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Länderrisiko: Sambia

Flagge Sambia

🇿🇲 Sambia (engl. Zambia)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / ESAAMLG FUR 2025
EU-Hochrisikoland
❌ Nein / Status regelmäßig prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Kupfer, Kobalt, Bergbau, Korruption, BO, Immobilien, Wildtierhandel & Bargeld relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 67 / 100

Sambia ist aktuell nicht FATF-gelistet. ESAAMLG führte 2025 einen 7th Enhanced Follow-up und 4th Technical Compliance Re-Rating Report; Sambia bleibt im Enhanced Follow-up. Praktisch relevant sind Kupfer, Kobalt, Bergbau, Konzessionen, Exporterlöse, Korruption, PEPs, Beneficial Ownership, Immobilien, Bargeld, Handelsfinanzierung, Wildtier- und Umweltkriminalität sowie Grenz- und Rohstoffströme mit DR Kongo, Simbabwe, Angola, Namibia, Botswana, Tansania, Malawi und Mosambik.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / PEPs
16 / 20
Rohstoff- / Umwelt-Risiken
16 / 20
Finanzsystem / BO
13 / 15
Kupfer / Kobalt / Bergbau
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Kupfer-, Kobalt-, Bergbau-, BO-, Export- und Korruptionsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/ESAAMLG-Status

Sambia ist ESAAMLG-Mitglied. ESAAMLG veröffentlichte 2025 einen 7th Enhanced Follow-up und 4th Technical Compliance Re-Rating Report; Sambia bleibt im Enhanced Follow-up. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Kupfer, Kobalt, Bergbau und Handelsfinanzierung

Das Risikoprofil wird durch Kupfer, Kobalt, Bergbau, Konzessionen, Exporterlöse, Handelsfinanzierung, Projektgesellschaften und schwer nachvollziehbare wirtschaftliche Kontrolle geprägt.

Korruption, Immobilien, BO und Umweltkriminalität

Weitere Risiken bestehen bei Korruption, PEPs, Immobilien, Beneficial Ownership, Bargeld, Steuerdelikten, Wildtier- und Umweltkriminalität sowie grenzüberschreitenden Rohstoff- und Zahlungsströmen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Sambia nicht pauschal als FATF-Hochrisikoland einstufen, aber wegen ESAAMLG-Enhanced-Follow-up und Rohstoffrisiken erhöht prüfen.
  • EDD bei Kupfer, Kobalt, Bergbau, Immobilien, PEPs, BO-Strukturen, Bargeld oder Handelsfinanzierung anwenden.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten, Lieferketten und wirtschaftliche Kontrolle dokumentieren.
  • Rohstoff-, Korruptions-, Umwelt-, TBML- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Monitoring auf Bergbau-, Rohstoff-, Export-, Immobilien-, Drittstaaten-, Bargeld- und TBML-Muster ausrichten.
  • Lieferketten-, UBO- und Mittelherkunftsnachweise bei Rohstoff- und Projektgeschäften einholen.
  • ESAAMLG-/FATF-Follow-ups nach 2025 regelmäßig aktualisieren.
  • Enhanced-Follow-up-Status in der Länderrisikoanalyse dokumentieren.

📚 Quellen

  • FATF – Zambia Country Page
  • ESAAMLG – Zambia 7th Enhanced Follow-up and 4th TC Re-Rating 2025
  • ESAAMLG – Zambia Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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