts- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • PEP-, UBO- und Drittstaatenbezug besonders prüfen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Triple-Frontier-, Schmuggel-, Bargeld-, Agrar-, Immobilien-, PEP-, TBML- oder Drogenbezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, TBML-, Schmuggel-, Drogen- und Drittstaatenmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei Handels- und Projektgesellschaften dokumentieren.
  • GAFILAT-/FATF-Follow-ups zur MER 2022 regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Paraguay Country Page
  • FATF/GAFILAT – Paraguay Mutual Evaluation Report 2022
  • GAFILAT – Paraguay Mutual Evaluation Context
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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