Länderrisiko: Samoa – Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

🇼🇸 Samoa (engl. Samoa)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein

FATF gelistet
❌ Nein / APG-Mitglied

EU-Hochrisikoland
❌ Nein

Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Offshore-Sektor, Trusts, Remittances und BO-Strukturen relevant

📊 Risiko-Dashboard

*Intern auf 15 deckeln

🔍 Detailanalyse

Samoa besitzt seit Jahren eine gewisse Relevanz im Bereich Offshore- und Trust-Strukturen. Risiken ergeben sich insbesondere bei wirtschaftlich Berechtigten, internationalen Zahlungsströmen, Remittances und komplexen Unternehmensstrukturen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

• EDD bei Offshore- und Trust-Strukturen
• UBO-Ketten detailliert dokumentieren
• Remittance- und Bargeldtransaktionen verstärkt überwachen

🧭 Handlungsempfehlungen

• Erhöhte Sorgfalt bei Offshore-Dienstleistungen
• Source of Wealth und Source of Funds prüfen
• Monitoring von grenzüberschreitenden Zahlungen

📚 Quellen

• FATF – Samoa Country Page
• APG – Samoa Mutual Evaluation Report
• Transparency International – Corruption Perceptions Index
• Global Organized Crime Index

Länderrisiko: Antigua und Barbuda

🇦🇬 Antigua und Barbuda (engl. Antigua and Barbuda)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich

FATF gelistet
❌ Nein / CFATF Follow-up

EU-Hochrisikoland
❌ Nein

Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Offshore, IBCs, Glücksspiel, Citizenship by Investment & BO relevant

📊 Risiko-Dashboard

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Offshore-, Beneficial-Ownership-, Citizenship-by-Investment-, Glücksspiel- und Immobilienrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

Antigua und Barbuda ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die FATF-Länderseite verweist auf CFATF Mutual Evaluation und Follow-up-Berichte, die Fortschritte bei der Behebung technischer Compliance-Defizite analysieren. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Offshore-Finanzplatz, IBCs und Beneficial Ownership

Das Risikoprofil wird durch Offshore-Strukturen, internationale Gesellschaften, Trusts, Treuhandkonstruktionen, wirtschaftlich Berechtigte, Zahlungsdienstleister, internationale Vermögensverwaltung und geringe Marktgröße bei hoher Auslandsorientierung geprägt.

Citizenship by Investment, Immobilien und Online-Glücksspiel

Besondere AML-Risiken bestehen bei Citizenship-by-Investment, Immobilieninvestitionen, Tourismus, Luxussegment, Yachten, Online-Gaming, Zahlungsdienstleistern, Kryptobezug, Strohpersonen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Vermögensherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

• Antigua-und-Barbuda-Bezug nicht pauschal als Hochrisiko einstufen, aber bei Offshore-, CBI-, Glücksspiel-, Trust-, Immobilien- oder Zahlungsdienstleisterbezug erhöht prüfen.
• Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle und Treuhand-/Nominee-Strukturen besonders dokumentieren.
• Source of Funds und Source of Wealth bei Vermögens-, Immobilien- und Investmentstrukturen plausibilisieren.
• PEP-, Sanktions-, Negative-Media- und Offshore-Indikatoren risikobasiert einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

• EDD bei CBI-, Offshore-, Trust-, IBC-, Immobilien-, Glücksspiel-, Zahlungsdienstleister- oder VASP-Bezug prüfen.
• Monitoring auf Vermögens-, Drittstaaten-, Nominee-, Gambling- und Immobilienmuster ausrichten.
• UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft schriftlich dokumentieren.
• CFATF-/FATF-Follow-ups regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

• FATF – Antigua and Barbuda Country Page
• FATF/CFATF – Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
• FATF/CFATF – Follow-up Reports to the Mutual Evaluation of Antigua and Barbuda
• FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
• Transparency International – Corruption Perceptions Index
• Global Organized Crime Index